La Polic¨ªa inspecciona un registro de la propiedad por un caso de blanqueo

El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa inspeccion¨® ayer durante casi todo el d¨ªa el Registro de la Propiedad N¨²mero 4 de Marbella (M¨¢laga) por una investigaci¨®n de blanqueo de capitales. Los agentes comenzaron por la ma?ana a tomar fotograf¨ªas de los distintos libros del registro y continuaban sobre las 19.00.

A esa hora, la registradora Nieves Ozamiz Fortis, no hab¨ªa sido detenida, aunque fuentes policiales consideraban "muy probable" que se le tome declaraci¨®n como imputada. La Polic¨ªa solicit¨® su detenci¨®n, pero la juez no la autoriz¨®, a?aden otras fuentes. Este registro controla inmuebles del n¨²cleo marbell¨ª de San Pedro Alc¨¢ntara y el municipio vecino de Benahav¨ªs.

El caso est¨¢ en manos de la juez Mar¨ªa Jes¨²s del Pilar M¨¢rquez, a cargo del juzgado n¨²mero 2 de Marbella. Se abri¨® el pasado noviembre como pieza derivada del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales, por delitos de blanqueo, contra la Hacienda P¨²blica y falsedad documental. Por aquel entonces trascendi¨® que las investigaciones se centraban en un registro de la propiedad, y la titular del N¨²mero 4 de Marbella acudi¨® en el juzgado como decana de los registradores marbell¨ªes para prestar colaboraci¨®n, explicaron fuentes cercanas al caso.

Los investigadores ya hab¨ªan pedido explicaciones a la registradora

Durante las primeras pesquisas del caso Hidalgo, los agentes pidieron explicaciones a Ozamiz porque descubrieron que dos empresas investigadas ten¨ªan c¨®digos de identificaci¨®n fiscal (CIF) iguales y esto imposibilitaba acceder a los bienes inmuebles.

En uno de sus informes inciden en el "nerviosismo de la registradora de la propiedad" cuando le preguntaron por qu¨¦ aparec¨ªan vinculadas al CIF de la empresa Pr¨ªncipe de Vergara Building S. A. propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad N¨²mero 4 de Marbella a nombre de la sociedad Brijan S. A. Seg¨²n su relato, les contest¨®: "No pasa nada, de todos modos es de los mismos, son los de siempre".

La Polic¨ªa atribuye esta referencia "indudablemente" a que "todas estas sociedades son controladas y dirigidas por el despacho Cruz Conde y/o Santa Ana" y en los que se centraba el caso Hidalgo de blanqueo de capitales.

Seg¨²n los agentes, durante esta conversaci¨®n Ozamiz "dio a entender que no trabajaba en ese registro cuando sucedieron estas supuestas irregularidades" y orden¨® a un funcionario que corrigierra de forma inmediata los "errores". Sin embargo, los investigadores sospechan que la firma que aparece en la venta de tres fincas de la sociedad Brijan SA a Dream Hill SL, hecha en 1999, "parece ser" la de la registradora.

"No se trata de un baile de cifras, sino de un cambio completo del conjunto num¨¦rico [del CIF]", aseguran en sus conclusiones. "No caben casualidades al ver claramente que, las titularidades afectan siempre al grupo Cruz Conde o a personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas relacionadas con el mismo".

Los registradores de la propiedad est¨¢n obligados, al igual que los notarios y abogados, a informar al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Seplac) de cualquier operaci¨®n sospechosa de blanqueo de capitales.