El s¨ªndico del caso Madoff reclama cerca de 35 millones de euros al BBVA

El s¨ªndico encargado de recuperar dinero para las v¨ªctimas de la estafa montada por Bernard Madoff ha presentado reclamaciones contra siete firmas financieras globales, entre ellas el BBVA, con la esperanza de recuperar m¨¢s de 1.000 millones de d¨®lares (760 millones de euros). En el caso del banco espa?ol, la reclamaci¨®n es de unos 45 millones de d¨®lares (cerca de 35 millones de euros), seg¨²n el comunicado del s¨ªndico.

Irving Picard, el responsable de la liquidaci¨®n de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), act¨²a contra el BBVA para buscar la devoluci¨®n de esos 45 millones de d¨®lares "en conexi¨®n con notas estructuradas emitidas por el BBVA que utilizaron como activo subyacente fondos de Madoff". Seg¨²n el administrador, la entidad recibi¨® transferencias de dinero del fondo de Madoff cuando conoc¨ªan o deber¨ªan haber conocido el fraude.

No obstante, BBVA ha indicado que la reclamaci¨®n corresponde a reembolsos de cantidades invertidas que se produjeron antes de que se conociera el fraude del broker estadounidense. Este dinero, a?aden fuentes de la entidad espa?ola a EP, responden a cantidades previamente invertidas por el banco en fondos que, a su vez, invirtieron en sociedades de Bernard Madoff, ya que BBVA no realiz¨® inversiones directas en sus sociedades de dicho gestor y fue una v¨ªctima m¨¢s de la estafa.

P¨¦rdidas de 300 millones

La entidad recuerda que en ning¨²n momento tuvo constancia ni indicios de fraude, como demuestra la p¨¦rdida neta de 300 millones de euros que sufre por el caso, y que no comercializ¨® entre sus clientes minoristas o de banca privada en Espa?a productos gestionados o depositados en Madoff Investment.

Picard se ha dirigido tambi¨¦n en esta nueva fase contra Citibank (al que reclama 425 millones de d¨®lares), Natixis (400 millones de d¨®lares), Fortis (230 millones de d¨®lares), ABN AMRO Bank (270 millones de d¨®lares), Nomura (35 millones de d¨®lares) y Merrill Lynch (16 millones de d¨®lares), actualmente propiedad de Bank of America. La cifra total de demandas suma m¨¢s de 1.000 millones de d¨®lares, pero esta ¨²ltima es la cantidad que el s¨ªndico dice que espera recuperar.

Para BBVA, el fundamento de la demanda de Picard no responder¨ªa por tanto a ning¨²n comportamiento irregular, sino simplemente a acciones de reintegraci¨®n que el liquidador del asunto Madoff estar¨ªa emprendiendo contra aquellos inversores que reembolsaron fondos antes de que el fraude fuera conocido. El principio de estas acciones es que todos los perjudicados por el fraude sufran por igual los perjuicios derivados del mismo, considera el banco espa?ol que, a fecha de hoy, a¨²n no ha recibido notificaci¨®n formal de la demanda.

Madoff, condenado a 72 a?os

Madoff, de 72 a?os, est¨¢ cumpliendo una condena de 150 a?os de c¨¢rcel tras haber admitido la organizaci¨®n de un fraude mundial en estructura piramidal o ponzi de alrededor de 65.000 millones de d¨®lares. El s¨ªndico de Madoff tambi¨¦n ha anunciado demandas contra la sociedad M&B Capital Advisers Sociedad de Valores, la firma que fundaron Guillermo Moren¨¦s y Javier Bot¨ªn, pero no ha indicado su cuant¨ªa.

Picard tambi¨¦n est¨¢ tratando de recuperar dinero para los inversores con una reclamaci¨®n al banco suizo UBS por 2.500 millones de d¨®lares presentada en Z¨²rich. Hasta ahora, el s¨ªndico y su equipo de abogados han recuperado unos 2.600 millones de d¨®lares que quieren distribuir entre las v¨ªctimas del multimillonario fraude, destapado el 11 de diciembre de 2008.