Archivo de cuatro imputaciones de notarios en el 'caso Hidalgo'

El nuevo instructor de la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde de Marbella (M¨¢laga) en abril ha sobrese¨ªdo la imputaci¨®n de cuatro notarios y cinco familiares y empleados del bufete implicado al considerar que "no han tenido participaci¨®n en las conductas que motivan la causa".

La decisi¨®n, notificada el 18 de diciembre, reduce hasta la veintena el n¨²mero de acusados. A pesar de ello, el instructor precisa que el caso sigue en marcha: "Existen indicios suficientes como para continuar la investigaci¨®n por delitos contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales".

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n relaciona el despacho Cruz-Conde con unas 800 sociedades que podr¨ªan ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de fondos de procedencia il¨ªtica. La magnitud de lo incautado hasta ahora en la Operaci¨®n Hidalgo supera a lo intervenido en el caso Ballena Blanca, la otra gran operaci¨®n policial contra el blanqueo de capitales en Marbella. Entre los bienes intervenidos hay 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas en las zonas m¨¢s cotizadas de la Costa del Sol, 60 autom¨®viles de lujo, adem¨¢s de numerosas joyas. Las investigaciones se han ampliado a cinco pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y a Argentina.

Las personas sobre las que se han retirado los cargos son los notarios Joaqu¨ªn Mar¨ªa Crespo Candela, Mauricio Pardo Morales, Amelia Bergillos Moret¨®n y Manuel Tejuca Pend¨¢s, este ¨²ltimo recientemente jubilado. El instructor estima que han participado como fedatarios p¨²blicos en la constituci¨®n de sociedades promovidas por los integrantes del despacho de abogados Cruz Conde y la asesor¨ªa fiscal Santa Ana 1 que, seg¨²n los investigadores, resultaban "imprescindibles" para ocultar e invertir los capitales il¨ªcitos, pero precisa que "no se desprende, en modo alguno, la existencia de connivencia con los sujetos que constitu¨ªan las sociedades".

El magistrado subraya que el n¨²mero de sociedades constituidas por cada notario se ha hecho un periodo relativamente amplio y que algunas de esas sociedades se constituyeron antes de 1993, fecha en la que entr¨® en vigor la normativa que les obliga a notificar cualquier operaci¨®n sospechosa de blanqueo de capitales.

Seg¨²n el auto, Amelia Bergillos tramit¨® 27 sociedades entre 1982 y 2006, Joaqu¨ªn Crespo, 15 entre 1997 y 2005, y Manuel Tejuca constituy¨® la mayor¨ªa de las mercantiles investigadas en el a?o 1992. Mauricio Pardo gestion¨® unas 150 en un periodo de ocho a?os, entre 1997 y 2005. "Ni siquiera parece ser de aplicaci¨®n la imprudencia en la posible comisi¨®n de los hechos analizados, pues ha de ser grave o temeraria y referirse al conocimiento de la procedencia de los bienes, con extrema dejaci¨®n del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida", se?ala el magistrado.

El juez ha decidido archivar las imputaciones contra los trabajadores de las empresas vinculadas al despacho Cruz Conde -Pastora Nicol¨¢s, Adelina Ruiz y Juan Ram¨®n Pedregosa- despu¨¦s de considerar que actuaron "sin capacidad de decisi¨®n, gesti¨®n o control" y se limitaron al cumplimiento de las directrices que les daban sus superiores, y mantiene que no se ha podido demostrar hasta el momento la implicaci¨®n con los hechos investigados de Mar¨ªa Teresa Roca y Mar¨ªa Pilar Puig, familiares de Rafael Cruz Conde y Guzm¨¢n de la Calle, dos de los principales imputados.

La instrucci¨®n del caso Hidalgo, iniciada por el juez Francisco de Urqu¨ªa, ha sido corregida recientemente por la Audiencia Provincial. Se ha destituido al administrador judicial que nombr¨® porque sus servicios resultaban demasiado caros. Urqu¨ªa dej¨® la investigaci¨®n tras ser apartado del juzgado n¨²mero 2 de Marbella por su implicaci¨®n en un procedimiento derivado del caso Malaya.

El pasado octubre, el juez cit¨® a declarar a nuevos imputados entre los que se encuentran el abogado Juan Germ¨¢n Hoffman, tambi¨¦n procesado el caso Malaya, el director financiero del grupo propietario de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, el director de uno de estos establecimientos y un asesor fiscal.