La polic¨ªa desarticula una banda que blanque¨® 13 millones en tres a?os

Los tiempos cambian, pero algunos delitos y delincuentes permanecen. La Jefatura Superior de Polic¨ªa de Barcelona inform¨® ayer de una de esas operaciones cl¨¢sicas, en las que se describe que una persona sin escr¨²pulos ha podido blanquear m¨¢s de 13 millones de euros en los ¨²ltimos tres a?os y que a punto estuvo de estafar otros 7,2 millones a un club de futbol de Primera Divisi¨®n a trav¨¦s de unos pagar¨¦s aprovechando el traspaso de un jugador.

El acusado se llama Xavier Garc¨ªa Card¨®, tiene 40 a?os y resid¨ªa en un lujoso chalet de Sant Cugat del Vall¨¨s hasta que el Juzgado de Instrucci¨®n 21 de Barcelona lo envi¨® a prisi¨®n hace unos d¨ªas. Junto a ¨¦l han sido arrestadas otras tres personas que actuaban bajo sus ¨®rdenes y que, seg¨²n la polic¨ªa, eran pura comparsa: el conductor de un cami¨®n cargado de tabaco de contrabando, el inform¨¢tico que dise?¨® una p¨¢gina web para dar visos de credibilidad a una de esas operaciones delictivas y un ciudadano desarraigado que se ha venido prestando a actuar de testaferro a cambio de 100 o 200 euros por trabajo realizado.

Parte del bot¨ªn ha sido localizado en Andorra y est¨¢ inmovilizado

Meses atr¨¢s entr¨® en Espa?a un cami¨®n de tabaco sin declarar

La operaci¨®n ha sido desarrollada por agentes del Grupo Tercero de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Barcelona y se inici¨® hace m¨¢s de un a?o. Tres empresas de servicios situadas en un mismo edificio de la ciudad denunciaron entonces que hab¨ªan desaparecido del servicio de correos tres pagar¨¦s que sumaban 100.000 euros. Se desconoce c¨®mo se produjo el robo, pero de lo que no hay duda es que los pagar¨¦s fueron cobrados por unos testaferros que posteriormente los ingresaron en las cuentas de unas sociedades pantalla, seg¨²n se supo despu¨¦s.

La segunda fase de la operaci¨®n se centr¨® en otra sociedad empleada para introducir en Espa?a un tr¨¢iler cargado con 17 pal¨¦s de tabaco de importaci¨®n que no fue declarado en la Aduana. La tercera y m¨¢s curiosa, consisti¨® en intentar estafar al club de futbol Racing de Santander 7,2 millones de euros por el traspaso al Valencia del jugador serbio Nikola Zigic, que cambi¨® de club en el verano de 2007.

La polic¨ªa explica que el acusado estuvo casi dos meses negociando con un representante del Santander para que el club le entregase dos pagar¨¦s procedentes del traspaso del jugador para que el club los cobrase antes de su vencimiento. Para dar fiabilidad a la operaci¨®n, el ahora detenido ofreci¨® como anzuelo una p¨¢gina web falsa de un banco de Nueva Zelanda, tambi¨¦n inexistente, a trav¨¦s de la cual el Racing podr¨ªa verificar que los pagar¨¦s se le habr¨ªan abonado, tal como se promet¨ªa, a trav¨¦s de unas claves secretas empleadas en estos casos. La polic¨ªa de aquel pa¨ªs confirm¨® que no exist¨ªa ni el banco ni la p¨¢gina web y la estafa se trunc¨®. "Cuando la estafa estaba a punto de consumarse tuvimos que actuar, porque el dinero se habr¨ªa esfumado y el perjuicio causado al club ser¨ªa irreparable", explica un portavoz policial. Y as¨ª fue como Xavier Garc¨ªa Card¨® ya fue detenido en julio del a?o pasado por un delito de estafa en grado de tentativa, y puesto en libertad unos d¨ªas despu¨¦s.

Estirando de ese y de otros hilos y en colaboraci¨®n con la Agencia Tributaria, la polic¨ªa detect¨® otras 29 cuentas bancarias en 16 entidades de cr¨¦dito distintas, en las que en los ¨²ltimos tres a?os han entrado 13 millones de euros en pagar¨¦s y cheques.

El dinero desaparec¨ªa en un entramado de sociedades y para¨ªsos fiscales controlados por el detenido. "Para seguir la pista de esos m¨¢s de 200 pagar¨¦s o cheques har¨ªa falta un ej¨¦rcito de agentes", asegura la polic¨ªa, aunque una parte del dinero s¨ª que se ha localizado en Andorra y lo tiene inmovilizado.