Detenidos el director de la sede del Banco Sime¨®n en Madrid y otros dos sospechosos de estafa

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa pertenecientes a la Brigada de Investigaci¨®n de Delincuencia Econ¨®mica han detenido a tres individuos como presuntos autores de una estafa al Banco Sime¨®n por 1,685 millones de euros.

Los arrestos, seg¨²n la Polic¨ªa, se produjeron en Madrid, Pozuelo de Alarc¨®n y Galapagar, realiz¨¢ndose de forma simult¨¢nea tres registros en domicilios particulares y en un despacho de abogados de la sociedad Iberlex Abogados S.L.. Se han intervenido ordenadores port¨¢tiles, documentaci¨®n y un veh¨ªculo todo terreno.

Para la comisi¨®n de la estafa, los detenidos crearon un total de 19 sociedades instrumentales carentes de actividad, 16 de ellas totalmente fraudulentas, y utilizaron 40 identidades ficticias. Igualmente, falsificaron los correspondientes documentos mercantiles y notariales necesarios.

Los detenidos son Fernando C.C., de 35 a?os; Michail V., de 42; y Jes¨²s R.A., de 37. El primero de ellos, como director de la Oficina Principal del Banco Sime¨®n en Madrid, abri¨® cuentas bancarias a nombre de estas sociedades, concedi¨¦ndoles posteriormente diversos cr¨¦ditos sin los preceptivos controles bancarios. El dinero fue descontado mediante la presentaci¨®n de letras de cambio falsas.

Los fondos fueron transferidos desde las cuentas del Banco Sime¨®n a cuentas abiertas a trav¨¦s de Internet en diversas entidades bancarias, en concreto Banesto y Bankinter, utilizando documentaci¨®n falsa. Posteriormente el dinero era enviado a terceras cuentas realizando en ¨¦stas disposiciones en efectivo mediante cheques al portador por ventanilla o nuevas transferencias.