EE UU investiga a Wachovia por blanquear el dinero de la droga
Los inversores de Wachovia no ganan para disgustos. A las cuantiosas p¨¦rdidas que acumula el cuarto banco de EE UU por la crisis hipotecaria y la lesi¨®n en la rodilla izquierda de Tiger Woods, que impedir¨¢ al golfista participar en el torneo que patrocina la entidad, se le suma ahora una investigaci¨®n del Departamento de Justicia por participar supuestamente en operaciones de blanqueo de dinero procedente de la droga.
El expediente forma parte de una investigaci¨®n m¨¢s amplia lanzada en diciembre sobre las transferencias de fondos que se mueven desde EE UU hacia Colombia y M¨¦xico, seg¨²n desvel¨® The Wall Street Journal.
Los investigadores quieren determinar la relaci¨®n de la entidad con otras firmas dedicadas al negocio de las remesas de inmigrantes, las conocidas como casas de cambio. Las remesas movilizan unos 50.000 millones de d¨®lares (32.000 millones de euros) al a?o.
La mayor¨ªa de estos fondos son leg¨ªtimos. Las compa?¨ªas con las que trabaja Wachovia facilitan que los trabajadores manden parte del dinero que ganan en EE UU a sus familias en el extranjero. Tanto Naciones Unidas, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional consideran las remesas como un elemento clave en el desarrollo de los pa¨ªses menos avanzados. Pero los narcotraficantes estar¨ªan recurriendo a este canal para enviar el dinero il¨ªcito procedente del negocio de la droga sin ser detectados.
Otros bancos afectados
Wachovia se limita a decir que est¨¢ cooperando con las autoridades federales para resolver el asunto, en el que aparecen citadas otras entidades estadounidenses dedicadas a las remesas.
El banco de Charlotte estar¨ªa negociando con el Departamento de Justicia para reformar su sistema de transferencias hacia Am¨¦rica Latina. El objetivo ser¨ªa evitar en el futuro que las redes criminales utilicen las remesas para transferir el dinero que ganan en EE UU con la venta de la droga.
"Estamos comprometidos con mantener un programa antiblanqueo estricto", insisten en Wachovia, que conf¨ªa en resolver el caso sin que sea elevado a los tribunales en Miami, Chicago y Nueva York, donde hay varios expedientes abiertos.
La investigaci¨®n sale a la luz en un momento delicado para el banco, que acumula p¨¦rdidas por valor de 7.300 millones de d¨®lares (4.660 millones de euros) en su cartera de deuda por el derrumbe el pasado verano de las hipotecas de alto riesgo o subprime.
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