Desmantelada una red por defraudar 154 millones en la importaci¨®n de oro de Suiza

La polic¨ªa detuvo ayer a 22 personas en C¨®rdoba, Barcelona, Ja¨¦n y M¨¢laga acusadas de un fraude fiscal que ronda los 154 millones de euros. En los tres ¨²ltimos a?os, una sociedad de Barcelona ha importado desde Suiza oro de alta calidad que luego vend¨ªa a mayoristas y fabricantes de joyas. Pero los compradores no quer¨ªan que las transacciones figuraran en ning¨²n registro para evitar el pago de impuestos. Seg¨²n la polic¨ªa, la red cre¨® "sociedades pantalla" a las que aparentemente la empresa de Barcelona vend¨ªa el oro. La polic¨ªa se ha incautado de 20 kilos de oro.

La operaci¨®n F¨¦nix arranc¨® en octubre de 2005 despu¨¦s de la Agencia Tributaria comenzara a detectar las primeras anomal¨ªas en la importaci¨®n de oro para la fabricaci¨®n de joyas. Tras un a?o de investigaciones, ayer fueron detenidas 22 personas (cinco mujeres y 17 hombres) acusadas de formar parte de una trama que "defraudaba importantes cantidades" en el impuesto sobre sociedades y en el IRPF, seg¨²n el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa.

C¨®rdoba, donde se estima que se fabrica alrededor del 60% de las joyas que se venden en toda Espa?a, fue la ciudad en la que hubo m¨¢s detenidos: 14. En M¨¢laga y Ja¨¦n, la polic¨ªa detuvo a dos personas y en Barcelona, a seis.

La red ten¨ªa su centro de operaciones en la capital catalana, seg¨²n detallaron ayer fuentes de la Agencia Tributaria. Desde una sociedad barcelonesa los implicados importaban oro de 999.9 mil¨¦simas, es decir, "de gran calidad". El metal proced¨ªa de Suiza.

La empresa barcelonesa vend¨ªa el oro, sin transformar, a mayoristas y joyeros radicados en Andaluc¨ªa, principalmente en C¨®rdoba. Las compras eran enmascaradas tras una red de "sociedades fantasmas", seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Con esas empresas pantalla los vendedores consegu¨ªan justificar sus operaciones.

Adem¨¢s, los compradores lograban no figurar en las transacciones y que sus adquisiciones quedaran "ocultas". Luego, los mayoristas revend¨ªan a su vez el oro, "tambi¨¦n sin factura, a otros fabricantes". El fraude consist¨ªa, principalmente, en que los compradores supuestamente consegu¨ªan escapar del control de Hacienda y no tributar "por las ventas en la imposici¨®n indirecta ni por los beneficios en la imposici¨®n directa [IRPF o impuesto de sociedades]".

Delito contable

Seg¨²n las estimaciones de la Agencia Tributaria, los hechos denunciados "podr¨ªan haber supuesto una defraudaci¨®n fiscal tanto al IVA como del impuesto sobre sociedades e IRPF de unos 154 millones de euros". A estos delitos, habr¨ªa que a?adir los de "falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales".

Fuentes de la investigaci¨®n detallaron ayer que, para conseguir enmascarar m¨¢s estas operaciones de venta y compra de oro, la sociedad catalana "creaba sucesivamente empresas pantalla" tras las que situaba a "testaferros insolventes".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de C¨®rdoba se ha hecho cargo del caso. Ayer no se descartaban que fueran detenidos m¨¢s integrantes de la red.

En total, se efectuaron ayer 14 registros en empresas y domicilios particulares. Nueve fueron en C¨®rdoba. A primera hora de la ma?ana, entre las 8.00 y las 9.00, los agentes comenzaron su trabajo. En C¨®rdoba, registraron casas y talleres de las calles Hermanos Lujan, Algacel, Pintor Palomino o Avenida de Cervantes, entre otras.

"Llegaron cinco o seis agentes, estuvieron un par de horas dentro de la casa y se llevaron detenido a un joyero", relat¨® ayer una trabajadora de una asesor¨ªa situada enfrente del domicilio de uno de los implicados.

La mayor¨ªa de las detenciones y registros fueron en barrios perif¨¦ricos de la ciudad de C¨®rdoba, donde muchos joyeros tienen sus talleres. Pero los agentes tambi¨¦n fueron al Parque Joyero, un emplazamiento en el que se ubican m¨¢s de un centenar de empresas, donde se incautaron de documentaci¨®n de una sociedad.