Desarticulada una red que estafaba a empresas prometiendo falsos cr¨¦ditos de jeques

La red estaba formada por siete personas, seis espa?oles y un dominicano, dos de los cuales actuaban de jefes, a quienes se imputan delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida, insolvencias punibles, delitos contra la hacienda p¨²blica y delito de organizaci¨®n criminal.

La organizaci¨®n, ubicada en Barcelona y Sabadell (Barcelona), hab¨ªa llegando incluso a firmar un contrato con el Getafe Club de F¨²tbol y con el FC Palafrugell (Girona), seg¨²n han informado los Mossos.

Los detenidos ofrec¨ªan falsos cr¨¦ditos para reflotar empresas en situaci¨®n econ¨®mica delicada, con la finalidad de aprovecharse de los activos sin hacer frente a los compromisos adquiridos con los titulares de las empresas.

Las mismas fuentes han se?alado que inicialmente, para dar imagen de solvencia y confianza a sus v¨ªctimas, ofrec¨ªan a las empresas un plan de viabilidad, que nunca se llegaba a aplicar.

La red contactaba con los empresarios asegurando que eran intermediarios de jeques ¨¢rabes millonarios que estaban interesados en adquirir o formar parte de su negocio, y que estaban dispuestos a invertir hasta 5 millones de euros en todo tipo de empresas.

Sin embargo, antes de obtener esta cantidad, las empresas ten¨ªan que demostrar solvencia suficiente para garantizar la devoluci¨®n a largo plazo, y para hacerlo deb¨ªan aportar un aval a una cuenta controlada por los investigados, utilizando una herramienta bancaria llamada cuenta "scrow" o "trust".

Los estafadores explicaban a las v¨ªctimas que ten¨ªan que hacer el ingreso en estas cuentas porque serv¨ªa como garant¨ªa para liberar el importe prometido por los inversores ¨¢rabes, a pesar de que esto era un enga?o porque el dinero nunca se entregaba.

Las mismas fuentes han explicado que uno de los perjudicados de esta estafa fue el presidente del Club de F¨²tbol Getafe, a quien le prometieron durante la temporada 2011-2012 una aportaci¨®n econ¨®mica de hasta 10 millones de euros a cambio que el club se mantuviera en primera divisi¨®n de la liga de f¨²tbol profesional, y de que no tuviera deudas.

La falsa negociaci¨®n y puesta en escena por parte de la organizaci¨®n criminal culmin¨® con la rotura de las relaciones con el presidente del club, cuando este comprob¨® que dos de los cheques que le hab¨ªa entregado el supuesto jeque ¨¢rabe no ten¨ªan fondos.

Los detenidos llevaban actuando de la misma manera desde febrero de 2011, y hasta hab¨ªan viajado a mediados de marzo a Dubai con un grupo de empresarios catalanes a los que quer¨ªan estafar.

A mediados de junio, agentes de los Mossos d'Esquadra pudieron comprobar "in situ" que todo era un montaje y que en realidad el jeque ¨¢rabe era un camarero de nacionalidad brasile?a disfrazado, y que no figura entre los detenidos por la polic¨ªa catalana.

Con la vestimenta de jeque, el falso ¨¢rabe y los dos l¨ªderes de la organizaci¨®n cerraron un acuerdo con representantes del club de f¨²tbol Palafrugell, en un despacho de Paseo de Gracia de la capital catalana, y al d¨ªa siguiente, para dar m¨¢s veracidad a la estafa, publicaron en Internet las fotograf¨ªas de la firma del acuerdo con el supuesto inversor ¨¢rabe.

Hasta el momento, los investigadores han interrogado a una docena de perjudicados, y est¨¢n analizando la trama empresarial creada por los detenidos, "Batallajuanola", compuesta por m¨¢s de 70 sociedades, y no se descarta que haya m¨¢s v¨ªctimas y se produzcan m¨¢s detenciones en los pr¨®ximos d¨ªas.

La operaci¨®n policial, bautizada como Operaci¨®n Flama, la ha dirigido el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Sabadell, y durante la operaci¨®n se practicaron un total de tres entradas y registros en Sabadell y en Barcelona, y se intervino numerosa documentaci¨®n, ordenadores y elementos de disfraz para cometer los enga?os.

Los detenidos, son Joan B.J., de 32 a?os, Marc T.B., de 31, Cristina G.R., de 33, Jos¨¦ A.G., de 43, Domingo C.B., de 60 a?os, y Ernesto L.F., de 72 a?os, todos ellos de nacionalidad espa?ola, y Felipe A.R., de 42 a?os y nacionalidad dominicana.