Testaferros

En otro auto, la juez del caso Ll¨ªber ha ordenado investigar por todo el territorio espa?ol las cantidades ingresadas en met¨¢lico en distintas entidades bancarias por los cuatro imputados, as¨ª como el modus operandi para ocultar esos beneficios o cederlos a terceras personas evitando as¨ª tener que responder a multas penales o responsabilidades civiles posteriores.

Por ese motivo, la magistrada ha instado a la Asociaci¨®n de la Banca Privada y a la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro a que bloqueen las cuentas y dep¨®sitos en los que los cuatro imputados pudieran figurar no s¨®lo como titulares sino como apoderados, avalistas, administradores, usufructuarios o representantes legales. Es decir, en otras palabras, la juez intenta localizar el dinero que podr¨ªa estar oculto bajo el nombre de testaferros.

Esta ¨²ltima actuaci¨®n judicial llevaba tiempo siendo solicitada por la acusaci¨®n particular que representa a los m¨¢s de 300 propietarios afectados, la mayor¨ªa residentes brit¨¢nicos, y que tem¨ªan que esos fondos en met¨¢lico "desaparecieran". No obstante, la abogada de los perjudicados pide que tambi¨¦n se libre otra comisi¨®n rogatoria para investigar las cuentas que los imputados tienen en el Reino Unido.