Blanqueo de Capitales pide a Hacienda un informe de 20 empresas de la familia Sousa

La Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, adscrita a la Brigada de Blanqueo de Capitales, ha solicitado al juez Pablo Ruz que Hacienda le facilite informaci¨®n fiscal de 20 sociedades de la familia del presidente de Pescanova, Manuel Fern¨¢ndez de Sousa.

As¨ª lo ha solicitado en un escrito al Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efeagro, en el que pide tambi¨¦n que Hacienda le facilite la informaci¨®n fiscal de los a?os 2011, 2012 y 2013 del propio Manuel Fern¨¢ndez de Sousa y de su entorno familiar.

Se trata de los datos fiscales de su mujer, Mar¨ªa del Rosario Andrade, y sus hijos Pablo Javier e Ignacio Jos¨¦ Fern¨¢ndez Andrade.

En relaci¨®n con las sociedades, la Brigada de Blanqueo de Capitales requiere a Hacienda informaci¨®n fiscal de las sociedades mercantiles en las que personas del entono familiar de Sousa ocupan alg¨²n cargo en la actualidad.

Son los casos de Inverpesca (Sousa figura como administrador ¨²nico), de Sociedad Gallega de Importaci¨®n y Exportaci¨®n de Carbones y de la Sociedad An¨®nima de Desarollo y Control (en ambas Sousa es administrador ¨²nico y su mujer, apoderado); Kiwi Espa?a (Sousa es socio ¨²nico y su mujer, apoderado) e Inverlerma (Sociedad An¨®nima de Desarrollo y Control es apoderado).

La misma petici¨®n para Agropecuaria Zarzalejo, Servicios H¨ªpicos Hipigal, Roca 28 (en las tres Sousa es administrador ¨²nico), Paragefa (Sousa, administrador solidario) y Servicios Gesti¨®n Exposiciones Expoaqua (Sousa, socio y administrador ¨²nico).

De Astilleros y Construcciones Lagoa (Expoaqua aparece como socio ¨²nico y Sousa, administrador ¨²nico) y Yatesport (Astilleros y Construcciones Lagoa es socio ¨²nico y Sousa, administrador ¨²nico).

As¨ª como para Servicios de Gesti¨®n y Exposiciones Exponautica (Sousa figura como socio y administrador ¨²nico), Granja Pegullal (la mujer de Sousa, socio y administrador ¨²nico), Sofipesca (la mujer de Sousa, administrador ¨²nico), Quinta do Sobreiro (Sousa, administrador ¨²nico y su mujer es apoderado) y House-Firm (Sousa y su mujer son administradores solidarios).

Tambi¨¦n se pide la misma informaci¨®n en las sociedades en las que figuran los hijos de Sousa, Cemarque Consulting (Pablo Javier Fern¨¢ndez Andrade es socio y administrador ¨²nico) y Rock and Bolesca Galicia (Ignacio Jos¨¦ Fern¨¢ndez Andrade figura como vicepresidente y consejero).