Detenidas 41 personas de una trama de blanqueo relacionada con las FARC

El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa desarticul¨® ayer una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico colombiano y relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que azota a ese pa¨ªs. En el transcurso de la Operaci¨®n Espejo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz junto con la fiscal¨ªa de ese tribunal y las polic¨ªas espa?ola, colombiana y ecuatoriana, fueron detenidas 41 personas en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Zaragoza. Se les imputa formar parte de una red que blanque¨® entre seis y 20 millones a trav¨¦s de locutorios y empresas de env¨ªo de dinero.

El sistema de lavado de dinero se basaba en una amplia red de colaboradores. Las organizaciones de narcotraficantes transportaban y vend¨ªan su coca¨ªna en Espa?a -algunos de ellos, a trav¨¦s de clanes de traficantes locales como el de Los Ratones del poblado ilegal en la Ca?ada Real Galiana de Madrid, al que pertenecen tres de los arrestados-. Los beneficios quedaban en manos de una de las detenidas, que se encargaba de enviarlos a los carteles de Ecuador y Colombia. Para ello distribu¨ªa las ganancias entre decenas de cuentas bancarias a nombre de inmigrantes, que mandaban peque?as cantidades (hasta 5.000 euros) a Colombia como si fueran remesas de dinero para sus familiares a trav¨¦s de locutorios y empresas de env¨ªo de dinero.

Un beneficiario fue procesado por el asesinato de 9 ediles colombianos

Con ese sistema intentaron pasar inadvertidos, pero no lo lograron. La investigaci¨®n se inici¨® en 2008, cuando el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Econom¨ªa alert¨® a la polic¨ªa de que hab¨ªan aumentado mucho las transferencias a Ecuador y Colombia desde Espa?a, y que las cantidades enviadas no se correspond¨ªan con el patr¨®n de las remesas de los inmigrantes de esos pa¨ªses.

El dinero era recibido en Colombia por al menos 12 beneficiarios. Uno de ellos era Juan Manuel G¨®mez Buitrago, presunto miembro de la columna m¨®vil Te¨®filo Forero de las FARC, localizada en el departamento colombiano de Huila. G¨®mez Buitrago fue procesado en su pa¨ªs por participar, el 27 de enero de 2006, en el asesinato de nueve concejales a manos de la guerrilla. Varios hombres armados acribillaron a los presentes en una reuni¨®n del Concejo de Rivera de ese mismo departamento. Nueve concejales murieron y otros dos fueron heridos. Los otros beneficiarios de las remesas espa?olas, sin conexi¨®n directa con las FARC, utilizaban para recoger el dinero datos de G¨®mez Buitrago como el n¨²mero de tel¨¦fono o el domicilio.

La polic¨ªa ha logrado acreditar pagos de vuelta a los carteles colombianos de hasta seis millones de euros, aunque los agentes sospechan que la cantidad defraudada podr¨ªa alcanzar los 20 millones. Los detenidos pasar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas por el despacho del juez, que deber¨¢ decidir las medidas cautelares que les impone. La operaci¨®n, en la que se contin¨²a investigando, podr¨ªa superar el medio centenar de arrestos, algunos de ellos en Colombia y Ecuador, donde est¨¢n previstos, adem¨¢s, algunos registros. La revuelta policial sufrida por el presidente de este pa¨ªs, Rafael Correa, ha dificultado el operativo.

Los delitos que se imputan, por el momento, a la mayor¨ªa de los detenidos son blanqueo de capitales, asociaci¨®n il¨ªcita, tr¨¢fico de drogas y falsedad documental. Los investigadores tendr¨¢n que determinar ahora si el dinero recibido por G¨®mez Buitrago ten¨ªa como destino la guerrilla colombiana, lo que podr¨ªa ampliar la investigaci¨®n a delitos de terrorismo. En caso contrario, la causa podr¨ªa salir de la Audiencia Nacional.

La Operaci¨®n Espejo la han llevado a cabo m¨¢s de 250 agentes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal; la Unidad de Droga y Crimen Organizado; las Brigadas Provinciales de las regiones en donde se han llevado a cabo las detenciones; y las Unidades de Intervenci¨®n Policial. Se han usado por primera vez gu¨ªas caninos entrenados para detectar dinero a trav¨¦s del olor de la tinta, que han encontrado en los 27 registros realizados m¨¢s de 150.000 euros ocultos en los domicilios. En el mes de junio, dentro de esta misma investigaci¨®n, se aprehendieron 250 kilos de coca¨ªna en B¨¦lgica.