El juez interroga a un exdirectivo de Caja Madrid sobre el banco de Florida

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Madrid, Elpidio Jos¨¦ Silva, ha interrogado este lunes en un cuartel de la Guardia Civil al antiguo director ejecutivo de riesgos de Caja Madrid Juan Bartolom¨¦ para que declare como testigo por la compra del City National Bank de Florida, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas.

El exdirectivo de la caja de ahorros, actualmente consejero delegado de Bankia Habitat, recibi¨® el pasado viernes la citaci¨®n para que acudiera al puesto del Instituto Armado a comparecer, en calidad de testigo, al cuartel de Rivas-Vaciamadrid por la adquisici¨®n del banco, con sede en Miami, que se inici¨® en abril de 2008.

Bartolom¨¦ est¨¢ tambi¨¦n citado a declarar como imputado para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 por el cr¨¦dito de 26,6 millones de euros que la entidad financiera concedi¨® a Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n cuando era directivo. Los antiguos miembros del Comit¨¦ Financiero Idelfonso Jos¨¦ S¨¢nchez, Mat¨ªas Amat, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini y a Luis Crespo tambi¨¦n comparecer¨¢n ese d¨ªa.

El nombra de algunos de los comparecientes sali¨® a relucir en el informe de la auditora KPMG, que recog¨ªa que el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa llam¨® personalmente a uno de los miembros del Comit¨¦ Financiero, Gonzalo Alcubilla, "para pedirle que estudiara la posibilidad de atender a Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n en una petici¨®n de 2 millones de euros para poder hacer frente de manera inmediata a pagos de una de sus compa?¨ªas (Air Comet)".

Correos electr¨®nicos sobre el cr¨¦dito a D¨ªaz Ferr¨¢n

As¨ª se se?alaba textualmente en un correo electr¨®nico remitido entre otros a Juan Bartolom¨¦ P¨¢saro e Ildefonso S¨¢nchez Barcoj, con fecha de 10 de agosto de 2009. Seg¨²n el informe de KPMG, esta afirmaci¨®n indica que Blesa "se comunic¨® con otros miembros del Comit¨¦ Financiero con el fin de instar a los miembros a que estudiasen la aceptaci¨®n de este excedido a favor del se?or D¨ªaz Ferr¨¢n".

En otro correo se se?ala "he hablado con Gonzalo (Alcubilla), y en caso de que entendamos que podamos hacerlo, la f¨®rmula que nos parece viable es un excedido en la cuenta de cr¨¦dito que le dimos hace unos meses a favor de una de sus patrimoniales, Holdisan S.A.".

A?ade el correo que al tratarse de un excedido en cuenta de cr¨¦dito, "quedar¨¢ en el ¨¢mbito del Comit¨¦ Financiero "y se podr¨ªa aprobar de manera inmediata sin autorizaci¨®n previa de la Comunidad de Madrid, por tratarse de un miembro del Consejo de Administraci¨®n". Seg¨²n los auditores, "se utiliz¨® esta f¨®rmula de la aprobaci¨®n de un excedido para evitar la autorizaci¨®n de la Comunidad de Madrid", y para ello era necesaria la aprobaci¨®n del Comit¨¦ Financiero.

El juez Silva abri¨® diligencias a ra¨ªz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un cr¨¦dito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a D¨ªaz Ferr¨¢n en el que figuraba como "garant¨ªa un holding empresarial que se encontraba en quiebra". Ambos est¨¢n acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de cr¨¦ditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela est¨¢ imputado por delito societario.

El magistrado tambi¨¦n investiga en el marco de este proceso la compra del City National Bank, con sede en Miami, por parte de la caja de ahorros al ver indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administraci¨®n desleal o bien uno de apropiaci¨®n indebida con otro de falsedad de documento p¨²blico.