Espa?a pedir¨¢ que Gibraltar vuelva a la lista negra de para¨ªsos fiscales

Espa?a pedir¨¢ a la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) que revise la condici¨®n de Gibraltar como para¨ªso fiscal cooperante y que sea devuelto a la lista negra de los "no cooperantes". A efectos de la Hacienda espa?ola, Gibraltar sigue siendo un lugar opaco, inaccesible, impenetrable. "La realidad es que no se ha avanzado nada con Gibraltar a efectos fiscales y tributarios", afirma un portavoz del Ministerio de Hacienda. "La informaci¨®n recibida por la Agencia Tributaria espa?ola ha sido muy escasa y poco ¨²til", afirma el portavoz. "Se ha limitado a dar una informaci¨®n de registros que nosotros podr¨ªamos haber obtenido por nuestros propios medios", agrega. Hacienda cree que otros para¨ªsos fiscales como la isla de Jersey, los radicados en el Caribe e incluso Andorra han prestado mayor nivel de informaci¨®n a la hora de combatir el blanqueo de capitales.

Gibraltar no ayud¨® nada en la Operaci¨®n Ballena Blanca, seg¨²n el Gobierno

"La informaci¨®n recibida por la Agencia Tributaria es escasa y poco ¨²til"

Las pesquisas chocan contra un muro infranqueable al llegar a Gibraltar

Los 6,5 kil¨®metros cuadrados de territorio gibraltare?o constituyen un centro financiero internacional, no tan modesto como las autoridades gibraltare?as insisten en resaltar. El peso de la econom¨ªa local se ha ido inclinando m¨¢s hacia la esfera financiera que a su anterior funci¨®n como base naval brit¨¢nica. Gibraltar dispone de 19 bancos y 10 sucursales de entidades internacionales; en su territorio se asientan 17 compa?¨ªas de seguros y m¨¢s de 30 intermediarios con aseguradoras; 30 compa?¨ªas de inversi¨®n o brokers financieros; 15 oficinas de cambio, pero tambi¨¦n 28.000 sociedades activas, un n¨²mero no registrado de fundaciones y trust (con al menos 328 licencias para asesoramiento profesional de esta figura financiera), adem¨¢s de 115 abogados y 28 firmas de abogados cuya actividad est¨¢ fuera de la supervisi¨®n de las autoridades financieras.

Aunque la actividad financiera de los para¨ªsos fiscales tiene un car¨¢cter global, los expertos (entre ellos los del Fondo Monetario Internacional) no dejan de se?alar que Gibraltar tiene una particular y arriesgada zona de influencia, como es el sur de Espa?a, la Costa del Sol y el norte de ?frica, donde menudean las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, como el urbanismo, la corrupci¨®n y el narcotr¨¢fico. Para remate, Gibraltar se ha convertido en los ¨²ltimos a?os en sede favorita de las principales compa?¨ªas mundiales de apuestas por Internet, lo que preocupa a los expertos en lucha contra el lavado de dinero sucio.

Todo este entramado financiero sigue siendo opaco para las instituciones espa?olas. Gibraltar se ha comprometido en numerosas ocasiones a acomodar su legislaci¨®n a las normas de la Uni¨®n Europea y a las recomendaciones de instituciones como el GAFI (Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional), la principal instituci¨®n en la lucha contra el blanqueo de capitales. Algunas de estas reformas legales deben estar en vigor en el a?o 2010. Gracias a sus buenos prop¨®sitos, Gibraltar ha logrado ser considerado como un para¨ªso fiscal "cooperante", frente a los cinco "no cooperantes" (Andorra, Liberia, Lichtenstein, Islas Marshall y M¨®naco).

Sin embargo, la realidad confirma que la Hacienda espa?ola no ha obtenido ninguna informaci¨®n ¨²til procedente de Gibraltar. Organismos como el Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de Espa?a, o la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores no han recibido ninguna informaci¨®n sensible procedente de Gibraltar. "Para nosotros", sostienen en ambos organismos, "Gibraltar sigue siendo un para¨ªso fiscal no cooperante".

"Gibraltar viene incumpliendo muchos acuerdos desde 1997", se?ala Juan Hern¨¢ndez Vi?uelas, autor de Los Para¨ªsos Fiscales. C¨®mo los centros off shore socavan las democracias (editorial Akal). "Gibraltar se ha convertido en un centro financiero muy activo que tiene un estatus muy particular dentro de la UE. Adem¨¢s, est¨¢ gobernado por una oligarqu¨ªa: los abogados se suceden en el poder pol¨ªtico", a?ade.

Algunas respuestas parlamentarias del Gobierno espa?ol efectuadas en los ¨²ltimos a?os confirman estas opiniones. Tal es el caso de la contestaci¨®n dada a una pregunta formulada en 2005 por la diputada Isaura Navarro, de Izquierda Unida, sobre la colaboraci¨®n de las autoridades gibraltare?as respecto a las investigaciones de blanqueo de capitales en la Costa del Sol. En la Operaci¨®n Ballena Blanca "no ha habido ning¨²n tipo de colaboraci¨®n con las autoridades gibraltare?as ni brit¨¢nicas", admite el Gobierno, que a rengl¨®n seguido es a¨²n m¨¢s tajante: "En el caso de otras operaciones desarrolladas por la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial sola o en compa?¨ªa de otras unidades territoriales, no se tiene constancia de la participaci¨®n o colaboraci¨®n alguna por parte de las autoridades de Gibraltar".

La Operaci¨®n Ballena Blanca, iniciada por la polic¨ªa en marzo de 2005, revel¨® que un abogado marbell¨ª lleg¨® a constituir 523 sociedades, 139 de ellas radicadas en 14 para¨ªsos fiscales, que sirvieron para ocultar la identidad de sus clientes y la procedencia del dinero, normalmente originado en actividades il¨ªcitas como el tr¨¢fico de droga, la venta de armas o la prostituci¨®n. En ese caso, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n atribuye el lavado de 152 millones de euros a una de las mayores tramas de blanqueo destapada en Espa?a.

El Gobierno tambi¨¦n ha informado que en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales, contrabando de tabaco y fraude, la colaboraci¨®n de Gibraltar ha sido pr¨¢cticamente nula, tras intentarlo por diversas v¨ªas como comisiones rogatorias, unidades de inteligencia financiera y Eurojust.

En la misma respuesta parlamentaria, el Ejecutivo espa?ol hac¨ªa una salvedad respecto de la Agencia Tributaria: "Se est¨¢ impulsando, al amparo de la normativa comunitaria actualmente vigente, la obtenci¨®n de informaci¨®n de las autoridades brit¨¢nicas sobre sociedades domiciliadas en Gibraltar que podr¨ªan estar sirviendo de veh¨ªculo defraudatorio de obligaciones tributarias en perjuicio de la Hacienda P¨²blica espa?ola. A este respecto, se han celebrado diversas reuniones con autoridades brit¨¢nicas, aunque en este momento resulta prematuro valorar el grado de colaboraci¨®n prestado por las autoridades brit¨¢nicas". Casi tres a?os despu¨¦s, parece que las gestiones han fracasado. "Ni siquiera en aspectos como ahorro o asistencia mutua ha existido verdadera colaboraci¨®n", sostiene un portavoz de Hacienda. El n¨²mero de comunicaciones recibidas no llegan a 20, todas ellas irrelevantes.

Con la llegada del Gobierno socialista en 2004, el Ministerio de Exteriores promovi¨® un acercamiento a Gibraltar, dado que las relaciones se hab¨ªan enfriado durante el mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (PP). Se fund¨® as¨ª un Foro Trilateral sobre Gibraltar en diciembre de 2004 que origin¨® una primera reuni¨®n ministerial en C¨®rdoba en 2006 y un acuerdo hist¨®rico como la utilizaci¨®n conjunta del aeropuerto de Gibraltar. En dicho marco se constituyeron algunos foros de cooperaci¨®n espec¨ªficos. Uno estaba dedicado a asuntos policiales y judiciales. Otro, a temas fiscales y financieros. En esta segunda parte, la insatisfacci¨®n espa?ola es evidente, sobre todo por lo que afecta a la Agencia Tributaria. En el marco policial, sin embargo, s¨ª se habla de un mejor grado de colaboraci¨®n. En el mismo sentido se han manifestado fuentes de Vigilancia Aduanera. "Nuestras relaciones con los colegas gibraltare?os son buenas. Ellos cooperan en la medida de sus posibilidades en todo cuanto afecta a la persecuci¨®n del delito", afirma una fuente policial, que revela que muchas actuaciones se hacen "bajo cuerda". Eso s¨ª, cuando la petici¨®n espa?ola necesita informaci¨®n sobre sociedades, cuentas corrientes o despachos de abogados, la colaboraci¨®n desaparece, "entre otras cosas porque ese es un terreno vedado hasta para los polic¨ªas de Gibraltar", explica un agente espa?ol.

El Gobierno espa?ol expres¨® a finales de 2005, a requerimiento de Antonio Romero, diputado de IU en el Parlamento andaluz, que Gibraltar no hab¨ªa mostrado "pr¨¢cticamente ninguna colaboraci¨®n" en la lucha contra el crimen organizado. El departamento del ministro Miguel ?ngel Moratinos precis¨® que Espa?a ven¨ªa solicitando la ayuda de Gibraltar a trav¨¦s de los procedimientos acordados con el Reino Unido, que es "responsable de las relaciones exteriores del territorio no aut¨®nomo de Gibraltar". A tal fin, Espa?a enviaba las comunicaciones oficiales, comisiones rogatorias y peticiones de informaci¨®n a trav¨¦s de la Oficina de Gibraltar del Ministerio de Asuntos Exteriores brit¨¢nico. Seg¨²n el Ejecutivo espa?ol, la observancia de este procedimiento -solicitar la informaci¨®n a trav¨¦s del Reino Unido- no pod¨ªa ser alegado por Gibraltar como pretexto para no responder a tales peticiones.

El ministro principal del Pe?¨®n, Peter Caruana, rechaz¨® en noviembre de 2005 los argumentos de Espa?a, seg¨²n declar¨® al diario The Gibraltar Chronicle. "Si el Gobierno espa?ol est¨¢ diciendo que el Gobierno de Gibraltar o las autoridades de Gibraltar no est¨¢n cooperando con Espa?a de la misma forma que cooperamos con otros pa¨ªses europeos e internacionales, entonces eso es simplemente falso", dijo Caruana.

?C¨®mo ve hoy la situaci¨®n el Ministerio de Exteriores espa?ol? Seg¨²n un portavoz oficial, que utiliza la suave terminolog¨ªa diplom¨¢tica, "en la actualidad ha mejorado el grado de colaboraci¨®n de Gibraltar, pero no mucho". A la vez, la misma fuente agrega que no puede facilitar datos sobre las comisiones rogatorias u otro tipo de comunicaciones tramitadas por Gibraltar, debido a que hay jueces que se dirigen directamente al Foreing Office brit¨¢nico o a los jueces gibraltare?os. Pero las comisiones rogatorias con destino final a Gibraltar apenas se solicitan, seg¨²n confirman fuentes de Interior y de Hacienda. "Hemos llegado al punto en el que, cuando tocamos algo relacionado con Gibraltar en una investigaci¨®n, preferimos dejarlo aparte, al chocar con un muro infranqueable", sostiene un mando de la lucha contra el blanqueo de capitales. "Es imposible e in¨²til intentar obtener informaci¨®n", remacha.

EL PA?S ha intentado entrevistar a mandos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar o alg¨²n portavoz del FSC (Financial Services Comisi¨®n), ¨®rgano que supervisa los servicios financieros de Gibraltar. Todos ellos se remitieron al portavoz del Gobierno de Peter Caruana, a quien se le envi¨® un cuestionario al que no ha respondido.