El cobrador de ETA intent¨® repatriar al Pa¨ªs Vasco su fortuna oculta en Suiza

"La fuerza est¨¢ en la calidad", es el eslogan con el que el despacho de fiduciarios de Vaduz (Liechtenstein) Schreiber & Zindel se presenta a sus clientes. Joseba Elosua Urbiola, el presunto recaudador de la red de extorsi¨®n m¨¢s activa de ETA, no viaj¨® al principado donde se ocultan fortunas de todo el planeta, ni oje¨® los folletos en cuatro idiomas de este despacho que exhibe como bandera corporativa la citada frase de Nietzsche, pero sus gestores bancarios le encomendaron a esta empresa para crear una fundaci¨®n opaca que controla tres millones de euros en cuentas suizas. Una fortuna que desde hace dos a?os investiga en secreto la Justicia espa?ola y cuyo origen a¨²n se desconoce.

Las misteriosas cuentas fueron abiertas en la filial suiza de BNP Paribas

La fundaci¨®n la cre¨® un despacho acusado en EE UU de blanqueo

Elosua, de 72 a?os, due?o del bar Fais¨¢n de Behobia (Ir¨²n), adonde acud¨ªan a pagar decenas de empresarios vascos extorsionados por ETA, intent¨® repatriar a Euskadi ese tesoro suizo que engord¨® desde que en 1999 sus asesores financieros le crearon en el para¨ªso fiscal de Liechtenstein la fundaci¨®n Koipa, de la que es beneficiario junto a su esposa, Avelina Llanos.

Ventas del bar

Semanas antes de que ETA declarara la tregua del 22 de marzo de 2006, Elosua reclam¨® los servicios de un asesor fiscal para traer a Espa?a la oscura fortuna que ocultaba en Suiza, seg¨²n declaraciones de testigos a las que ha tenido acceso EL PA?S. Elosua pretend¨ªa blanquear y regularizar ante la Hacienda Foral de Guip¨²zcoa los tres millones de euros que, seg¨²n ¨¦l, proceden de las ventas de su bar.

El tel¨¦fono de Elosua en el bar Fais¨¢n estuvo varios a?os intervenido por orden del juez Baltasar Garz¨®n. El local donde este hombre campechano y hablador serv¨ªa bocadillos de tortilla y cambiaba moneda a los camioneros era una de las bases m¨¢s activas de la mafia y extorsi¨®n etarra. D¨ªas antes del alto el fuego, Elosua comunic¨® por tel¨¦fono a uno de sus contactos que iban a poner en circulaci¨®n 35 cartas de extorsi¨®n. 35 misivas con el hacha y la serpiente, s¨ªmbolo de ETA, dirigidas a otras tantas v¨ªctimas, a las que incluso durante la tregua se les exig¨ªa pagar para salvar su vida.

El 20 de junio, mientras polic¨ªas franceses esposaban a viejos dirigentes etarras, entre ellos Eloy Uriarte, se?or Robles, de 65 a?os, uno de los art¨ªfices de la extorsi¨®n etarra, agentes espa?oles registraron el despacho en San Sebasti¨¢n de Carlos Bellver, ex funcionario de aduanas y asesor fiscal. All¨ª localizaron las actas de constituci¨®n en Liechtenstein de la fundaci¨®n Koipa, de los Elosua.

"Fue una sorpresa. No sab¨ªamos que exist¨ªa esa fundaci¨®n, ni el dinero que se ocultaba", asegura uno de los responsables de la investigaci¨®n. Ese mismo d¨ªa fue detenido Elosua y en el Fais¨¢n se localiz¨® otra copia del mismo documento. La polic¨ªa reclam¨® discreci¨®n a varios testigos para evitar que el detenido y su familia salvaran el dinero. Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ministro del Interior, destac¨® la importancia de la operaci¨®n antiterrorista y el hallazgo de dinero de ETA en para¨ªsos fiscales.

?Elosua es un testaferro de ETA? ?Cobraba comisiones el due?o del bar por sus tareas en la red de extorsi¨®n etarra? El juez Fernando Grande-Marlaska, que entonces sustitu¨ªa a Garz¨®n en la Audiencia Nacional y dirigi¨® la operaci¨®n, no dio cr¨¦dito a Elosua cuando le tom¨® declaraci¨®n como imputado y el presunto recaudador de ETA asegur¨® que los tres millones eran "beneficios del Fais¨¢n", el bar fronterizo donde por la ma?ana jugaba al mus con guardias civiles y por la noche tomaba pachar¨¢n con los fundadores de ETA Julen Madariaga o Juan Jos¨¦ Echave y hablaba "del conflicto". "El conflicto" es uno de sus latiguillos preferidos para explicar la actividad asesina de ETA, seg¨²n uno de sus amigos.

El material acumulado por los investigadores no deja duda sobre las actividades de Elosua. Los v¨ªdeos policiales reflejan sus charlas en la terraza del bar con Madariaga y dirigentes del PNV, como Gorka Aguirre, que supuestamente acud¨ªan en representaci¨®n de los extorsionados. Y las conversaciones telef¨®nicas desnudaron al due?o del Fais¨¢n como presunto recaudador de ETA. Pero las cuentas suizas y la fundaci¨®n en Liechtenstein son un misterio. ?Se puede ahorrar tres millones de euros vendiendo bocadillos de tortilla en un bar de frontera?

La fundaci¨®n del recaudador de ETA se cre¨® el 23 de marzo de 1999 con una aportaci¨®n de 30.000 francos suizos y, seg¨²n la documentaci¨®n descubierta, su representante legal en Vaduz es el despacho de abogados Schreiber & Zindel, una firma que figura en la demanda civil presentada en EE UU tras los atentados del 11-S contra decenas de supuestos colaboradores de Al Qaeda. Se acus¨® a este despacho de presunto lavado de dinero de ese grupo terrorista y de la familia de Sadam Hussein bajo la tapadera del programa de la ONU Petr¨®leo por Alimentos, pero fuentes del Financial Intelligence Unit de Liechtenstein, que persigue el crimen organizado, niegan estas acusaciones. Schreiber & Zindel no ha respondido a las llamadas y correos electr¨®nicos de este peri¨®dico.

La fundaci¨®n de Elosua se nutre de cuentas de la filial suiza del BNP Paribas y es la propietaria legal de los dep¨®sitos. Las fundaciones son el producto estrella de este min¨²sculo pa¨ªs de 35.000 habitantes y 160 kil¨®metros cuadrados, un territorio que figura en la lista negra de la OCDE por sus pr¨¢cticas opacas.

Cuando la polic¨ªa encontr¨® en el despacho del asesor fiscal Carlos Bellver, de 72 a?os, las actas de la fundaci¨®n de los Elosua, le llev¨® a declarar a la comisar¨ªa de Ir¨²n y ¨¦ste relat¨® las intenciones del due?o del Fais¨¢n de llevar el dinero a Euskadi. Testific¨® que el recaudador de ETA le hab¨ªa comentado "cuatro o cinco meses antes" que ten¨ªa tres millones de euros fuera de Espa?a y deseaba regularizarlos. No sospech¨® su posible procedencia il¨ªcita. Bellver conoce a Elosua desde 1964.

El asesor fiscal y antiguo inspector de Hacienda contest¨® a Elosua que necesitaba saber desde cu¨¢ndo ten¨ªa el dinero, las imposiciones que hab¨ªa hecho, la historia bancaria y su origen. El presunto miembro de ETA respondi¨® que "era antiguo" y que la ¨²ltima imposici¨®n la hab¨ªa efectuado hac¨ªa cuatro a?os.

Bellver asegur¨® a la polic¨ªa que en enero Jos¨¦ Manuel Elosua, hijo del detenido, le llev¨® a su despacho documentaci¨®n de la fundaci¨®n Koipa. Entre los papeles figuraban fotocopias de sus estatutos y el acta de constituci¨®n, redactados en franc¨¦s; certificados de la existencia de la fundaci¨®n de Liechtenstein en un folio y dos idiomas, fechado el 12 de marzo de 1999, adem¨¢s del domicilio social y su representante legal en Vaduz.

Todos los documentos ten¨ªan el sello del banco franc¨¦s BNP Paribas Trust y la fecha 11-01-06 manuscrita. Junto a los certificados hab¨ªa tambi¨¦n un folio manuscrito, al parecer, por el hijo de Elosua donde le explicaba al asesor fiscal que se los hab¨ªan mandado de Suiza y que hab¨ªa pedido los que hac¨ªan referencia a los beneficiarios de la fundaci¨®n de Liechtenstein.

Bellver explic¨® a la polic¨ªa que fue entonces cuando ¨¦l supo que el dinero "estaba en Liechtenstein" y vinculado a una fundaci¨®n, por lo que pidi¨® al due?o del Fais¨¢n que le diera informaci¨®n sobre los beneficiarios de la misma y las aportaciones.

En febrero de 2006, el asesor fiscal recibi¨® otro sobre de los Elosua con una fotocopia con membrete de BNP Paribas que certifica que el due?o del bar Fais¨¢n y su esposa son los beneficiarios al 50% de las ganancias generadas por la fundaci¨®n. Bellver se inform¨® entonces sobre la posibilidad de disolver la fundaci¨®n del principado para traer el dinero, y trat¨® de confirmar que las aportaciones ten¨ªan m¨¢s de cuatro a?os, periodo en el que prescribe el delito fiscal.

En abril o mayo, poco antes de la tregua de ETA, Bellver mantuvo una reuni¨®n con Joseba, su hijo Jos¨¦ Manuel y un representante del BNP Paribas con sede en Hendaya al que demand¨® informaci¨®n sobre Liechtenstein para disolver la fundaci¨®n, el coste fiscal y la historia de las aportaciones.

La ¨²ltima gesti¨®n del asesor fiscal antes de que se detuviera a su cliente fue "una consulta gen¨¦rica" al director de la Hacienda Foral de Guip¨²zcoa, para la que ¨¦l hab¨ªa trabajado a?os atr¨¢s, sobre la validez de la documentaci¨®n y las certificaciones de las aportaciones que Elosua hizo al BNP Paribas en Suiza.

Pocos d¨ªas antes de la ca¨ªda de la red, el asesor fiscal reclam¨® al hijo de Elosua los documentos pendientes. La conversaci¨®n fue intervenida por la polic¨ªa.

Baltasar Garz¨®n, que embarg¨® las cuentas suizas y bloque¨® la fundaci¨®n, intenta demostrar que Elosua no amas¨® tres millones de euros vendiendo bocadillos en el bar Fais¨¢n.