La Tesorer¨ªa General concluye que 13 firmas falsas cobraron a Terra M¨ªtica

Un informe de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social confirma al juez que 13 empresas denunciadas en el caso Terra M¨ªtica eran falsas. Ese informe, pedido por la Fiscal¨ªa, suscribe la informaci¨®n que previamente hab¨ªa aportado la polic¨ªa. La Tesorer¨ªa constata as¨ª que 13 de las 20 sociedades implicadas supuestamente en la trama de facturas falsas, entre ellas el propio parque de atracciones de Benidorm, impulsado desde la Generalitat por el entonces presidente, Eduardo Zaplana, no tuvieron actividad real. Dichas sociedades se dieron de alta, no tuvieron trabajadores y no tuvieron actividad.

La polic¨ªa judicial ya hab¨ªa hecho una investigaci¨®n sobre una decena de empresas. Puerta a puerta inspeccion¨® las direcciones que aparec¨ªan en el Registro Mercantil. Y una a una comprob¨® que nunca hab¨ªan estado en la direcci¨®n referida, o si lo hab¨ªan estado nunca hab¨ªan realizado una actividad que pudiera justificar cobros a Terra M¨ªtica.

Para completar esa informaci¨®n, la fiscal adscrita a la investigaci¨®n que dirige el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia solicit¨® un informe a la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social. La respuesta es concluyente: 13 compa?¨ªas que facturaron a Terra M¨ªtica por trabajos relacionados con la jardiner¨ªa y la construcci¨®n de los accesos al parque tem¨¢tico de Benidorm no existen. El mismo informe recoge que ninguna de ellas ha tenido trabajador alguno contratado.

Las 13 empresas forman parte a distinto nivel de la trama de facturas falsas que sirvi¨® supuestamente para cometer el delito fiscal que denunci¨® la Agencia Tributaria a mediados de 2005. La mayor¨ªa de ellas pertenecen al escal¨®n m¨¢s bajo de la sucesi¨®n de niveles que llevaban las facturas de empresas muy peque?as hasta la contabilidad de Terra M¨ªtica.

Trabajos Auxiliares, Gribal, Herrero Mantenimiento, Prexing Botanics, Mecanizados de Levante, Altos del Carrichal, Remel 2000, Desarrollo Gran V¨ªa, Red Moreno, Nou Milleni, Construcciones y Reformas Valcoe, Les Simetes de Partegas y Ximo Dual facturaron a Terra M¨ªtica durante los ejercicios 2000 y 2001.

Dos de esas empresas se hab¨ªan dado de baja a?os antes de los ejercicios investigados: Gribal, cuya actividad declarada era "restaurantes", consta dada de baja en el Registro Mercantil en 1997; y Herrero Mantenimiento, dedicada supuestamente a trabajos de construcci¨®n, en 1992. Sin embargo, las 13 empresas facturaron a Terra M¨ªtica. Gribal, por ejemplo, fue denunciada por un fraude en el Impuesto de Sociedades de 216.843,32 euros; Altos del Carrichal, tambi¨¦n por fraude en el Impuesto de Sociedades, de 143.904,68 euros. La mayor¨ªa de las 13 firmas fueron denunciadas por fraude fiscal por cantidades que oscilan entre los 150.000 y los 225.000 euros.

Empresas fantasma

El informe de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social avala una de las sospechas sobre las pr¨¢cticas de la trama que tanto la Fiscal¨ªa como la Abogac¨ªa del Estado denunciaron desde que se abriera la causa: la existencia de empresas fantasma, sociedades creadas expresamente para generar facturas que pag¨® Terra M¨ªtica por trabajos no realizados y que sirvieron para beneficiarse ilegalmente de deducciones de IVA que no les correspond¨ªan y para reducir las cuotas del Impuesto de Sociedades. Por estos hechos, el juez mantiene imputados por delito fiscal, falsificaci¨®n de documento mercantil, estafa y alteraci¨®n contable a 32 personas, entre ellas varios ex directivos del parque proyectado por Eduardo Zaplana en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana.

Todos los imputados han declarado ya ante el juzgado. Los administradores de esas 13 empresas que ahora la Seguridad Social constata que no han tenido actividad ni trabajadores, y que en su mayor¨ªa cesaron en el Registro Mercantil tras la construcci¨®n del parque en 2000, no reconocieron la situaci¨®n de inactividad.

S¨®lo dos de los imputados explicaron su papel de administradores como papel mojado. A Pedro Bel¨¦n, durante muchos a?os camarero en Paterna, cerca de Valencia, le ofrecieron ser gerente de una empresa de construcci¨®n. Despu¨¦s de meses sin trabajar, herido en un accidente de tr¨¢fico, le estaba resultando muy dif¨ªcil encontrar qui¨¦n lo contratara. En 2000, un amigo suyo le puso en contacto con una tercera persona que s¨®lo le ped¨ªa que fuera al notario y firmara unos papeles para convertirle en gerente de una compa?¨ªa: Ximo Dual. Nunca m¨¢s volvi¨® a saber nada de la empresa, hasta que Hacienda en 2004 le requiri¨® a prop¨®sito de pagos pendientes. En su testimonio dej¨® claro que era un hombre de paja. Ximo Dual no tuvo nunca trabajadores dados de alta. Su baja est¨¢ fechada por la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social en octubre de 2002.

El otro caso fue el de Uta Scheerbath, en calidad de representante legal de Mecanizados de Levante. Scheerbath se convirti¨® en socia de la empresa a trav¨¦s de un amigo de su marido llamado Emilio Mu?oz -imputado en la causa-. Era 1989, le ofrecieron participar de esa empresa, llevarse trabajo a casa y tener un peque?o sueldo. Dijo que al no tener noticias de la empresa despu¨¦s de haber firmado papeles varios, simplemente llam¨® para hacer constar que no contaran con ella. Mecanizados de Levante se dio de baja en 2004. Tampoco tuvo nunca empleados. Estaba registrada como empresa dedicada a la forja y la estampaci¨®n de metales. Factur¨® a Terra M¨ªtica por trabajos de construcci¨®n. La Seguridad Social confirma que la empresa era falsa, como las otras 12 que ha investigado a petici¨®n de la fiscal.

Los datos del informe emitido por la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social confirman a las acusaciones en la tesis de una trama orquestada para estafar a Hacienda a trav¨¦s de la construcci¨®n del parque Terra M¨ªtica, que incluir¨ªa el cobro de comisiones ilegales.