EE UU investiga a Credit Suisse por ayudar a evadir impuestos

El grupo bancario helv¨¦tico Credit Suisse confirm¨® ayer que acaba de recibir una notificaci¨®n de la justicia de Estados Unidos, en la que le reclama informaci¨®n sobre las actividades de su negocio de banca privada porque sospecha que est¨¢ dando servicio a grandes fortunas estadounidenses para evitar el pago de impuestos. La entidad se limita a decir que va a cooperar.

Con este requerimiento, el banco est¨¢ siendo formalmente investigado en EE UU, con lo que se abre un nuevo cap¨ªtulo en la batalla fiscal que se inici¨® con Suiza antes de que estallara la crisis financiera. Ahora, adem¨¢s, la Administraci¨®n que preside Barack Obama est¨¢ bajo una intensa presi¨®n para dar con v¨ªas que le permitan aumentar la recaudaci¨®n y reducir el d¨¦ficit.

UBS se vio obligado a entregar datos de 5.000 clientes y pagar una multa

Los t¨ªtulos de Credit Suisse cayeron m¨¢s de un 1% en Z¨²rich tras el anuncio de la escalada. Su rival UBS ya fue objeto hace tres a?os de una investigaci¨®n similar, cuando EE UU acus¨® a la entidad de violar la legislaci¨®n estadounidense al prestar a sus clientes servicios de asesor¨ªa fiscal para dirigir su dinero hacia para¨ªsos fiscales y evitar rendir cuentas con el T¨ªo Sam.

En el caso de UBS, el mayor gestor de fortunas del mundo, esos servicios se ofrec¨ªan en suelo estadounidense. Credit Suisse estar¨ªa asesorando a nacionales estadounidenses desde fuera del pa¨ªs. De esta manera, se ampl¨ªa la investigaci¨®n iniciada en 2006 a bancos sospechosos de ayudar a estadounidenses a evadir impuestos bajo el paraguas del secreto bancario.

Este tipo de servicios son un negocio multimillonario para Suiza y otros pa¨ªses para¨ªsos fiscales. Tras una intensa negociaci¨®n con el Gobierno suizo por medio, UBS acord¨® hace dos a?os facilitar informaci¨®n a las autoridades estadounidenses de 5.000 individuos a los que ayudaba a eludir sus obligaciones fiscales. Adem¨¢s, fue sancionado con 780 millones de d¨®lares (550 millones de euros).

Credit Suisse hab¨ªa dicho hasta ahora que no era objeto de investigaci¨®n en EE UU, a pesar de que cuatro de sus empleados fueron acusados a comienzos de a?o de haber ayudado a ciudadanos estadounidenses a no pagar todos los impuestos que deb¨ªan. Ahora insiste en que sus clientes est¨¢n sujetos a la legislaci¨®n suiza.

Lo que est¨¢ por ver ahora es si el expediente abierto a Credit Suisse desembocar¨¢ en alguna acci¨®n legal contra la entidad helv¨¦tica y sus ejecutivos. Una de las condiciones que pone Berna para cualquier tipo de arreglo es que los empleados de estos bancos no sean procesados en EE UU. S¨ª parece claro que tras esta maniobra habr¨¢ otras entidades bajo lupa.

Este ataque de Washington est¨¢ provocando que las fortunas estadounidenses est¨¦n retirando su dinero hacia otros para¨ªsos fiscales o movi¨¦ndolo a trav¨¦s de intermediarios.