Un ex banquero de UBS y un abogado suizo, acusados de ayudar a los evasores

Un ex banquero de UBS y un abogado suizo fueron los principales apoyos para los ciudadanos americanos que acud¨ªan al banco helv¨¦tico para esconder su dinero. Al menos es lo que cree el gobierno estadounidense, que ha acusado a Hansruedi Schumacher, ex trabajador de UBS, y al abogado Matthias Rickenbach de ayudar a los clientes de la financiera a desviar capitales a trav¨¦s de empresas ficticias y procurarles documentaci¨®n falsa para eludir al Fisco de EE UU, seg¨²n publica hoy The Financial Times.

Ambos habr¨ªan conseguido, supuestamente, tarjetas de cr¨¦dito de entidades con sede en para¨ªsos fiscales, dinero en efectivo para que los clientes pudieran viajar a EE UU y los papeles necesarios para camuflar los activos de los evasores estadounidenses como pertenecientes a ciudadanos suizos.

El Tesoro estadounidense est¨¢ investigando a los titulares de 4.450 cuentas del principal banco suizo gracias a un acuerdo suscrito con UBS para revelar la identidad de sus clientes, a pesar del secreto bancario que establece la ley suiza. El Gobierno del pa¨ªs europeo anunci¨® ayer su intenci¨®n de vender su participaci¨®n en UBS y recuperar el dinero invertido en la entidad para evitar su quiebra.

Una de las artima?as en la que los acusados se vieron, supuestamente, envueltos fue la de convencer a un cliente para que transfiriese el dinero de su madre a una cuenta a nombre del padre de Schumacher, se?ala el diario financiero. Cuando muri¨® el padre del cliente, el dinero pudo ser repatriado a EE UU disfrazado de herencia a los hijos y nietos del cliente. El ex banquero, adem¨¢s, habr¨ªa convencido a clientes de UBS para transferir el dinero al Neue Zuercher Bank, otro banco suizo, m¨¢s peque?o, en el que trabaj¨® posteriormente.

Schumacher y Rickenbach son los primeros acusados despu¨¦s de que la investigaci¨®n desvelase que personal de UBS estaba envuelto en las tramas de evasi¨®n de impuestos de los ciudadanos estadounideses.