La polic¨ªa destapa una red de blanqueo en el mayor despacho de abogados de Marbella

Marbella volvi¨® a la escena por tercera vez. De nuevo en primavera y con el trasfondo de la corrupci¨®n, una lacra de la que la ciudad no logra desprenderse. El despacho de abogados m¨¢s conocido de la ciudad, la firma Cruz Conde, aparece presuntamente relacionada con una trama internacional de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado, de actividades como el narcotr¨¢fico, el tr¨¢fico de armas y el fraude fiscal, entre otros. Cerca de 800 sociedades tapadera serv¨ªan para ocultar a los aut¨¦nticos propietarios de cientos de bienes inmuebles repartidos por la Costa del Sol, adem¨¢s de cerca de 200 propiedades inmobiliarias en otras provincias espa?olas. No hay todav¨ªa una valoraci¨®n econ¨®mica sobre la dimensi¨®n de esta red aun cuando se ha solicitado el bloqueo de cuentas en 30 entidades bancarias. La trama de blanqueo, con 19 detenidos, ten¨ªa conexiones internacionales, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, "una rama turca, dos ramas suecas y una argentina", entre otras.

Entre los 19 arrestados hay dos notarios que ya fueron detenidos en la Operaci¨®n Ballena Blanca en marzo de 2005

Se han intervenido "centenares de inmuebles" y cuentas corrientes en 30 entidades bancarias, seg¨²n los agentes

La red ten¨ªa ramificaciones en Turqu¨ªa, Suecia y Argentina, entre otros pa¨ªses, y ocultaba el dinero negro en 800 sociedades

Un despliegue policial en toda regla, con 230 agentes de diversas unidades, despert¨® la curiosidad de los vecinos de la ciudad a primera hora de la ma?ana. El primer destino de la polic¨ªa fue el despacho Cruz Conde, cuya sede social est¨¢ en el arranque de la denominada Milla de Oro, en la avenida m¨¢s c¨¦ntrica y ostentosa de Marbella, un lugar adecuado para el despacho de abogados m¨¢s famoso de la localidad. Poco despu¨¦s, otro grupo de agentes se presentaba en el Marbella Club, uno de los s¨ªmbolos de la ciudad, el hotel que fund¨® en su d¨ªa Alfonso de Hohenlohe

a partir del cual surgi¨® la Marbella de la jet-set. Fueron dos golpes de consideraci¨®n.

Operaci¨®n simult¨¢nea

A la misma hora de la ma?ana, otros agentes irrump¨ªan en un despacho de abogados de Amsterdam gracias a una comisi¨®n rogatoria emitida por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Marbella, desde donde se ha centralizado la operaci¨®n que ha recibido el nombre de Hidalgo, apellido que habr¨¢ que a?adir al de Ballena Blanca y Malaya en el imaginario de la corrupci¨®n en Marbella. Dicho despacho holand¨¦s manten¨ªa una "relaci¨®n muy estrecha" con una de las sociedades del despacho Cruz Conde, la firma Santa Ana 1, donde radica el epicentro de la operaci¨®n.

El organigrama de la red de blanqueo recuerda al de la Operaci¨®n Ballena Blanca: una mara?a de sociedades, hasta 800, seg¨²n la nota de la fiscal¨ªa, muchas de las cuales pasan largo tiempo sin operar, con movimientos de capitales que atraviesan diferentes para¨ªsos fiscales. Y un trasfondo inmobiliario, donde presuntamente descansan los flujos de dinero ya blanqueados. La red descubierta contaba con propiedades en la Costa del Sol (Marbella y Estepona) que continuaba la l¨ªnea costera hasta san Roque (Sotogrande, fundamentalmente) y Jimena de la Frontera.

Pero la red hab¨ªa diversificado por otros puntos de Espa?a la adquisici¨®n de bienes inmuebles, que se cuentan por centenares. As¨ª, aparecen propiedades en C¨®rdoba (Villaviciosa de C¨®rdoba, Aguilar de la Frontera, Almod¨®var del Rio y Posadas), un lugar de referencia de la familia Cruz Conde, originaria de dicha provincia donde algunos de los familiares han disfrutado de un gran reconocimiento social (el padre del detenido Rafael Cruz Conde fue alcalde de la capital cordobesa entre 1951 y 1962, un hermano ocupa una de las vicepresidencias de Cajasur, la caja de ahorros de la provincia). Tambi¨¦n se han encontrado propiedades en Asturias (Llanes y Ribadedeva), Lleida, Tarragona (Tortosa), Sevilla (Estepa), Barcelona (Castellet, La Gornal, Vilanova i la Geltr¨²), adem¨¢s de Madrid. Las sociedades relacionadas con la trama contaban tambi¨¦n con propiedades en pa¨ªses europeos.

La red de blanqueo tiene su punto neur¨¢lgico en una empresa denominada Santa Ana 1, de la cual nacen otras 22 sociedades participadas, cada una de las cuales est¨¢ a su vez relacionada con otras sociedades hasta generar una mara?a de cientos de empresas. Una buena mayor¨ªa de ellas tiene como dedicaci¨®n la actividad inmobiliaria. La empresa matriz pagaba dividendos en Holanda, otro de los s¨ªntomas que han movido a la sospecha. Santa Ana 1, cuyo presidente es Rafael Cruz Conde, se reservaba el 1% de todas las sociedades que administraba, fundamentalmente con propiedades en manos de extranjeros. Entre las actividades de Santa Ana 1 las hab¨ªa legales e ilegales, porque se trataba de una sociedad con enormes ramificaciones.

El abogado Rafael Cruz Conde aparece tambi¨¦n como administrador o apoderado de empresas hoteleras de Marbella y localidades colindantes (caso de Benahav¨ªs). Precisamente, uno de estos hoteles es el Marbella Club, que sufri¨® ayer un registro policial. El Marbella Club es uno de los recintos m¨¢s caracter¨ªsticos de Marbella. Fue fundado en su d¨ªa por Alfonso de Hohenlohe y considerado como el verdadero coraz¨®n de la jet-set. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, la sociedad que gestiona el Marbella Club ten¨ªa algunos problemas fiscales por una cuant¨ªa importante, que pod¨ªa alcanzar los 50 millones de euros. En este caso en concreto, no se relaciona a la sociedad que gestiona el hotel con el blanqueo de capitales.

Tr¨¢fico de armas

Entre los detenidos figuran no s¨®lo abogados del citado despacho sino tambi¨¦n algunos clientes, relacionados ¨¦stos con actividades delictivas. Tal es el caso de tres ciudadanos paquistan¨ªes y jordanos que podr¨ªan estar trabajando como intermediarios de algunos traficantes de armas.

La lista se completa con la detenci¨®n de tres notarios, dos de los cuales ya fueron imputados hace dos a?os en la Operaci¨®n Ballena Blanca. Fuentes policiales comentan que la operaci¨®n no tiene ninguna relaci¨®n con la Operaci¨®n Malaya, pero s¨ª se han visto formas de actuaci¨®n que tienen alguna similitud con la Operaci¨®n Ballena Blanca. La cuesti¨®n es que la Operaci¨®n Hidalgo ha puesto la atenci¨®n en un despacho que est¨¢ considerado como el m¨¢s importante de Marbella. "Aquel despacho de Fernando del Valle era algo as¨ª como la tercera parte de lo que es el de Cruz Blanco", se?ala una fuente.