Seis detenidos por estafar en Bolsa 450 millones con operaciones ficticias

Una macroestafa iniciada en la bolsa de Londres ha acabado con la detenci¨®n de seis personas en Barcelona, Madrid y Alicante, acusadas de apropiarse de forma fraudulenta de m¨¢s de 450 millones de euros. Los dos cerebros de la trama son, presuntamente, Abraham Hochman, ex agente del Mosad (servicio secreto israel¨ª), y Diego Mag¨ªn Selva, antiguo colaborador del ex banquero Mario Conde, explicaron fuentes de la investigaci¨®n. Ambos crearon falsas expectativas sobre una empresa para incrementar el precio de sus acciones. Despu¨¦s, vendieron esos t¨ªtulos y se hicieron con jugosas sumas de dinero.

El supuesto fraude millonario se gest¨® hace seis a?os. En oto?o de 2003, la empresa Lagbar fue incluida en el mercado alternativo de inversiones del London Exchange Market. En el momento en que entr¨® en bolsa, la sociedad dijo tener activos por valor de 219 millones de euros. ?stos estaban representados, casi en su totalidad, en un acuerdo suscrito con otra sociedad mercantil, Lambert.

Meses despu¨¦s, los arrestados anunciaron diversas operaciones burs¨¢tiles muy complejas y de gran envergadura. Lo hicieron "con el ¨²nico fin de generar inter¨¦s (y por consiguiente, aumento del valor) en las acciones de la compa?¨ªa", inform¨® ayer el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (CNP), que ha realizado las detenciones a petici¨®n de las autoridades brit¨¢nicas.

Los cerebros del enga?o, que "dominan plenamente" todos los aspectos relacionados con el mercado de valores, hicieron correr diversos bulos. Uno de ellos dec¨ªa que la empresa hab¨ªa adquirido intereses por ciertos contratos con el Gobierno de Argentina, y que la venta de esos intereses le hab¨ªa reportado grandes beneficios. Ambos divulgaron, tambi¨¦n, una garant¨ªa bajo la forma de Certificados de Cr¨¦dito Internacionales de una entidad bancaria de Sao Paulo, en Brasil.

Hochman y Selva consiguieron que las acciones subieran como la espuma, aunque sin dep¨®sitos que avalaran ese incremento. Los investigadores descubrieron que los supuestos fondos que ten¨ªa la empresa en Brasil (y otros que iban a ser transferidos a Europa) nunca existieron en realidad. De hecho, consideran que la empresa fue una "conspiraci¨®n" dise?ada para defraudar "usando anuncios falsos en medios especializados de Londres". "Actuando de forma coordinada y calculada, se han aprovechado de la buena fe de compradores e inversores", a los que causaron da?os por valor de 450 millones, seg¨²n la nota difundida por la polic¨ªa.

Hochman, de 55 a?os y origen argentino, fue detenido en su casa, situada en la zona alta de Barcelona. Seg¨²n declar¨® ¨¦l mismo, form¨® parte, en el pasado, de los servicios secretos de Israel. Selva, de 62 a?os y arrestado en Madrid, fue colaborador de Mario Conde en su etapa de Banesto y afront¨® un juicio por falso testimonio a ra¨ªz del caso Argentia Trust, en el que el banquero fue condenado a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel. Selva fue absuelto.

Los otros cuatro detenidos son auditores -algunos de ellos, de reconocido prestigio- que falsificaron documentos y ayudaron, por tanto, a que la trama prosperase. A cambio, recibieron una compensaci¨®n. Los seis han quedado en libertad con cargos, seg¨²n la polic¨ªa, y est¨¢n a la espera de lo que decida la justicia brit¨¢nica.