La Fiscal¨ªa rastrea el 'lavado' de 160 millones procedentes del narcotr¨¢fico

Tres fiscales especializados en la represi¨®n del tr¨¢fico de drogas y de delitos inform¨¢ticos y econ¨®micos llevan dos a?os investigando en Pontevedra las fortunas de presuntos narcotraficantes. Fue la Agencia Tributaria la que alert¨® a la Fiscal¨ªa de que, a partir de inspecciones rutinarias, hab¨ªan detectado patrimonios no declarados o a nombre de terceros que no se corresponden con las rentas declaradas al fisco. El valor de las propiedades y cuentas bancarias investigadas hasta ahora superan los 160 millones de euros, enormes cantidades ya blanqueadas y que est¨¢n a nombre de sociedades, familiares directos o testaferros, dando cobertura legal a los narcotraficantes. Siguiendo el rastro del dinero, tambi¨¦n han aparecido dep¨®sitos bancarios en Luxemburgo, Alemania y Reino Unido, aunque las investigaciones no pretenden llegar a ning¨²n para¨ªso fiscal.

"El dinero tiene ahora escondites muy sofisticados y dif¨ªciles de detectar"

El tr¨¢fico de drogas mueve anualmente billones de euros en el mundo. Blanquear este dinero negro se ha convertido en otra pr¨¢ctica criminal que requiere mecanismos societarios y financieros muy sofisticados para ocultar a sus verdaderos due?os. Cuanto m¨¢s complejas sean estas t¨¦cnicas, m¨¢s dif¨ªcil lo tendr¨¢n los investigadores para seguir el rastro del dinero y llegar hasta los capos de las organizaciones.

En Pontevedra, los procedimientos judiciales abiertos sobre clanes del narcotr¨¢fico radicados en la provincia son seis y se instruyen bajo secreto de sumario. En casi todos ellos, la mec¨¢nica de blanqueo es similar. Compra de terrenos, chal¨¦s y negocios, principalmente del ramo de la hosteler¨ªa y tiendas de ropa, que funcionan como tapaderas legales. S¨®lo una de las propiedades investigadas est¨¢ valorada en seis millones de euros.

El fiscal de delitos econ¨®micos, Augusto Santal¨®, considera "larga y compleja" la tarea de esclarecer esos "patrimonios escandalosos"."Son patrimonios escandalosos que est¨¢n amparados por diversas sociedades con actividad y que en algunos casos se multiplican como hongos", afirma el fiscal Augusto Santal¨®. "Es una tarea larga y compleja porque el dinero tiene ahora nuevos escondites, muy sofisticados y dif¨ªciles de detectar; ya no est¨¢n a nombre de una colombiana, como algunos hac¨ªan antes", a?ade Santal¨®.

Tambi¨¦n se han comprobado otros recursos m¨¢s pedestres. El 27 de mayo de 2005 aparecieron dos cad¨¢veres abandonados en una cuneta forestal de Silleda. Uno era el de V¨ªctor Manuel Gonz¨¢lez Silva, apodado El Gorri¨®n, y el otro, el de su compinche Santiago Mondrag¨®n Paz. Los investigadores tuvieron claro desde el primer momento que estaban ante un ajuste de cuentas por narcotr¨¢fico.

El Gorri¨®n, que contaba con un amplio historial, estaba siendo investigado, no s¨®lo por tr¨¢fico de drogas, sino por el entramado familiar que hab¨ªa creado para ocultar la fortuna que manejaba. Tras su tr¨¢gica muerte y tirando del hilo de su patrimonio, la polic¨ªa hall¨® por fin el que se cree fue el m¨®vil del doble crimen: 1,5 millones de euros escondidos en el garaje de un edificio de Vilagarc¨ªa cuando ¨¦ste fue embargado.

Los padres y otros familiares se enfrentan a un juicio por blanquear las ganancias que gener¨® el Gorri¨®n con la venta de estupefacientes. La Fiscal¨ªa detect¨® a su nombre operaciones a trav¨¦s del Banco de Inversiones por importe de 600.000 euros que generaron unos beneficios de m¨¢s de 230.000. Tambi¨¦n ambos progenitores realizaron adquisiciones de valores y transmisiones por importe de 40.000 euros y declararon que todo el dinero invertido lo hab¨ªan obtenido con premios de loter¨ªa.

Import, SL y Vilaboa Import eran sus dos empresas tapadera para blanquear dinero. Entre los bienes embargados en ellas, nueve coches, dos pisos y cuatro plazas de garaje en Vilagarc¨ªa, un patrimonio cuya procedencia no pudieron justificar.

En total hay m¨¢s de 50 empresas sospechosas de blanquear dinero. Las investigaciones se est¨¢n llevando desde la Fiscal¨ªa y los juzgados competentes de forma muy reservada y se centran en propiedades inmobiliarias, negocios y dep¨®sitos bancarios. Los testaferros de estos patrimonios fueron los que pusieron en guardia a la Agencia Tributaria cuando sus inspectores comprobaron el enorme desfase que exist¨ªa entre lo que declaraban a Hacienda y lo que aparec¨ªa a su nombre en los catastros, registros de la propiedad, sociedades y constructoras. Estas personas invirtieron en inmuebles, algunos sin terminar, y uno de ellos, por ejemplo, es un jubilado.

El fiscal de delitos econ¨®micos cree que se est¨¢ abriendo un frente sin precedentes para neutralizar los m¨¦todos para blanquear dinero negro que han estado utilizando los narcotraficantes gallegos.

Hasta ahora, estos delitos econ¨®micos se derivaban de macrosumarios sobre organizaciones supranacionales, competencia de la Audiencia Nacional. Pero en estos procedimientos, la Fiscal¨ªa no s¨®lo se ha centrado en presuntos fraudes fiscales cometidos en la provincia de Pontevedra, sino adem¨¢s en grupos reducidos para facilitar la investigaci¨®n y asegurar los embargos.