La lista de afectados del caso Madoff incluye varias sociedades espa?olas
Adem¨¢s del Santander, el fraude alcanza a la ex mujer de Amancio Ortega
La oficina de Bancarrotas de la Corte Judicial de Manhattan ha publicado la lista de los afectados por la estafa de pir¨¢mide financiera montada por el inversor neoyorquino Bernard Madoff. En el listado de clientes directos del fondo aparecen varias sociedades espa?olas como el subfondo Optimal Arbitrage o Montepellier del banco Santander, el grupo Rosp de Rosal¨ªa Mera, ex esposa de Amancio Ortega y accionista de Inditex, y la firma Gauro & Maria Pia Bonavia, con domicilio en Majadahonda.
Sin salir de Espa?a, el BBVA reconoci¨® en su d¨ªa que invirti¨® productos referenciados a Fondos de Inversi¨®n de terceros que han invertido a su vez a trav¨¦s de Madoff Investment Securities. Concretamente, el fondo Primeo Fund, Fairfield Sentry y Kingate Global Fund Ltd. Todos ellos aparecen en la lista, que no publica las cantidades aportadas.
En cuanto a los nombres propios, la relaci¨®n incluye a la Universidad de Columbia, a deportistas de ¨¦lites como el jugador de beisbol Sandy Koufax o, adem¨¢s del Santander, grandes bancos del calado de BNP Paribas, UBS o Bank of America. Tambi¨¦n figuran familiares del propio Madoff, como sus hijos Mark y Andrew, y su hermano, Peter.
950 millones
Por otra parte, el administrador legal de los bienes de Madoff ha revelado este martes que se han localizado casi 950 millones de d¨®lares que se podr¨¢n destinar a las v¨ªctimas de la estafa de Madoff, que se desde diciembre pasado se encuentra bajo arresto domicilario acusado de estafar 50.000 millones a sus clientes.
Durante una vista en el Tribunal de Bancarrota de Nueva York, Irving Picard, abogado designado por las autoridades para administrar los bienes vinculados a Madoff, detall¨® al juez Burton Lifland que, por una parte, se han recuperado 111,4 millones de d¨®lares en efectivo de diferentes instituciones financieras, a los que hay que a?adir los 534,9 millones en activos de la compa?¨ªa de Madoff que JPMorgan Chase y Bank of New York Mellon van a transferir a Picard y otros 300 millones en acciones que, seg¨²n el administrador, tambi¨¦n podr¨ªan liquidarse.
Picard estudia contratar a una firma brit¨¢nica especializada en la materia para que ayudarle en cuestiones jurisdiccionales y, si todo sale como planea, se podr¨ªan empezar a devolver fondos a partir de julio pr¨®ximo.
Un cliente del Santander presenta una nueva demanda colectiva en Nueva York
Un cliente de Banco Santander ha presentado una nueva demanda colectiva en un juzgado del Distrito Sur de Nueva York por las p¨¦rdidas que le ocasionaron las inversiones en fondos gestionados por Bernard L. Madoff.
El bufete Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins LLP anunci¨® a ¨²ltima hora del jueves que en la demanda se acusa al mayor banco espa?ol por capitalizaci¨®n burs¨¢til de, entre otras cosas, realizar "afirmaciones equ¨ªvocas y significativamente falsas sobre el proceso de estudios previos o 'due diligence' y la supervisi¨®n" de las inversiones en Madoff.
Coughlin Stoia se?al¨® que el demandante del caso, SEROL Holding Corportion, invirti¨® 207.000 d¨®lares en Madoff a trav¨¦s de un fondo de Optimal, la gestora de fondos de inversi¨®n alternativa del Santander. El 27 de enero otros dos clientes del banco presentaron una demanda similar en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.
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