La 'coca' colombiana se blanquea en Espa?a

Los principales carteles de la coca¨ªna de Colombia utilizan Espa?a como plataforma en Europa para lavar el dinero il¨ªcito obtenido de su negocio en el viejo continente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera, seg¨²n sus informes, que los grandes grupos colombianos emplean para blanquear su dinero negro un reducido n¨²mero de pa¨ªses: Colombia, Panam¨¢, Costa Rica, Per¨², la isla de Aruba (perteneciente a los Pa¨ªses Bajos) y, claro, Espa?a.

Informes de la CIA y el Tesoro de EE UU sit¨²an a Espa?a como plataforma de blanqueo

El recaudador del cartel Norte del Valle se hab¨ªa asentado en Madrid para controlar

La CIA, por su lado, asegura que el territorio espa?ol no es s¨®lo la puerta de entrada de la coca¨ªna para la UE, sino tambi¨¦n "un lugar para el lavado de dinero de los traficantes de narc¨®ticos colombianos". El negocio global de la droga mueve 322.000 millones de d¨®lares anuales, seg¨²n el Informe Mundial de Drogas de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas. Casi dos tercios corresponden a la coca¨ªna.

Espa?a es, sin duda alguna, la puerta de entrada de la coca¨ªna en Europa. La conclusi¨®n se obtiene de dos datos. El primero es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quitaron el a?o pasado de la circulaci¨®n 49.650 kilos, una cifra s¨®lo superada por Colombia, Venezuela y EE UU. El segundo es que, desde 2005, Espa?a tiene un porcentaje de consumidores de coca¨ªna superior al de EE UU, aunque este pa¨ªs es el mayor mercado mundial y el que suma m¨¢s consumidores en n¨²meros absolutos.

Las operaciones de narcotr¨¢fico se pagan en met¨¢lico. Los narcotraficantes suelen cobrar en maletas llenas de billetes un dinero que tiene que llegar al proveedor. El precio medio de un kilo de coca¨ªna al por mayor es de unos 41.800 d¨®lares. Es decir, que si un grupo de narcotraficantes logra introducir un cargamento de 2.000 kilos (la carga media que llevaban los barcos incautados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Udyco) el monto total a pagar es de 83,6 millones de d¨®lares. Es en ese momento cuando empieza el circuito del lavado del dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en su informe de 2007 titulado Impacto de la Sanciones Econ¨®micas contra los Carteles Colombianos de la Droga asegura que los carteles de Cali, Valle del Norte y de la Costa Norte utilizan Espa?a como punto de blanqueo de sus ganancias europeas. "Cada imperio de la droga", asegura, "incluye una vasta red de empresas, manejada por familiares y otros trusts, en Colombia, Ecuador, Panam¨¢, Per¨², Espa?a y Venezuela".

El ejemplo de libro es el del cartel dirigido por los hermanos Gilberto Jos¨¦ y Miguel ?ngel Rodr¨ªguez Orejuela. Partiendo de una empresa que denominaron Drogas La Rebaja (es un nombre real), cre¨® un emporio empresarial que se extendi¨® a Espa?a. Aqu¨ª, el Tesoro de EE UU se?al¨® a 13 empresas como vinculadas a los Rodr¨ªguez Orejuela. Se trataba de seis sociedades limitadas de inversi¨®n (inmuebles y valores), algunas imprentas, empresas de servicio e, incluso, de material inform¨¢tico. La informaci¨®n, recabada tras las investigaciones en EE UU y Colombia, fue transmitida a Espa?a. Pero cuando los datos llegaron, esas empresas hab¨ªan sido vendidas, liquidadas o extinguidas.

De libro tambi¨¦n es el ejemplo de Orlando Sabogal Zuloaga, detenido en Majadahonda (Madrid) en octubre pasado. Conocido como El Socio, est¨¢ considerado el brazo derecho de Luis Hernando G¨®mez Bustamante, jefe del cartel Norte del Valle, la organizaci¨®n de narcotraficantes a la que Estados Unidos atribuye la distribuci¨®n del 40% de la coca¨ªna que se consume en el mundo. Era el "recaudador ejecutivo" de la organizaci¨®n, pero los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no lograron dar con las empresas que utilizaba para reexpedir el dinero a su jefe. "Es que eso es precisamente lo m¨¢s dif¨ªcil de investigar", asegura un mando de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera (UDEF).

No es f¨¢cil, porque los narcotraficantes se han hecho expertos en ingenier¨ªa financiera. "Y porque ligar un dinero que ya ha pasado por varias empresas, incluso por un para¨ªso fiscal, a la actividad il¨ªcita original del tr¨¢fico de drogas es una tarea ¨ªmproba", subraya el mismo comisario. El objetivo de las redes es "acercar" el dinero hasta donde reside el capo narco. El m¨¦todo es llev¨¢rselo directamente en met¨¢lico (en barcos, camuflado en contenedores, con personas que se lo pegan al cuerpo) o hacerlo a trav¨¦s de operaciones financieras.

Los traficantes suelen utilizar estas empresas para operaciones concretas. Para ello compran compa?¨ªas con un discreto historial de facturaci¨®n, con dinero que procede de varias empresas puente o pantalla, lo que dificulta su seguimiento, especialmente si alguna de ellas est¨¢ radicada en un para¨ªso fiscal. El due?o aparente de ese trust es "un abogado o un asesor fiscal, que a veces tiene una peque?a participaci¨®n y suele ejercer de administrador". El siguiente paso consiste en inyectarle dinero que procede de las ganancias de la operaci¨®n de narcotr¨¢fico, de forma que la empresa empieza a generar beneficios ficticios. Ese dinero empieza a estar blanqueado.

La misma empresa establece relaciones con otras firmas pantalla. El dinero suele saltar a Suiza, luego a un pa¨ªs no considerado caliente (sospechoso) para llegar a Miami o a una isla del Caribe, ya limpio. El dinero ya est¨¢ a disposici¨®n de los narcos. Las cuentas utilizadas no est¨¢n abiertas mucho m¨¢s de un mes. As¨ª, cuando el aviso llega a la polic¨ªa o la Guardia Civil o al Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo del Banco de Espa?a, no hay ni un duro en la cuenta.