Una trama empresarial se reparti¨® 10 millones de Terra M¨ªtica por obras nunca hechas

Una trama de 18 empresas cobr¨® 10 millones de euros de Terra M¨ªtica, la empresa sostenida en parte con fondos p¨²blicos de la Generalitat valenciana (20%), por obras nunca hechas, informes nunca elaborados y material jam¨¢s entregado, todo ello sustentado en facturas falsas. As¨ª lo mantiene el informe de la Agencia Tributaria, que destapa tambi¨¦n un fraude fiscal de las empresas afectadas de 4,4 millones de euros. En ese informe se ha basado la fiscal¨ªa para denunciar a las empresas implicadas. Las revelaciones de la Agencia Tributaria figuran en la denuncia de la fiscal¨ªa presentada el pasado 12 de mayo.

En la trama denunciada por la Agencia Tributaria figuran los empresarios Antonio Moreno y Jos¨¦ Garc¨ªa, que en una conversaci¨®n grabada por dos diputados socialistas valenciano implican a Zaplana en el supuesto cobro de comisiones.

La reconstrucci¨®n hecha por la Agencia Tributaria del fraude millonario detectado en el proyecto Terra M¨ªtica se?ala una trama de empresas que acabaron cobrando al menos 10 millones de euros por facturas falsas correspondientes a trabajos, servicios, material o mano de obra nunca entregada.

En el primer nivel de la trama se situaba un grupo de empresas que ten¨ªan "escasa actividad" o estaban "inactivas". Estas empresas manten¨ªan una estructura insuficiente para realizar los trabajos por los que facturaban o se dedicaban a actividades distintas de las facturadas. Estas firmas, que emit¨ªan facturas falsas, o bien no declaraban ni IVA ni impuesto de sociedades, o bien hinchaban los gastos para no declarar por la mayor facturaci¨®n.

En el segundo nivel, otro grupo de empresas recib¨ªan estas facturas falsas y, a su vez, emit¨ªan otras facturas falsas que remit¨ªan a un tercer grupo de empresas que, a su vez, facturaban a Terra M¨ªtica y a Excavaciones Escoto.

Terra M¨ªtica pagaba as¨ª por trabajos nunca hechos o material no entregado en relaci¨®n con obras de jardiner¨ªa y riego y mantenimiento.

Gran parte del dinero pagado por Terra M¨ªtica acababa, seg¨²n la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria, "mediante el sistema del endoso de pagar¨¦s", en la empresa Desarrollo Gran V¨ªa SL. Cuando la Agencia Tributaria investig¨® las cuentas corrientes de esta empresa comprob¨® que durante los a?os 2000 y 2001 hab¨ªa ingresado 17,8 millones de euros mientras que hab¨ªa declarado a Hacienda una facturaci¨®n de s¨®lo 7,5 millones de euros. Cuando la Agencia Tributaria quiso investigar el destino de esos 10,3 millones de euros de diferencia se encontr¨® con que de las cuentas corrientes de la empresa Desarrollo Gran V¨ªa, una persona, siempre la misma, sacaba fondos en efectivo sin conocer el destino que daba a los mismos.

"Fines ocultos"

La Agencia Tributaria explica los 10 millones de euros de diferencia entre lo que Desarrollo Gran V¨ªa declaraba y lo que recib¨ªa en sus cuentas corrientes en que esta empresa "actuaba como recaudador, en bastantes ocasiones, de los fondos que encubr¨ªan operaciones inexistentes, para luego, v¨ªa retiradas frecuentes en efectivo de importes elevados destinar el dinero a fines ocultos".

La Agencia Tributaria mantiene en su informe que las evidencias de facturaci¨®n falsa son muy numerosas. Se?ala, entre otras, las siguientes:

- Falta de personal de las empresas proveedoras para prestar los trabajos por los que presentaron las facturas.

- Ausencia de cualquier prueba que identifique el personal que ha intervenido en las distintas obras ejecutadas.

- Ausencia de cualquier rastro documental de informes, trabajos... cuando ¨¦stos eran los objetos de la facturaci¨®n.

- Incongruencia manifiesta entre los precios presuntamente cobrados por los proveedores y las certificadas a su vez por la entidad que recibe esos servicios.

- Importantes irregularidades formales en las facturas aportadas por algunas entidades; repetici¨®n de la numeraci¨®n, incongruencias entre fechas y numeraci¨®n de las mismas.

Todas estas anomal¨ªas, que la Agencia Tributaria califica como delitos contra la Hacienda P¨²blica y falsificaci¨®n de documento mercantil, afectaron a las arcas de Terra M¨ªtica, una sociedad controlada por una mayor¨ªa que formaban la Generalitat Valenciana (20%), la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (20%) y Bancaja (20%). El coste final del parque tem¨¢tico se dispar¨® hasta los 370 millones de euros (100 millones m¨¢s de lo previsto).

La Fiscal¨ªa de Valencia present¨® su primera denuncia contra Terra M¨ªtica a finales de noviembre de 2005, tras la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria. De la causa se hizo cargo el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Valencia; pero la Audiencia de Valencia en febrero de este a?o consider¨® que no se hab¨ªa cumplido el tr¨¢mite audiencia previa a algunas empresas denunciadas y anul¨® todo lo actuado respecto del delito fiscal, llegando a archivar todo el expediente el pasado 12 de mayo. Ese mismo d¨ªa lleg¨® al mismo juzgado una nueva denuncia presentada por la fiscal¨ªa tras subsanarse los errores, como consecuencia el magistrado citar¨¢ a declarar a los representantes de las 19 empresas denunciadas por la Agencia Tributaria.

En la trama de empresas que defraudaban al fisco figuran relacionados el entonces cu?ado de Eduardo Zaplana y director de contrataci¨®n de Terra M¨ªtica, Justo Valverde, que autoriz¨® los pagos de trabajos que, supuestamente, no se realizaron. Terra M¨ªtica alega que desconoce si los trabajos pagados se hicieron con trabajadores de las contratas, de subcontratas o por otro medio, pero insiste en que se hicieron.

Ayer, el consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica, reunido para aprobar las cuentas de 2005, manifest¨® su apoyo a Zaplana y neg¨® valor las conversaciones grabadas.