Econom¨ªa investig¨® a F¨®rum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales

F¨®rum Filat¨¦lico, la sociedad de compraventa de sellos intervenida por el juez Fernando Grande-Marlaska por un supuesto fraude masivo, e investigada por el juez Miguel ?ngel Torres de Marbella en relaci¨®n con la Operaci¨®n Ballena Blanca, hab¨ªa sido ya investigada en 2001 y 2003, a?os antes de que se destapara la supuesta estafa de los sellos y el esc¨¢ndalo del lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico en urbanizaciones de la Costa del Sol. Las investigaciones del Servicio para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales no fructificaron en nada concreto.

El Servicio Ejecutivo para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac, adscrito al Banco de Espa?a y supervisado por el Ministerio de Econom¨ªa), denunci¨® en 2001 la supuesta vinculaci¨®n de quien entonces era uno de los principales gestores de F¨®rum con un traficante de armas de origen israel¨ª. El Sepblac detect¨® el pago, a trav¨¦s de una de las filiales de esta sociedad filat¨¦lica, de m¨¢s cinco millones de d¨®lares a trav¨¦s de cuentas en Suiza a dicho vendedor de material militar. Nunca trascendi¨® que esta investigaci¨®n se materializase en detenidos pero, en todo caso, el Sepblac hizo un informe sobre ella con la aclaraci¨®n de que se trataba de una operaci¨®n sospechosa.

S¨®lo dos a?os m¨¢s tarde, en 2003, los m¨¢ximos responsables de las Fuerzas de Seguridad y del control financiero conoc¨ªan por el mismo organismo, el Sepblac, una segunda denuncia que apuntaba que el mercado de la compraventa de sellos en Espa?a estaba sirviendo supuestamente para canalizar flujos econ¨®micos muy distintos de su objeto declarado.

Tres sociedades filat¨¦licas vinculadas a directivos de F¨®rum, seg¨²n la investigaci¨®n del Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales, recib¨ªan importantes inyecciones de dinero. Los ingresos no proced¨ªan de ahorradores empe?ados en buscar m¨¢s rentabilidad a su dinero sino de sociedades domiciliadas en Gibraltar, seg¨²n el Sepblac. Las transferencias sospechosas detectadas, y registradas en un informe por su supuesta irregularidad, superaban los 19 millones de euros.

Las pesquisas del Sepblac se acercaron un poco m¨¢s al origen real de esos fondos que llegaron a sociedades vinculadas en Espa?a a algunos de los principales responsables de F¨®rum en el a?o 2003.

Los env¨ªos econ¨®micos se hac¨ªan desde una empresa filat¨¦lica con sede en Gibraltar que, seg¨²n la investigaci¨®n, hac¨ªa de pantalla para ocultar la identidad de su aut¨¦ntico propietario: un empresario espa?ol al que se investiga en relaci¨®n con otros negocios supuestamente destinados a encubrir y rentabilizar fondos delictivos.

Una vez que el dinero procedente de la pretendida sociedad filat¨¦lica de Gibraltar llegaba en Espa?a a las firmas vinculadas al gestor de F¨®rum, estas sociedades filat¨¦licas lo remit¨ªan a otras cuentas corrientes en bancos de Suiza y de Andorra. Estos ingresos se registraban a nombre de una sociedad espa?ola relacionada con la joyer¨ªa. La investigaci¨®n del Sepblac tampoco concluy¨® en este caso con detenidos.

La sospechada finalidad de estos env¨ªos de dinero investigados por el Sepblac era lavar en Espa?a elevadas sumas de dinero que proced¨ªan de actividades il¨ªcitas.El Gobierno, entonces en manos del PP, recibi¨® en estos a?os reiteradas alarmas sobre la supuesta instrumentalizaci¨®n que se estaba haciendo por parte de organizaciones criminales para enmascarar sus fondos econ¨®micos en la operativa comercial de las sociedades filat¨¦licas espa?olas.

La informaci¨®n recabada por el Sepblac es compartida por un amplio consejo del que forman parte la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y los directores de la Polic¨ªa, Guardia Civil, Aduanas, Inspecci¨®n Financiera y Tributaria.

A pesar de las alarmas recibidas en este organismo, con plenas competencias para la persecuci¨®n del blanqueo o para instar una nueva regulaci¨®n del sector, el Gobierno del PP no tom¨® medidas contra estas empresas.

En respuesta a la demanda de mayor control sobre las sociedades filat¨¦licas que recibi¨® en 2002 de la Asociaci¨®n de Usuarios de Bancos, Caja y Seguros (Adicae), los principales organismos reguladores (Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, Banco de Espa?a y Ministerio de Econom¨ªa) se desentendieron alegando que carec¨ªan de competencias.

El desinter¨¦s mostrado por reforzar la vigilancia del sector por estas instituciones, resulta especialmente significativo ya que el organismo que estaba vertiendo alarmas de blanqueo de capitales por las filat¨¦licas, el Sepblac, est¨¢ adscrito al Banco de Espa?a y tiene como responsable m¨¢ximo al secretario de Estado de Econom¨ªa de turno.

Intervenci¨®n judicial

La investigaci¨®n de Hacienda que ha permitido ahora la intervenci¨®n judicial de estas sociedades naci¨® en 2003, fruto de una mera inspecci¨®n fiscal rutinaria que destap¨® un desfase entre las compras declaradas por ellas y las ventas registradas por sus proveedores.

Las tramas societarias filat¨¦licas, seg¨²n los investigadores, ofrec¨ªan un canal privilegiado para la salida y entrada de capitales a trav¨¦s de filiales en para¨ªsos fiscales, que como ya ha comprobado Anticorrupci¨®n y la Agencia Tributaria, en muchos casos no exist¨ªan. S¨®lo serv¨ªan para justificar el pago en el extranjero por sellos, cuyo valor quedaba fuera de la posible comprobaci¨®n por el fisco. Y, una vez colocado el dinero en el extranjero, regresaba a Espa?a y se recolocaba por empresas pantalla de los gestores filat¨¦licos en operaciones urban¨ªsticas, singularmente en la Costa del Sol.

Para despistar al fisco, el dinero de las filat¨¦licas extra¨ªdo de sus filiales extranjeras pasaba en esos negocios de terrenos por manos de hasta cuatro empresas que simulaban entre s¨ª sucesivas compraventas, seg¨²n la investigaci¨®n del Sepblac. Los due?os reales de todas ellas coincid¨ªan en unas pocas manos.

Ese pu?ado de empresarios, que inclu¨ªa a mafiosos italianos y a promotores espa?oles vinculados o no al sector filat¨¦lico, se vend¨ªan mutuamente terrenos con precios que superaban en alg¨²n caso hasta el 500% del coste inicial del suelo.

As¨ª, seg¨²n la investigaci¨®n, lograban aflorar un valor oculto: donde antes ten¨ªan millones de euros sin posible salida a la superficie dada su ilegal procedencia, ahora pose¨ªan flamantes urbanizaciones en terrenos de la Costa del Sol que pod¨ªan venderse a plena luz del d¨ªa.