Un supuesto oficinista multimillonario

Leandro Kremen Slipakov es un modesto empleado de la agencia de seguros catalana Cahispa con un peque?o piso en El Masnou (Barcelona). Sin embargo, aparece como administrador de una trama de empresas con ramificaciones en varios para¨ªsos fiscales. S¨®lo una de ellas, la irlandesa Aquarius, ha inyectado los 1.800 millones en Espa?a que el juez Garz¨®n bloque¨® el pasado 2 de noviembre. Tal suma, en contra de las impresiones que ofrecieron los registros en el Banco Esp¨ªrito Santo y en el BNP Paribas, se encuentra depositada fundamentalmente en cuatro bancos distintos: BBVA, BSCH, Banco de Madrid y Bancaja.

Los registros en el Banco Esp¨ªrito Santo y BNP Paribas fueron ordenados por Garz¨®n, m¨¢s que por lograr el bloqueo de saldos, que fueron escasos -apenas 5,5 millones de euros en el primero-, por la voluntad de conseguir datos sobre las estructuras fiduciarias creadas por el banco portugu¨¦s para canalizar tales inversiones. En cuanto al banco franc¨¦s, dado que era el receptor de los fondos procedentes de Luxemburgo de la irlandesa Aquarius, la investigaci¨®n sirvi¨® para cribar su origen y la implicaci¨®n de sus dos empleados que figuran como apoderados en las cuentas de dicha firma.

Cu?ado del presidente

?C¨®mo llegaron Hacienda y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a la pista de este boyante empleado de seguros? Los informes oficiales lo detallan: "En los registros practicados el 30 de noviembre de 2005 consta que Granton Comercio e Servicios Internacionais participa en la sociedad Residencial Parc Can Rat¨¦s, sociedad relacionada con Cahispa, cuya actividad es la promoci¨®n inmobiliaria, figurando como identificaci¨®n de qui¨¦n es Granton, entre par¨¦ntesis, la persona de Juan Ram¨®n Reparaz Maiza [cu?ado del presidente de Cahispa, Arturo Guill¨®]. Otras sociedades cuya titularidad real y control han de ser atribuidos a Reparaz son Nervada Investments y Sementeira Gestao e Servicios Internationais, y en las que Kremen Slipakov act¨²a como testaferro a las ¨®rdenes de ¨¦ste y siguiendo sus instrucciones".

Por otro lado, una firma de la que es titular Reparaz, Granton, figura como financiadora de diversas empresas de Leonardo Kremen Slipakov, como son las sociedades Crilemo I, Crilemo II y Crilemo III. Granton no s¨®lo brinda los fondos para constituir cada una de dichas firmas, sino que les ofrece una gran garant¨ªa adicional con el fin de obtener cr¨¦ditos para realizar operaciones inmobiliarias. Gracias a tales cr¨¦ditos, las sociedades de Reparaz (Catalina de Erauso, Guadalmina La Garza, Incamo Corralejo 512, Inmobiliaria Le?eros, entre otras) transfieren inmuebles a las firmas de Kremen.

Hacienda detect¨® c¨®mo el dinero que hurtaban al fisco se multiplic¨® por 10 en s¨®lo dos a?os, entre 2003 y 2005.