Garz¨®n investiga un fraude fiscal de 13 millones por el IVA de la 'leche negra'

La multimillonaria factura derivada del fraude de la leche negra sigue engordando en la Audiencia Nacional. El juzgado n¨²mero 5 acaba de recibir un informe redactado por dos peritos del Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria del Ministerio de Medio Rural que cifra en 12.917.632 euros la estafa a la Hacienda P¨²blica. Los 245 folios incorporados a las diligencias previas que instruye Baltasar Garz¨®n aluden a miles de facturas falsas emitidas entre 1997 y 2004 por media docena de sociedades fantasma con el objetivo de evitar a todo el sector el pago de la multa que la Uni¨®n Europea impone a los pa¨ªses que sobrepasan la cuota de producci¨®n asignada en Bruselas.

La prueba pericial destapa un enga?o generalizado en el que aparecen implicados decenas de miles de ganaderos, cooperativas, intermediarios y tambi¨¦n las grandes industrias l¨¢cteas por deducir el IVA a trav¨¦s de albaranes falsificados. El fraude fiscal de 12,9 millones vendr¨ªa a sumarse a otro mayor de 249 millones de euros a los presupuestos de la Uni¨®n Europea que tambi¨¦n investiga el juzgado en estas mismas diligencias previas. S¨®lo la causa abierta en esta sala -hay otros procedimientos similares abiertos por distintos jueces- estima la existencia de un mercado negro que habr¨ªa comercializado 1,2 millones de toneladas durante ocho a?os -la cuota anual para Espa?a rondaba los seis millones de toneladas anuales durante los ejercicios investigados- al margen de los cauces legales de distribuci¨®n. El c¨¢lculo parte de una investigaci¨®n realizada por una brigada de la Guardia Civil adscrita a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Un informe anterior sobre este caso cifra la estafa a la UE en 249 millones

Defraudar m¨¢s de 120.000 euros conlleva entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel

El juez ha citado el 4 de diciembre a los peritos del ministerio del Ministerio de Medio Rural, Manuel Armijo Torres y Jes¨²s Perib¨¢?ez P¨¦rez para que ratifiquen su dictamen. En ¨¦l detallan las cantidades defraudadas y las separan en funci¨®n de si ¨¦stas superan o no los 120.000 euros por empresa y a?o, lo que constituir¨ªa un delito penal castigado con entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel, adem¨¢s del pago de una multa que multiplique por seis la cantidad defraudada.

En este primer grupo el informe sit¨²a a los principales operadores del sector l¨¢cteo. Industrias como Puleva habr¨ªan defraudado a trav¨¦s de dos filiales 1,7 millones de euros desde 1997 hasta 2002 y Corporaci¨®n Alimentaria Pe?asanta SA (Capsa), 376.134 euros.

En el mismo per¨ªodo grandes cooperativas como L¨¢ctea del Guadalquivir SL habr¨ªa deducido IVA a trav¨¦s de facturas falsas por un importe de 801.202 euros, igual que la sociedad Nuestra Se?ora Virgen de Alcantarilla, 772.529 euros o Ganader¨ªa San Ant¨®n, 690.094 euros. Entre estas agrupaciones de ganaderos figura Lasurgal SL, de Melide, a quien el informe le atribuye una estafa de 144.395 euros en 2004 y otra docena de cooperativas gallegas de Friol, Melide, Ordes, Xermade, Nar¨®n, Lourenz¨¢, Pobra do Broll¨®n y Vimianzo, que no rebasaron el tope m¨ªnimo tipificado en el C¨®digo Penal.

En las sociedades intermediarias investigadas por la Audiencia Nacional s¨ª figuran sin embargo dos firmas gallegas, ambas con sede en Lugo: Log¨ªstica y Gesti¨®n de L¨¢cteos SL, a la que los peritos del ministerio le culpa de un fraude en el IVA de 2003 por valor de 473.571 euros y Trebol L¨¢cteos de Galicia, que entre los ejercicios 2002 y 2004 habr¨ªan defraudado a Hacienda 641.831 euros.

En las mismas diligencias figuran gigantes del sector como Leche Pascual y otras sociedades como Nuprosa SA, Luasol, SL, o Clesa, a los que se le atribuyen fraudes inferiores a los 120.000 euros y que por tanto no implicar¨ªan un tipo penal.

La trama que investiga el juez Garz¨®n la destap¨® uno de los principales imputados, Pedro Jos¨¦ Merediz Blanco, ya fallecido, representante de las sociedades tapadera que emit¨ªan facturas falsas para disimular la leche fuera de cuota. En un escrito de alegaciones que envi¨® al juzgado, Merediz Blanco explic¨® la doble contabilidad que sus firmas procuraron a industrias y productores a cambio de comisiones que rondaban los tres c¨¦ntimos de euro m¨¢s IVA por cada litro de leche blanqueadas.