El Supremo confirma una multa de 600.000 euros a Caixanova
La caja gallega incumpli¨® las medidas de prevenci¨®n de blanqueo de capitales
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la multa de 600.000 euros impuesta en 2005 a la Caja de Ahorros de Vigo, Ourense y Pontevedra (Caixanova) por no cumplir las medidas establecidas para la prevenci¨®n del blanqueo de capitales.
La multa la puso hace cinco a?os el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Hoy, el alto tribunal destaca la existencia de "s¨®lidos y razonables elementos" que acreditan que la entidad financiera no comunic¨® en su momento al Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que se hab¨ªan llevado a cabo operaciones supuestamente delictivas.
El Supremo confirma asimismo una sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2007, en la que se rechazaba un recurso presentado por Caixanova. La caja gallega no identific¨®, como se la obligaba, a los clientes ni conserv¨® los documentos identificativos; tampoco comunic¨® al SEPBLAC el "indicio o certeza" de ciertas operaciones que encubr¨ªan un blanqueo de capitales.
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