Juicio a Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale por un caso de blanqueo
Los problemas se acumulan en la sede del grupo franc¨¦s Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale. Varios directivos del banco y su presidente, Daniel Buoton, se sentar¨¢n esta semana entre los 142 acusados de un proceso de lavado de dinero en el que est¨¢n involucrados tambi¨¦n otros bancos, como Barclays Francia y HSBC. En el ojo del hurac¨¢n por las p¨¦rdidas de 4.900 millones de euros causadas por el broker J¨¦r?me Kerviel, el grupo asegur¨® ayer en un comunicado que ni el banco ni sus empleados "han participado intencionadamente en ninguna transacci¨®n con dinero negro".
El caso es conocido como Sentier, el nombre del barrio de Par¨ªs en el que se concentran los fabricantes de ropa al por mayor. El supuesto blanqueo de dinero tuvo lugar entre 1996 y 2001 y se realiz¨® a trav¨¦s de cheques presentados en oficinas de cambio en Israel, donde la ley permite cambiar un cheque por dinero en efectivo a una persona distinta del destinatario. Despu¨¦s, esas cantidades se enviaban a oficinas bancarias en Francia.
"El hecho de que Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale no controlara sistem¨¢ticamente los cheques procesados y no detectara y rechazara cheques que se consideran fraudulentos no puede constituir un cargo contra el banco", explic¨® la entidad.
Por otra parte, varios directivos de SG han testificado en los ¨²ltimos d¨ªas en la investigaci¨®n relativa al agujero creado por Kerviel al realizar operaciones no autorizadas.
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