Mu?oz hizo llegar 400.000 euros a Zald¨ªvar a trav¨¦s de un banco suizo

El ex alcalde de Marbella Juli¨¢n Mu?oz hizo llegar a su esposa, Mayte Zald¨ªvar, de la que est¨¢ separado, m¨¢s de 400.000 euros a trav¨¦s de un banco suizo radicado en Gibraltar. Mu?oz ingresaba el dinero en la cuenta de una sociedad domiciliada en el Estado de Delaware (EE UU), famoso refugio corporativo. Luego, el hermano de Zald¨ªvar remit¨ªa desde Gibraltar los fondos a una cuenta de la misma sociedad en Cajamar cuya beneficiaria era la mujer de Mu?oz.

Jes¨²s Zald¨ªvar, cu?ado de Juli¨¢n Mu?oz, mov¨ªa los fondos que el ex regidor colocaba en la cuenta gibraltare?a de la sociedad Meja Inc. hacia otra cuenta de la misma entidad en la sucursal de Cajamar de la calle Torrevig¨ªa de Marbella, cuyo director, Benjam¨ªn Mart¨ªnez, fue detenido en la tercera fase de la Operaci¨®n Malaya.

Sobre esta cuenta, cuya ¨²nica tarjeta de cr¨¦dito figura a nombre de Mayte Zald¨ªvar, se produc¨ªan "continuos reintegros y abonos a las distintas sociedades del grupo en efectivo para hacer perder el rastro de los fondos", seg¨²n consta en un auto del juez Miguel ?ngel Torres, instructor del caso Malaya contra la corrupci¨®n en Marbella.

Mu?oz, que fue alcalde desde noviembre de 2002 a agosto de 2003, se encuentra en prisi¨®n preventiva por esta causa desde el pasado 20 de julio. El juez Torres le acusa de haber recibido 150.000 euros del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, por la firma de dos convenios de permuta en noviembre de 2002. Estos acuerdos permitieron a Roca, tras diferentes transmisiones, hacerse con parcelas municipales por un precio muy inferior al real.

En su auto, el magistrado se?ala que caben "pocas dudas" de que el dinero que hab¨ªa en las cuentas de Meja Inc. es "il¨ªcito" y procede "de forma inexplicable" de Juli¨¢n Mu?oz. El juez se?ala que el director de la sucursal de Cajamar, "amigo de Jes¨²s Zald¨ªvar", no actu¨® ante "operaciones m¨¢s que sospechosas de blanqueo".

Seg¨²n el instructor del caso Malaya, Benjam¨ªn Mart¨ªnez no s¨®lo no comunic¨® estas operaciones dudosas a los responsables de blanqueo de Cajamar, sino que, ante las peticiones de informaci¨®n de ¨¦stos, neg¨® "por tres veces" que pudiera haber irregularidades.

El magistrado desmenuza en su auto los indicios de blanqueo de fondos que deber¨ªan haber obligado a Benjam¨ªn Mart¨ªnez a dar la voz de alarma. Primero: se trata de la ¨²nica sociedad radicada en Delaware que tiene cuenta en Cajamar. Segundo: los fondos proceden de un para¨ªso fiscal, como es Gibraltar. Tercero: el dinero lo custodia una entidad bancaria suiza. Cuarto: el director de la sucursal de Cajamar ignora qui¨¦n es el titular de la sociedad Meja Inc, pero sabe que la beneficiaria real de la cuenta es Mayte Zald¨ªvar, esposa de Juli¨¢n Mu?oz, cuyas imputaciones delictivas "son notorias".

Adem¨¢s, seg¨²n el juez, "se simulan reintegros e ingresos, que no son sino meras transferencias para eludir los mecanismos de control del banco" y "cuando se realiza una transferencia se hace constar un concepto falso y que el dinero ven¨ªa del Reino Unido". Finalmente, el juez Torres considera que Benjam¨ªn Mart¨ªnez, en libertad bajo fianza de 12.000 euros, "conoce que el nivel econ¨®mico de su amigo Jes¨²s no es muy alto", por lo que "semejante movimiento de fondos debe generar dudas".

Los hermanos Mayte y Jes¨²s Zald¨ªvar quedaron ayer en libertad tras permanecer dos d¨ªas en dependencias policiales, despu¨¦s de que sus familiares abonaran las fianzas de 90.000 y 50.000 euros, respectivamente, impuestas por el juez que instruye el caso Malaya, Miguel Angel Torres.

Ambos hermanos fueron conducidos en un veh¨ªculo del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa desde el arresto municipal, donde pasaron la noche del mi¨¦rcoles, hasta los juzgados, de donde salieron escoltados a las tres de la tarde entre una impresionante nube de fot¨®grafos y c¨¢maras que se agolparon para grabar la escena.

La fort¨ªsima lluvia y el hecho de que la polic¨ªa los sacara a toda velocidad por una puerta trasera impidi¨® que los curiosos se agolparan para increparlos, como sucedi¨® la v¨ªspera en el juzgado.