Las nutridas cuentas de la 'familia Malaya'

"En los ¨²ltimos 15 a?os me han tocado aproximadamente 50 premios de juegos de azar, como la loter¨ªa, la Bonoloto o el cup¨®n de la Once. Y en toda mi vida me habr¨¢n tocado unas 80 veces premios importantes. Jam¨¢s he comprado ning¨²n boleto premiado previamente, siempre los he comprado antes del sorteo". As¨ª se expresaba Juan Antonio Roca ante el juez Torres el pasado 19 de marzo, cuando el magistrado le cit¨® a declarar despu¨¦s de haber detenido a su mujer, Rosa Jimeno, y su hija, Mar¨ªa Roca, por supuesto blanqueo de capitales mediante billetes de loter¨ªa.Entre marzo y septiembre de 2005, a estas dos parientes de Roca les toc¨® dos veces el primer premio de la Loter¨ªa Nacional -una de ellas con la fracci¨®n y la serie-, una vez la Bonoloto, otra vez dos cupones de la Once y una m¨¢s acertaron todos los resultados de la Quiniela. Los investigadores tuvieron el detalle de calcular para el juez Torres la probabilidad de que una persona sea agraciada tantas veces con estos premios: una entre 43 cuatrillones.Roca reconoci¨® ante el juez que alguna vez le hab¨ªan ofrecido billetes de loter¨ªa premiados, pero que "nunca" hab¨ªa aceptado tales propuestas. La declaraci¨®n de Roca se vio r¨¢pidamente desmentida por una conversaci¨®n telef¨®nica grabada por los investigadores entre ¨¦ste y su cu?ado Antonio Jimeno, director de una sucursal de La Caixa en Los Alc¨¢zares (Murcia) y despedido por no informar al Banco de Espa?a del supuesto blanqueo a trav¨¦s de los billetes de loter¨ªa.Antonio (A.): Oye, decirte que tengo 180.000 [euros] de la Once al 15% [recargo del vendedor del cup¨®n premiado]Roca (R.): 180. Ah, muy bien, perfecto.A. ?Qu¨¦ hago?R. Te digo yo luego, ?vale?Antonio Jimeno fue tambi¨¦n arrestado junto a Marika Mattson, la empleada de confianza de Roca. La esposa del supuesto cerebro de la trama marbell¨ª tampoco aclar¨® demasiado: "Mi marido siempre est¨¢ comprando boletos de loter¨ªa en todas partes, siempre ha sido as¨ª, incluso de soltero".En una nota al pie de su informe, los agentes de blanqueo recuerdan que el m¨¦todo de la loter¨ªa no es nuevo: "En febrero de 2003, se pudo sentenciar por blanqueo al [narcotraficante] Manuel Charl¨ªn Gama, ya que se pudo acreditar que la suerte del clan de los Charlines con la loter¨ªa se deb¨ªa a que hab¨ªan comprado tres premios gordos de la Loter¨ªa Nacional, uno de la Loto y un gordo del cup¨®n de la Once".

El ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz, su ex mujer Mayte Zald¨ªvar y sus familiares movieron 10,8 millones de euros en 36 cuentas bancarias analizadas por los investigadores del caso Malaya desde 1997 a 2006. Seg¨²n un informe del grupo de blanqueo de la polic¨ªa, la esposa de Mu?oz le hizo de testaferro mientras estuvieron juntos y despu¨¦s aprovech¨® para apropiarse de los bienes que hab¨ªan escondido en diferentes sociedades. Los investigadores mantienen que Zald¨ªvar ingres¨® hasta 2,8 millones de euros, que transfiri¨® posteriormente a trav¨¦s de cuentas creadas para blanquear dinero.El informe contempla la existencia de un desfase patrimonial de 500.000 euros entre los ingresos declarados y los gastos realizados por la unidad familiar entre 1997 y 2003. Los investigadores diferencian dos etapas en la investigaci¨®n: la primera, "presidida por la confianza entre los c¨®nyuges", en la que Juli¨¢n Mu?oz utiliza a su esposa para ocultar las ganancias il¨ªcitas que presuntamente obten¨ªa del Ayuntamiento de Marbella, y en la que camuflaron sus bienes en sociedades a nombre de Zald¨ªvar o de sus dos hijas, titulares del domicilio familiar. Y una segunda fase, que comienza tras la "t¨®rrida ruptura matrimonial".De la primera etapa proviene la utilizaci¨®n de las sociedades Senior SGM y Pavimentos Malacitanos. Con Senior SGM ocult¨® una vivienda con dos garajes y trastero que le habr¨ªa entregado la familia Villarroya Pattier en marzo de 2000 a cambio de "resoluciones favorables por parte del Ayuntamiento de Marbella"; adem¨¢s de una embarcaci¨®n de 6,7 metros de eslora y un veh¨ªculo Land Rover Freelander.En esta ¨¦poca, Mu?oz cre¨® la sociedad Pavimentos Malacitanos, a nombre de su mujer, para evitar "el posible embargo judicial" de una finca que su madre le dej¨® en herencia.En la segunda parte, los investigadores concluyen que "Mar¨ªa Teresa Zald¨ªvar aprovech¨® su posici¨®n de testaferro para adjudicarse el uso y disfrute de los bienes de su marido". La esposa del ex alcalde recibi¨® entre octubre de 2003 y junio de 2006 hasta 600.000 euros a trav¨¦s de la sociedad Meja Inc, constituida en el estado norteamericano de Delaware por dos sociedades con domicilio el Gibraltar. El dinero podr¨ªa ser el pago de Mu?oz por su silencio.Mu?oz prest¨® ayer declaraci¨®n como imputado en un nuevo caso por delito urban¨ªstico y asegur¨® a la juez Carmen Rodr¨ªguez Medel que el fallecido Jes¨²s Gil era quien mandaba en el Ayuntamiento y que ¨¦l se limitaba a firmar los convenios que le presentaban.

Uno de los personajes del caso Malaya que ha permanecido m¨¢s oculto ha sido Javier Jos¨¦ Paso, representante del ¨®rgano de control interno y comunicaci¨®n de La Caixa, que fue imputado el 16 de marzo pasado por no comunicar operaciones sospechosas de blanqueo al Banco de Espa?a. En su defensa, Paso entreg¨® al juez cinco informes de operaciones sospechosas remitidas al Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac) del antiguo banco emisor. Uno de esos expedientes hace referencia a Julio Yag¨¹e, hermano de la ex alcaldesa Marbell¨ª Marisol Yag¨¹e.La Caixa puso en conocimiento del Banco de Espa?a que la empresa Hacienda Monterrey, SL, administrada por Julio Yag¨¹e y en cuyo capital fundacional participaron la ex regidora y otros dos de sus hermanos, recibe "principalmente" fondos por ingresos de cheques bancarios del Barclays Bank de Gibraltar. Estos fondos se traspasan a su vez a la empresa Frutas Yag¨¹e, SL, participada en un 100% por la propia Hacienda Monterrey, SL.Los fondos de Frutas Yag¨¹e, SL "se traspasan en su mayor¨ªa a la sociedad Frutas Yag¨¹e M¨¢laga, SL". Esta ¨²ltima sociedad "emite gran n¨²mero de cheques que son compensados por distintas entidades bancarias". Seg¨²n La Caixa, "tanto de los cheques nacionales ingresados por la sociedad Frutas Yag¨¹e, SL como de los cheques procedentes del para¨ªso fiscal de Gibraltar e ingresados en la sociedad Hacienda Monterrey, SL, los intervinientes no han aportado justificaci¨®n documental alguna que permita acreditar que tales movimientos se corresponden con operaciones comerciales realizadas por las sociedades en el ¨¢mbito de su actividad empresarial". El informe se?ala, no obstante, que "las sociedades s¨ª han realizado el pago de impuestos a trav¨¦s de sus dep¨®sitos".La sociedad Frutas Yag¨¹e M¨¢laga, SL, situada al final de la cadena de movimientos de fondos ingres¨® 2,04 millones de euros y compens¨® cheques por un montante similar.Entre otras razones, el informe justifica la actuaci¨®n del Sepblac en que "no se ha podido determinar el origen real de los fondos de las sociedades intervinientes; algunos de los movimientos tienen origen en Gibraltar; se realizan traspasos entre dep¨®sitos de sociedades del mismo grupo, con personas f¨ªsicas y domicilios comunes; y las sociedades intervinientes han estado relacionadas con personas involucradas en la Operaci¨®n Malaya".