El bufete de Del Valle blanque¨® 12 millones de euros de origen criminal
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha concluido su investigaci¨®n sobre la trama de blanqueo masivo de dinero desarticulada en Marbella en la Operaci¨®n policial Ballena Blanca desplegada en marzo de 2005. El escrito entregado ayer al Juzgado 5 de Marbella por el fiscal Juan Carlos L¨®pez Caballero detalla la trama organizada para blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de mafias criminales a trav¨¦s del despacho de abogados que dirig¨ªa el chileno Fernando del Valle.
Este letrado teji¨® una telara?a empresarial para garantizar el anonimato de sus clientes, generalmente extranjeros dedicados a la delincuencia.
El fiscal ha concluido que hasta 18 personas intervinieron en la trama corrupta y pide que se abra juicio oral contra ellos. Entre los acusados figuran dos notarios, el equipo de Del Valle y algunos de sus principales clientes. El fiscal no le concede ni el beneficio de la duda al abogado: "La condici¨®n [delictiva] de los clientes era perfectamente conocida en algunos casos por Fernando del Valle, as¨ª como por sus m¨¢s pr¨®ximos colaboradores, lo cual no impidi¨® que se prestaran a colaborar con ellos en la constituci¨®n de esas sociedades, usadas de tapadera para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en Espa?a, de modo que formalmente no pudieran vincularse los fondos con su verdadero due?o".
El frenes¨ª blanqueador de Del Valle lo apunta el hecho de que, hasta su detenci¨®n, el abogado participaba en 194 sociedades extranjeras, 143 con sede en el Estado norteamericano de Delaware, cuyo permisivo sistema fiscal favorece la opacidad y otras 39 en para¨ªsos fiscales (Gibraltar, isla de Man, Panam¨¢, Islas V¨ªrgenes...). Del Valle controlaba 523 sociedades, entre firmas nacionales y for¨¢neas. El abogado aleg¨® que buscaba la mayor rentabilidad y opacidad para sus clientes por mero beneficio fiscal, pero que ignoraba el origen del dinero. El perfil de sus clientes le delata. Son lo peor de cada pa¨ªs, de cada mafia. No se le col¨® un delincuente, se le colaron una decena de capos de varias mafias.
- Sophian Hambli, la conexi¨®n turca. A ra¨ªz de una comisi¨®n rogatoria de Francia -donde se halla preso por su relaci¨®n con el tr¨¢fico de drogas a gran escala-, se descubri¨® que sus ganancias eran gestionadas en Espa?a por su suegro, Mabrouk Chebicheb, afincado en la Costa del Sol, que le dise?¨® toda una cadena de testaferros. Blanque¨® 1,5 millones de euros a trav¨¦s de Del Valle.
Djamel Talhi, la conexi¨®n argelina. Acudi¨® al despacho de Del Valle para camuflar sus beneficios de la droga. S¨®lo le blanque¨® 85.000 euros.
- Hervey y Karen Levin, conexi¨®n brit¨¢nica. Est¨¢ relacionado con un fraude cometido en el Reino Unido, conocido como caso Eprom. Una firma del matrimonio ped¨ªa el pago por adelantado de componentes electr¨®nicos que luego no entregaban. As¨ª amasaron un bot¨ªn de unos 227.000 euros. Del Valle se dedic¨® a blanquear este dinero.
- Aimo y Mar¨ªa Voulatinen, conexi¨®n sueca. Aimo fue condenado en 1998 en Suecia a cuatro a?os de prisi¨®n por delitos fiscales y de doble contabilidad. Una vez m¨¢s, el fruto del delito en el extranjero, encontr¨® en Espa?a un para¨ªso del blanqueo de la mano del laborioso letrado chileno. En total, le puso a salvo de la ley un total de 780.000 euros.
- Artous Ramian, conexi¨®n iran¨ª. Su curr¨ªculo penal es amplio: homicidio doloso en grado de tentativa en Marbella y antecedentes en Estados Unidos por atraco, amenazas, tr¨¢fico de drogas, robo, detenci¨®n ilegal, allanamiento de morada, y tenencia il¨ªcita de armas. Y con una poderosa red de testaferros para canalizar sus il¨ªcitas ganancias a Espa?a, donde Del Valle las ocult¨® y dio esplendor. Entre sus compinches se citaban rusos vinculados a la prostituci¨®n y al narcotr¨¢fico. La cuant¨ªa blanqueada a este delincuente se cifra en 1,5 millones de euros.
- Paul Leon Clemente, conexi¨®n francesa. Fue investigado en 1999 en Espa?a por tr¨¢fico de coca¨ªna. Leon tambi¨¦n est¨¢ adscrito a un capo de la mafia marsellesa, Jean Gilbert Para, que alternaba el tr¨¢fico de drogas con el de armas, municiones y explosivos. Tal amigo marsell¨¦s desapareci¨® secuestrado en Ronda. El propio Leon recibi¨® un amistoso recado de alg¨²n socio descontento: un artefacto explosivo de gran potencia a la puerta de su casa en Marbella coronado por una moneda de 20 peniques. En lenguaje mafioso, le exig¨ªan una deuda por tr¨¢fico de drogas.
En 2000 contacta con Del Valle para blanquear 1,2 millones de euros. Leon controlaba un restaurante marbell¨ª, Visconti, cuyos empleados, seg¨²n el fiscal, contaban en su "inmensa mayor¨ªa" con antecedentes por narcotr¨¢fico. En ese restaurante se registr¨® un crimen en diciembre de 2007.
Al servicio de amantes del anonimato
Fernando del Valle cumpl¨ªa la opacidad que publicitaba al ofrecerse a todos aquellos "individuos que desean mantener el anonimato de sus inversiones". El problema sobrevino cuando esos discretos individuos resultaron destacados hampones. Del Valle cre¨® en Espa?a a cada cliente una sociedad de responsabilidad limitada. Sus socios eran una persona jur¨ªdica extranjera radicada en el opaco estado norteamericano de Delaware o en un para¨ªso fiscal y fundada y gestionada por Del Valle (con el 99% del accionariado) y una persona f¨ªsica espa?ola (un subordinado de Del Valle, con el 1% restante).
El mafioso, a trav¨¦s de un escrito privado con Del Valle, manten¨ªa el control de su sociedad extranjera. El sistema no s¨®lo ocultaba el due?o real de la sociedad espa?ola, sino el flujo del dinero criminal.
?Cu¨¢l era el truco? Que se abr¨ªa una cuenta bancaria en Espa?a a nombre de la firma extranjera que copaba el accionariado de la firma constituida en Espa?a. La cuenta siempre ten¨ªa un ¨²nico autorizado: Del Valle. Como las sociedades extranjeras ten¨ªan la condici¨®n de no residentes, cualquier traspaso que efectuase hacia su sociedad espa?ola participada figuraba como una inversi¨®n exterior directa. Y lo m¨¢s importante: tambi¨¦n figuraban como entradas del exterior las aportaciones en met¨¢lico que el letrado hac¨ªa en ellas en Espa?a a trav¨¦s de las distintas oficinas bancarias.
Por tanto, el fisco espa?ol s¨®lo pod¨ªa saber que una firma espa?ola se nutr¨ªa de fondos de una desconocida empresa extranjera, con los que adquir¨ªa diferentes propiedades en la Costa del Sol.
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