Un informe judicial acusa a empresas de Padr¨®n de una estafa de seis millones

Hasta 30.000 litros de gas¨®leo supuestamente suministrados a bordo de un elegante BMW 325i. Neum¨¢ticos pagados al contado por el doble de su precio normal. Facturas falsas por doquier. Permisos de transportes inexistentes. Una empresa de gr¨²as dirigida por un ex camarero y su esposa, ama de casa, que obtiene, pese a la inexperiencia de sus due?os, una rentabilidad del 840% en su primer a?o de actividad. Son algunas pinceladas de la estafa de m¨¢s de seis millones de euros en cuatro a?os, entre 2002 y 2005, atribuido al grupo empresarial Estaci¨®n, con sede en Padr¨®n (A Coru?a), seg¨²n concluye el informe pericial definitivo entregado a la juez que investiga desde hace ya seis a?os este entramado fraudulento.

Apartado por su hermano, el administrador destap¨® la trama

El grupo, intervenido judicialmente, incurri¨® adem¨¢s en nueve delitos fiscales en sucesivos a?os al dejar de ingresar a Hacienda unos 2,82 millones de euros por el impuesto de sociedades y el IVA. Son innumerables las operaciones de compraventas y trabajos "ficticios, irracionales" o sencillamente "incre¨ªbles" que se recogen en este informe contable. El caso va mucho m¨¢s all¨¢ de un tr¨¢fico de facturas falsas de gas¨®leo jam¨¢s suministrado, como se pensaba al inicio de la investigaci¨®n abierta en 2004.

Son ya una docena de personas imputadas por esta trama, entre ellas el ex administrador de Hacienda en Ribeira y ahora inspector en excedencia Benigno Santos Garc¨ªa, as¨ª como un capit¨¢n de la Guardia Civil, Jos¨¦ Teijeiro Arneiros. Este ¨²ltimo, jefe de seguridad de las sedes judiciales en la provincia de A Coru?a, fue procesado en enero por cohecho por su supuesta implicaci¨®n en esta estafa millonaria.

Fue uno de los tres socios del grupo Estaci¨®n, un negocio de suministro y talleres de maquinaria pesada que se jacta de haber facturado en 2007 unos 23,3 millones de euros, el detonante del caso. Seraf¨ªn Montenegro, apartado como administrador en 2002 por su hermano, Santiago, y por su otro socio, Carlos Mosquera Fragua, denunci¨® primero en Hacienda el complejo y fraudulento entramado financiero, entregando incluso un libro de contabilidad de la caja B con dinero negro. Pero al no conseguir ni siquiera la apertura de una investigaci¨®n, el denunciante -y ahora tambi¨¦n imputado- llev¨® en 2004 el caso al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Padr¨®n.

Integrado por tres sociedades (Transportes y Gr¨²as Estaci¨®n, SL; Talleres y Gr¨²as Estaci¨®n, SL; y Servicios Estaci¨®n, SL), el grupo "falseaba de forma organizada y sistem¨¢tica los resultados econ¨®micos reales de su actividad", concluye el perito nombrado por la juez, ?ngel Fern¨¢ndez Docampo. El objetivo era, mediante facturas falsas, hacer compras ficticias de miles de litros de gas¨®leo, o a trav¨¦s de una "empresa pantalla", Gr¨²as Arosa, SL, inflar los gastos en sus cuentas oficiales "para disminuir el verdadero beneficio obtenido" y evadir el pago de millones en impuestos.

As¨ª el grupo Estaci¨®n pas¨® de tener 1,3 millones de beneficios en 2001 y 2002 a declarar en los tres a?os siguientes p¨¦rdidas anuales de entre 337.000 y 179.000 euros. "Pues bien", destaca el perito, "s¨®lo de combustibles se detectan operaciones ficticias o an¨®malas que superan los 500.000 euros por per¨ªodo anual". Se calcula que los beneficios extra de la caja B fueron cada a?o de 534.000 euros.

La lista de imputados por la juez en este entramado ser¨¢ probablemente ampliada. Y es que "la actividad fraudulenta aumenta de grado", destaca el informe pericial, "no s¨®lo por la aparici¨®n de nuevos operadores", en su mayor¨ªa proveedores de combustible, "sino tambi¨¦n por la irrupci¨®n de una entidad que no puede ser calificada m¨¢s que como una empresa pantalla para vaciar patrimonialmente al grupo Estaci¨®n", Gr¨²as Arosa, SL.

Constituida en 2003 por un cliente habitual del grupo, Eduardo Gallardo, y cedida gratuitamente a Gonzalo M¨¦ndez Rodr¨ªguez y Victoria Calvo Fuentes, una pareja sin experiencia alguna en el sector y con ingresos modestos hasta entonces, esa empresa "sirve tanto para proporcionar facturas falsas como para encubrir la verdadera titularidad de las operaciones de tal forma que no se imputen en la cuenta de resultados de Estaci¨®n".

Son Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, los dos administradores de este grupo -una vez apartado el tercer socio-, "quienes ostentan el control y direcci¨®n efectiva de Gr¨²as Arosa", concluye el perito. Pese a "la tenaz resistencia" de esa sociedad a aportar justificantes de sus operaciones, enumera toda una serie de hechos, ratificados en un demoledor informe de Aduanas de 2008, que prueba que m¨¢s que "visi¨®n o suerte empresarial" de sus inexperimentados due?os, Gr¨²as Arosa es una sociedad falsa de arriba abajo: "No es veraz todo su sistema contable y legal, ni los titulares de las participaciones, ni sus actividades, ni sus valores, ni tampoco sus operaciones".