Un banco conced¨ªa cr¨¦ditos por terrenos pendientes de recalificar

La operaci¨®n Ballena Blanca oblig¨® a bloquear cuentas corrientes, dep¨®sitos y cajas de seguridad de 28 bancos. Al principio fueron 35,6 millones de euros en efectivo, pero la cifra se eleva ya a 72 millones. Sin embargo, a juicio de Interior, la investigaci¨®n ha revelado que fallaron los controles internos en los bancos. Algunos concedieron pr¨¦stamos a empresas y avalistas "no suficientemente acreditados". Una entidad incluso dio cr¨¦ditos condicionados a futuras recalificaciones de suelo.

Uno de los casos que muestra ese comportamiento de los bancos sali¨® a relucir tras la detenci¨®n de Antonio Flores Romero, director de la sucursal del Banco de Andaluc¨ªa en la L¨ªnea de la Concepci¨®n durante 2003 y 2004, periodo en el que dicha entidad tuvo una estrecha relaci¨®n con empresas vinculadas con el entramado del abogado Fernando Del Valle.

En su declaraci¨®n ante el juez, Flores dibuj¨® la importancia que ten¨ªa una sucursal que gozaba "de unos 3.800 clientes y un volumen de negocio de alrededor de 20.000 millones de pesetas", una cifra muy alta para una localidad de 62.000 habitantes. El Banco de Andaluc¨ªa pertenece al Banco Popular y su l¨ªnea de cr¨¦ditos hipotecarios se canaliza a trav¨¦s del Banco Popular Hipotecario.

El propio director de la sucursal reconoce que le "sorprendi¨®" que el Popular Hipotecario concediera un cr¨¦dito de 8,9 millones de euros a una empresa, condicionado a una futura recalificaci¨®n de terrenos. "Lo usual es que el pr¨¦stamo no se conceda hasta que no se han determinado las condiciones de la parcela y no se haya verificado la recalificaci¨®n de los terrenos", dijo el acusado. ?ste lleg¨® a confesar que el BBVA estuvo a punto de participar en una sociedad con una de esas empresas, pero decidi¨® retirarse. Flores no explic¨® la raz¨®n de la retirada.

Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, declaraciones como ¨¦sta revelan algunas de las pr¨¢cticas habituales en el entorno de la construcci¨®n inmobiliaria en la costa, donde la posibilidad de que un terreno sea recalificado se contempla con "la mayor naturalidad del mundo". ?C¨®mo se efect¨²a esa recalificaci¨®n? Ah¨ª se entra en asuntos que todav¨ªa est¨¢n bajo secreto de sumario. No obstante, una de las ramas de la investigaci¨®n permiti¨® llegar hasta el alcalde de Manilva, localidad muy pr¨®xima a La L¨ªnea de la Concepci¨®n, precisamente por un asunto de recalificaciones. Pedro Tirado, alcalde que fue del GIL y que ahora presid¨ªa el Partido Democr¨¢tico de Manilva, fue detenido. La polic¨ªa encontr¨® en su domicilio una bolsa que conten¨ªa casi 770.000 euros en billetes.

Otra de las cuestiones en las que trata de profundizar la investigaci¨®n es sobre la concesi¨®n de cr¨¦ditos bancarios a empresas relacionadas con la organizaci¨®n del despacho DVA Abogados de Marbella. Uno de los casos que ha salido a la luz con el levantamiento parcial del secreto sumarial es el de la concesi¨®n de dos pr¨¦stamos de 12 millones de euros cada uno a la empresa Allerton Holding para sus promociones urban¨ªsticas en la Villa (104 viviendas) y Regency (118), ambas en la zona de La Alcaidesa, en La L¨ªnea de la Concepci¨®n. Precisamente es en estas urbanizaciones donde se intervinieron cautelarmente gran cantidad de bienes inmobiliarios.

Seg¨²n se da cuenta en el sumario, el banco admiti¨® en los pr¨¦stamos a sociedades israel¨ªes como avalistas "sin acreditar su solvencia". Curiosamente, otro abogado detenido, Jorge Poggio, lleg¨® a enviar una carta al Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a, manifestando sus dudas sobre algunas de estas empresas que manejaban cuentas corrientes por cantidades muy elevadas. "La ley", dice una fuente de Interior, "obliga a los profesionales a informar, pero tambi¨¦n a no intervenir en operaciones sospechosas".

[El abogado Fernando del Valle ha colgado en la p¨¢gina web de su despacho (www.dva-lawyers.com) un comunicado para sus clientes, en el que afirma que ni su bufete ni sus letrados tienen impedimento alguno para continuar con su actividad. La carta advierte de que la polic¨ªa ha bloqueado fondos de clientes "que ni estaban ni est¨¢n bajo investigaci¨®n", anuncia que se est¨¢ trabajando para que se liberen dichos fondos y describe cu¨¢l va a ser la estrategia a seguir.]