Hacienda detecta 200 millones en las cuentas secretas de Liechtenstein

Hacienda ha cazado a 198 espa?oles que han desviado dinero al para¨ªso fiscal de Liechtenstein para no pagar impuestos. Todos ellos (titulares principales o secundarios de las cuentas) son sospechosos de haber cometido delito fiscal, es decir, han defraudado m¨¢s de 120.000 euros cada uno. Eso implica un fraude m¨ªnimo conjunto de 24 millones de euros. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n aseguran que este grupo de espa?oles bajo la lupa de Anticorrupci¨®n atesoraba en esas cuentas m¨¢s de 200 millones de euros. Otras fuentes elevan el total de lo detectado por Hacienda a miles de millones. La lista, seg¨²n estas mismas fuentes, incluye a personas "muy significativas".

La informaci¨®n en poder de Anticorrupci¨®n es considerada por personas conocedoras de su contenido como "muy embrionaria", y habr¨¢ de ser complementada con futuras entregas por parte de Hacienda. Ninguno de los inversores acapara grandes sumas del monto investigado. Todo lo m¨¢s, en torno a cinco millones de euros en alg¨²n caso.

El fraude total asciende, al menos, a 24 millones de euros

Las cuentas datan de los a?os noventa, lo que plantea una posible prescripci¨®n

En ocasiones, el primer dep¨®sito de tales fortunas data de la d¨¦cada de los noventa, lo que plantea serios problemas de prescripci¨®n, ya que el delito fiscal caduca a los cinco a?os. Fuentes de la investigaci¨®n explican que en la medida en que tales fortunas invertidas estuvieran vivas en la actualidad siempre habr¨ªa un resquicio legal para atacarlas.

Anticorrupci¨®n tiene ante s¨ª un doble enfoque para imputar delitos fiscales a este colectivo espa?ol que ocultaba m¨¢s de 200 millones en Liechtenstein: de entrada, se abordar¨¢ la cifra total que cada uno pose¨ªa como una "ganancia patrimonial injustificada" y se computar¨ªa el delito en el ejercicio que se ha descubierto por el fisco. Ah¨ª, en principio, no habr¨ªa prescripci¨®n alguna. El inversor es culpable mientras no demuestre lo contrario.

Corresponde al poseedor de tal fortuna en Liechtenstein demostrar que la tiene de antiguo si quiere evitar que se le aplique a toda su inversi¨®n tal rasero penal. Pero, incluso aunque consiguiera demostrar que deposit¨® toda su suma en ejercicios penalmente ya prescritos, los sabuesos de Anticorrupci¨®n tienen a¨²n dos caminos para perseguir a tales evasores: los inversores opacos habr¨ªan hurtado al fisco los rendimientos obtenidos a?o tras a?o por su capital opaco y, adem¨¢s, lo habr¨ªan ocultado en sus sucesivas declaraciones de patrimonio. Pero este ¨²ltimo doble cap¨ªtulo hace m¨¢s dif¨ªcil que el evasor alcance la cantidad m¨ªnima defraudada para la comisi¨®n del delito, los mencionados 120.000 euros por persona.

La investigaci¨®n se inici¨® a instancias de Alemania, que descubri¨®, mediante un confidente, el mayor fraude fiscal de su historia, con m¨¢s de 1.000 ricos implicados. A mediados de febrero, las autoridades tributarias de ese pa¨ªs enviaron informaci¨®n a unos 15 pa¨ªses en los que se hab¨ªan detectado implicados, entre ellos Espa?a.

Una vez terminadas las indagaciones, la Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la lista con los 198 residentes en Espa?a, que almacenaban el dinero en 80 dep¨®sitos. Ahora ser¨¢ la justicia la encargada de citarlos y determinar su responsabilidad. Todo ello a falta de que salten sorpresas y alg¨²n inversor se declare testaferro de fondos de origen delictivo (corrupci¨®n, narcotr¨¢fico, etc¨¦tera), que abrir¨ªa la senda penal del blanqueo.

Hacienda explica que todos los investigados son personas f¨ªsicas (no sociedades), generalmente ligadas entre s¨ª por v¨ªnculos familiares. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n subrayan que ha habido contactos entre inspectores espa?oles y alemanes e incluso se han planteado registros domiciliarios, pero finalmente la Agencia ha puesto el asunto en manos de la justicia.

La Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado, que aglutina a casi todo el colectivo, celebra los resultados pero advierte de que este caso es "la gota que colma el vaso de los para¨ªsos fiscales". El portavoz de esta organizaci¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Pel¨¢ez, pide al Gobierno espa?ol que se sume a los pa¨ªses que intentan desterrar esos territorios libres de tributaci¨®n y opacos para las autoridades.