El caso de Credit Suisse
El regulador del mercado de valores estadounidense (SEC) y el Departamento de Justicia presentaron cargos por conspiraci¨®n y fraude contra Julian Tzolov y Eric Butler el 3 de septiembre de 2008, en la v¨ªspera del terremoto financiero por la deuda vinculada a hipotecas subprime, la misma que estos dos antiguos empleados de Credit Suisse usaron para su estafa.
Los reguladores calcularon que los activos que manejaron para cometer el fraude en agoste de 2007 eran de unos 567 millones de euros. Seg¨²n las pruebas de la SEC, Tzolov y su socio enga?aron a clientes corporativos diciendo que iban a comprar con su dinero bonos "seguros" respaldados por pr¨¦stamos federales a estudiantes. Pero, sin su aprobaci¨®n, usaron los fondos para comprar valores que promet¨ªan altos retornos, como obligaciones de deuda colateralizada. Para que los inversores no se dieran cuenta de la estafa, borraban la referencia.
El d¨²o dej¨® de trabajar para el banco suizo en septiembre de 2007. Tanto Julian Tzolov como Eric Butler negaron su actuaci¨®n irregular. En mayo Tzolov desapareci¨®. En junio, las autoridades federales le declararon en fuga.
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