El juez registra 14 despachos de abogados para investigar a 20 clientes del antiguo BBV

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, a instancias del fiscal anticorrupci¨®n Luis Pastor, orden¨® ayer un total de 14 entradas y registros en despachos de abogados de San Sebasti¨¢n (Guip¨²zcoa), Barcelona, Madrid y Girona, de los que se sospecha que podr¨ªan haber colaborado en supuestos delitos fiscales y blanqueo de dinero presuntamente cometidos por 20 clientes del antiguo BBV que utilizaban las estructuras que su filial Privanza manten¨ªa en el para¨ªso fiscal de Jersey. No ha habido detenciones, pero los nuevos imputados declarar¨¢n antes de fin de a?o.

El magistrado hab¨ªa ordenado el pasado mi¨¦rcoles la congelaci¨®n de una docena de cuentas que los clientes investigados tienen en el banco. Ayer, efectivos de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, en coordinaci¨®n con el juzgado y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, efectuaron los registros de los despachos y oficinas que supuestamente habr¨ªan auxiliado a los clientes de BBVA (nombre adquirido tras la fusi¨®n del BBV con Argentaria en 1999) en la comisi¨®n de delitos contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales.

En la operaci¨®n se han incautado numerosos documentos que presuntamente pueden servir para probar la existencia de los delitos citados, que supuestamente se habr¨ªan cometido al utilizar las estructuras de BBV Privanza en Jersey.

Fuentes de la Audiencia Nacional se?alaron que la operaci¨®n se ha efectuado despu¨¦s de que el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 haya recibido un informe del departamento antifraude de la Agencia Tributaria, que en su d¨ªa solicit¨® el titular del juzgado, Baltasar Garz¨®n -de permiso de estudios en Estados Unidos-, que fue quien inici¨® las investigaciones.

El BBVA inform¨® al magistrado en 2002 de que un total de 120 personas residentes en Espa?a a efectos fiscales invirti¨® en los productos fiduciarios que la entidad ofrec¨ªa en su filial BBV Privanza, en el para¨ªso fiscal de Jersey.

Gesti¨®n de grandes fortunas

BBV Privanza se encargaba de la gesti¨®n de las fortunas de grandes clientes del banco. La inversi¨®n m¨ªnima eran 50 millones de pesetas (300.500 euros) por lo que la Agencia Tributaria sospech¨® que gran parte de los 120 clientes mencionados podr¨ªa haber incurrido en delito fiscal.

Los responsables del banco y los bufetes de abogados que ahora han sido registrados, y cuyos responsables han sido citados a declarar en calidad de imputados para antes de fin de a?o, ser¨ªan considerados cooperadores necesarios.

El dictamen recibido hace especial menci¨®n a la cuenta n¨²mero 0080102992 en el Banco Bilbao Vizcaya de Madrid a nombre de BBV Privanza Bank Jersey, tambi¨¦n conocida como cuenta corresponsal, a trav¨¦s de la cual se situaban las inversiones de los clientes en el citado para¨ªso fiscal.

El banco explic¨® a Garz¨®n en junio de 2002 que no existe un registro de personas con poder de disposici¨®n de la cuenta corresponsal de BBV Privanza Jersey porque es lo habitual de las cuentas entre bancos.

Un portavoz del BBVA asegur¨® ayer que no se han producido registros en oficinas del banco, que el sumario se mantiene secreto y que la entidad colaborar¨¢ con la justicia si fuera requerida para ello. Fuentes del banco destacaron que la investigaci¨®n en la que se han producido los registros no se refiere a las cuentas secretas que la entidad ten¨ªa en Jersey cuyo sumario se sigue tramitando en la Audiencia. El ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra fue condenado la semana pasada a seis meses de prisi¨®n por apropiaci¨®n indebida, en relaci¨®n con los fondos de Jersey.