Nueva Rumasa usaba facturas falsas para financiarse en bancos

El mismo d¨ªa en el que se cumplen 26 a?os desde que el Gobierno expropiara a la familia Ruiz-Mateos su conglomerado Rumasa, su ¨¢lter ego, Nueva Rumasa, sigue dando de qu¨¦ hablar. La compa?¨ªa ha usado en los ¨²ltimos a?os un particular sistema de financiaci¨®n: ¡°facturas falsas o documentos de cobro¡± que llevaba a los bancos donde ten¨ªa l¨ªneas de financiaci¨®n, seg¨²n explic¨® la auditora interna de Nueva Rumasa, Francisca Rodr¨ªguez.

Rodr¨ªguez explic¨® el sistema a la Brigada de Blanqueo de Capitales, seg¨²n asegura Efe. Era una operativa que en la familia se llama ¡°fuelle o papel pelota¡±. Consist¨ªa en encadenar las facturas entre unas sociedades y otras, presentarlas al banco, pero que al final ninguna de las empresas acabe pagando. La auditora se?al¨® adem¨¢s que, tras conocer el estado de las principales empresas del conglomerado, como Clesa o Grupo Dhul, su situaci¨®n le pareci¨® ¡°del todo incompatible¡± con la emisi¨®n de pagar¨¦s, ¡°sobre todo con el tipo de inter¨¦s que ofrec¨ªan¡±, se?al¨® a la polic¨ªa.

Los Ruiz-Mateos traspasaron 7,75 millones de participaciones sociales de Clesa y otras firmas a Alinda Finance

Las pesquisas policiales, en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, se?alan adem¨¢s un entramado complejo de sociedades en para¨ªsos fiscales. Seg¨²n Europa Press, del informe elaborado por la Unidad de delincuencia Econ¨®mica y Fiscal se desprende que la familia emprendi¨® en 2009 un proceso de traspaso de parte del negocio a sociedades radicadas en Belice, Antillas Holandesas, Islas V¨ªrgenes, Panam¨¢, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Andorra y Chile.

Los propietarios de Nueva Rumasa tambi¨¦n utilizaron a 27 testaferros para ponerlos al frente de las 149 sociedades, tanto patrimoniales como pertenecientes a Nueva Rumasa, en Espa?a y nueve pa¨ªses extranjeros, seg¨²n se desprende del informe. Los investigadores de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil sit¨²an a Alfonso Bar¨®n Rivero, sobrino de Teresa Rivero, como responsable de la estructura del entramado en el extranjero. Bar¨®n declarar¨¢ el 29 de febrero como imputado en la Audiencia Nacional.

Entre las operaciones destaca el proceso por el que los Ruiz-Mateos traspasaron hasta 7,75 millones de participaciones sociales de Clesa y otras sociedades a Alinda Finance BV, radicada en Holanda y que en 2007 era propiedad de los seis hijos varones de Ruiz-Mateos. La direcci¨®n general de Alinda Finance BV pas¨® a manos de la sociedad RCS Management y contaba con un balance de 52,7 millones de euros y el 100% de su capital social era titularidad de Zoilo Ruiz-Mateos.

Empleados como testaferros

En la lista que incluye los 27 nombres de las personas que actuaron como testaferros, se encuentran el director del Rayo Vallecano hasta su venta el pasado mes de mayo, Jes¨²s Fraile Delgado, as¨ª como los empleados de Nueva Rumasa, Susana ?lvarez Ampuero y Rufino Mart¨ªn-Maestro Garc¨ªa. Los tres est¨¢n citados a declarar como testigos el pr¨®ximo 1 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

A pesar de que la mayor¨ªa de los testaferros eran empleados del entramado de la abeja, en la lista tambi¨¦n figuran varios familiares de los Ruiz-Mateoscomo Zoilo Pazos, sobrino del matrimonio Ruiz-Mateosy administrador ¨²nico de Bardajera, sociedad que actuaba como "hucha" de Nueva Rumasa y que lleg¨® a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades.