La trama de fraude fiscal desmantelada por la Ertzaintza llegaba hasta Hungr¨ªa

La trama de fraude fiscal desarticulada en los ¨²ltimos d¨ªas por la Ertzaintza se ramificaba en el extranjero y llegaba hasta pa¨ªses como Hungr¨ªa. As¨ª lo desvel¨® ayer el consejero de Interior, Rodolfo Ares, durante una comparecencia de urgencia en Bilbao para explicar los detalles de una operaci¨®n que sigue abierta y se ha saldado, hasta el momento, con 12 detenidos en Bizkaia, Cantabria, La Rioja, Toledo, Madrid y Barcelona. Nueve de ellos son de nacionalidad espa?ola, dos son argentinos y el restante es oriundo de Ruman¨ªa.

Ares no desvel¨® el importe total de lo defraudado, ya que "todav¨ªa est¨¢ por calcular", aunque avanz¨® que el fraude contra la Hacienda estatal y la vizca¨ªna "supera el mill¨®n y medio de euros solo en lo que va de a?o". "La cantidad final superar¨¢ los varios millones de euros", se limit¨® a concretar. La red operaba a trav¨¦s de una serie de empresas falsas que, distribuidas por distintas localidades espa?olas, actuaban a modo de pantalla para eludir el pago del IVA y reclamar, en segunda instancia, la devoluci¨®n de parte de ese importe, pese a que nunca se hab¨ªa ingresado. "El delito era doble", desvel¨® el titular de Interior. Posteriormente, los beneficios eran blanqueados mediante transferencias al extranjero. Al frente de las firmas se colocaba como testaferros a ciudadanos marginales y sin domicilio conocido.

La red ya hab¨ªa defraudado m¨¢s de 1,5 millones de euros solo este a?o

Aunque en colaboraci¨®n con el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y la Agencia Tributaria, la operaci¨®n, todav¨ªa abierta, ha estado liderada por la Ertzaintza, ya que el supuesto cabecilla de la trama ten¨ªa fijado su domicilio en Leioa. Los otros dos promotores de la red resid¨ªan en localidades de Madrid. En total, se han llevado a cabo 13 registros de viviendas y locales, en los que la Polic¨ªa vasca se ha incautado, entre otras pertenencias, de 27 ordenadores, 12 discos duros y 26 tel¨¦fonos m¨®viles, adem¨¢s de numerosa documentaci¨®n en papel. Los estafadores dispon¨ªan tambi¨¦n de una m¨¢quina industrial para contar dinero.

La investigaci¨®n se inici¨® en marzo, tras recibir la Ertzaintza una denuncia an¨®nima por parte de un ciudadano. Ares incidi¨® ayer en este aspecto al apelar a la colaboraci¨®n de la sociedad para evitar el fraude fiscal, un delito "despreciable" que, seg¨²n record¨®, supone "un robo a todos los ciudadanos" y "merma" la capacidad institucional de tener recursos. Adem¨¢s, agradeci¨® la implicaci¨®n de los especialistas en investigaci¨®n criminal de la Polic¨ªa vasca y de todos los efectivos que han hecho posible una operaci¨®n que se ha convertido en la que m¨¢s agentes ha movilizado fuera de Euskadi. "Se ha demostrado que tenemos una de las mejores polic¨ªas de Europa", destac¨® el consejero.

Seg¨²n el informe de 2010 sobre la situaci¨®n en Espa?a de la delincuencia organizada, los grupos dedicados a este tipo de delitos se incrementaron un 60% en comparaci¨®n con 2009.