Los hijos de Ruiz-Mateos pagaban sus hipotecas con el dinero de los inversores

El informe de investigaci¨®n en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener as¨ª su "alto nivel de vida", seg¨²n el auto de dictado el 15 de febrero. Parte del dinero acumulado en la sociedad que actuaba como caja ¨²nica de todo el conglomerado, y a la que llegaba dinero de diferentes empresas y de los pagar¨¦s que compraron inversores particulares, se us¨® entre otras cosas para pagar la hipoteca de las casas de los hijos varones del empresario jerezano Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos. Hay 78 millones de los que se desconoce su destino. El juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas, durante las que adem¨¢s se ha detectado "numerosa documentaci¨®n" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas V¨ªrgenes, Panam¨¢, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

La investigaci¨®n que se incluye en el auto, hecho p¨²blico hoy, hace referencia a las conclusiones del Informe V, elaborado como resultado de "las diligencias practicadas por la Polic¨ªa, la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica, la Fiscal¨ªa, la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Comisar¨ªa de Polic¨ªa Judicial del CNP, as¨ª como a las de los cuatro anteriores". En dichas pesquisas, se concluye que Bardajera, la sociedad que gestionaba la caja ¨²nica oficial de Nueva Rumasa, "recibi¨® desde su constituci¨®n hasta el 15-04-2011 m¨¢s de 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagar¨¦s". Los pagar¨¦s eran anunciados en televisi¨®n y prensa para captar a peque?os inversores, a los que se promet¨ªa una alta rentabilidad.

La polic¨ªa ha detectado que Nueva Rumasa capt¨® 146 millones de euros en efectivo "o en B" que no pas¨® por Hacienda

?"Este dinero [los 673 millones de la caja ¨²nica] se distribuy¨® de la siguiente manera: parte se destin¨® a inyectar liquidez en las empresas del grupo que en cada momento estuviesen m¨¢s necesitadas y parte a devolver los intereses de los pagar¨¦s que iban venciendo. Pero adem¨¢s, seg¨²n los testigos y la documentaci¨®n analizada en el presente informe, sirvi¨® para pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, para aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia, para mantener su alto nivel de vida y para que, desde las cuentas de Bardajera, se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final", desgrana la investigaci¨®n policial.

La polic¨ªa ha detectado adem¨¢s ¡°la posible existencia de un elevado n¨²mero de inversiones¡± presuntamente llevadas a cabo ¡°con dinero entregado en efectivo o en B, y por lo tanto no declaradas debidamente ante la Hacienda P¨²blica, recogiendo la investigaci¨®n policial un total de 716 nombres de diferentes clientes o inversores, y un montante total de efectivo l¨ªquido invertido por este concepto que ascender¨ªa a los 146 millones de euros¡±.

Desde las cuentas de Bardajera se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final

Las conclusiones, recogidas en el auto, subraya que de los documentos aportados por la propia familia Ruiz-Mateos se desprende que los pagar¨¦s fueron emitidos por 13 mercantiles del grupo, obteniendo as¨ª una inversi¨®n de 337,3 millones de euros, realizada por 4.110 inversores. Sin embargo, incide en que esta informaci¨®n no coincide con la documentaci¨®n obtenida en los registros de las viviendas de los Ruiz-Mateos. La empresa, apunta la documentaci¨®n "ten¨ªa graves problemas de liquidez", y si los intereses de los pagar¨¦s fueron abonados en un principio, fue posiblemente gracias a un "efecto piramidal": con los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones. "Hasta que en enero del 2011 se impidi¨®, mediante Ley, la que ser¨ªa conocida como cuarta emisi¨®n de pagar¨¦s, se evidenci¨® as¨ª toda la problem¨¢tica generada con las emisiones anteriores y afloraron consecuentemente las denuncias y querellas que fundamentan el presente informe, puesto que como no hab¨ªa nuevos inversores no hab¨ªa fondos para poder pagar ni los intereses ni el principal de los antiguos pasivistas", concluye la polic¨ªa.

Tres imputados y seis testigos

El juez ha llamado a declarar en calidad de imputados, el pr¨®ximo 1 de marzo, al abogado Manuel S¨¢nchez Mar¨ªn y a sus colaboradores Javier Bertol¨¢ Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, que fueron los que articularon la estructura societaria de Nueva Rumasa y que gestionaban la 'caja ¨²nica'. El auto explica que las sociedades matrices de las empresas espa?olas se encontraban en domiciliadas en Holanda. Sin embargo, las due?as del capital social Nueva Rumasa estaban domiciliadas en Belice. Adem¨¢s, sit¨²a en Suiza "la famosa hucha" de los Ruiz-Mateos.

El mismo d¨ªa declarar¨¢n en calidad de testigos los gestores del conocido como "el banquito" de Nueva Rumasa, Jos¨¦ Ram¨®n Romero L¨®pez, Rufino Romero de la Rosa y Pere Varias Font, los tres fueron detenidos el pasado martes por la Polic¨ªa de Jerez de la Frontera (C¨¢diz) y puestos en libertad posteriormente tras declarar por su vinculaci¨®n al holding de la abeja. Tambi¨¦n comparecer¨¢n como testigos el 1 de marzo el director del Rayo Vallecano hasta su venta el pasado mes de mayo, Jes¨²s Fraile Delgado, y los dos testaferros Susana ?lvarez Ampuero y Rufino Mart¨ªn-Maestro Garc¨ªa.

Por otra parte, las investigaciones concluyen que el nuevo due?o de Nueva Rumasa, el empresario valenciano experto en empresas en quiebra, ?ngel de Cabo, "tiene en su poder" toda la documentaci¨®n relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo. De Cabo, que adquiri¨® 75 sociedades de Nueva Rumasa a trav¨¦s de la sociedad Back in Business, tambi¨¦n est¨¢ imputado en la causa y declarar¨¢ ante el juez junto a dos de sus colaboradores los pr¨®ximos 28 y 29 de febrero. El grupo empresarial acumulaba deudas de 1.500 millones de euros.

Se ha detectado presencia del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas V¨ªrgenes, Panam¨¢, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

El auto hecho p¨²blico explica que entre "las estrategias seguidas por De Cabo para lograr el m¨¢ximo beneficio" de su compra se encuentra "la elaboraci¨®n de documentos predatados y su inclusi¨®n en procedimientos judiciales, pr¨¢cticas de extorsi¨®n, coacci¨®n y/ o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes". En junio de 2011 la Audiencia Nacional admiti¨® a tr¨¢mite la querella de los presentada por un grupo de inversores en pagar¨¦s y abri¨® esta causa en la que, por el momento, se encuentran imputados Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas m¨¢s por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental.

El levantamiento del secreto de sumario se adopta en relaci¨®n con una pieza separada del caso, a excepci¨®n de una parte, cuyo secreto parcial se prorroga por el plazo de un mes, con el objetivo seg¨²n el juez Ruz de que las partes personadas puedan acceder a su contenido y ejercer plenamente su derecho de defensa.