Lorenzo Sanz y la estafa de 51.000 millones de d¨®lares

Las desmesuradas cifras que se facilitaron sobre la presunta tentativa de estafa por la que fue detenido el viernes Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, se quedan cortas. La polic¨ªa asegur¨® ayer por escrito que Sanz, Pascual G¨®mez, administrador de una de sus empresas, y un ciudadano paname?o, del que s¨®lo se conocen sus siglas (F. G. M.), hab¨ªan depositado en una sucursal de Banesto de C¨®rdoba un pagar¨¦ 10.000 millones de d¨®lares y que el ¨²ltimo, adem¨¢s, ten¨ªa en su poder otras siete ¨®rdenes de pago por otros 51.000 millones de d¨®lares. En total, 61.000 millones de d¨®lares. O sea, 41.755 millones de euros, o lo que es lo mismo, unos 6,9 billones de pesetas.

El 18 de septiembre abrieron en la sucursal dos cuentas, una de ellas a nombre de una fundaci¨®n. Los acusados depositaron "una orden de pago por importe de 10.000 millones de d¨®lares", procedente de un banco de Hong Kong que no existe, y entregaron una copia de las escrituras de constituci¨®n de esa supuesta fundaci¨®n, seg¨²n la polic¨ªa. A cambio, lograron que la entidad les emitiera un certificado "de dep¨®sito de dicho documento".

Un nicarag¨¹ense eludi¨® a la polic¨ªa al mostrar su pasaporte diplom¨¢tico

El viernes, Sanz y el resto de acusados fueron de nuevo a la sucursal, donde los empleados hab¨ªan detectado el enga?o. La entidad exigi¨® que se le devolviera el certificado de deposito y alert¨® a la polic¨ªa, que detuvo a los implicados. F. G. M., seg¨²n las fuentes, declar¨® que ser vicepresidente de una empresa extranjera y asegur¨® que a Sanz se lo present¨® un ciudadano nicarag¨¹ense. ?ste no pudo ser detenido junto a los otros tres, ya que mostr¨® a la polic¨ªa un pasaporte diplom¨¢tico.

Seg¨²n estas fuentes, el objetivo de la operaci¨®n pasaba por presentar los pagar¨¦s para obtener una certificaci¨®n de Banesto en la que figurase que contaba con una l¨ªnea de cr¨¦dito, a fin de utilizar este ¨²ltimo papel en otra entidad financiera de alg¨²n para¨ªso fiscal. El papel de Sanz en la operaci¨®n era darle "prestigio" al grupo.

Esta forma delictiva se denomina "mirab¨®lica", seg¨²n indic¨® la polic¨ªa, y con ella se intenta que la sucursal facilite "anticipos a cuenta de operaciones de activo o pasivo prometidas, certificados de dep¨®sitos o certificados de garant¨ªas bancarias para su posterior negociaci¨®n frente a terceros". Estas operaciones suelen llevarse a cabo sobre inmuebles, minas o grandes empresas de un alto valor y a trav¨¦s de bancos normalmente ubicados en para¨ªsos fiscales.

El ciudadano paname?o fue puesto en libertad por el juez ayer por la tarde, aunque se le retir¨® el pasaporte y se le impuso la obligaci¨®n de comparecer en los juzgados de C¨®rdoba todos los d¨ªas. Est¨¢ acusado de intento de estafa y falsedad documental, lo mismo que Lorenzo Sanz. ?ste fue puesto en libertad el viernes por la noche, "con la advertencia de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido". Los agentes decidieron que no pasara a disposici¨®n judicial porque el riesgo de fuga era menor, ya que tiene un domicilio conocido.