Estados Unidos acusa a dos espa?oles de uso de informaci¨®n privilegiada
Uno de ellos era asistente de Alfredo S¨¢enz y el otro, juez Se beneficiaron de la opa de BHP Billiton sobre Potash
La Comisi¨®n del Mercado de Valores de EE UU ¡ªla SEC¡ª acus¨® ayer a otros dos espa?oles de uso de informaci¨®n privilegiada en la Opa de BHP Billiton sobre Potash Corporation de 2010. Se trata de Cedric Ca?as Maillard, un antiguo empleado del Santander ¡ªque era uno de los asistentes personales del consejero delegado, Alfredo S¨¢enz¡ª y de su amigo, el exjuez Julio Mar¨ªn Ugedo. Ambos est¨¢n siendo investigados tambi¨¦n por la Audiencia Nacional espa?ola por posibles delitos de blanqueo de capitales y uso de informaci¨®n privilegiada y Ca?as fue despedido tras conocerse la operaci¨®n.
La SEC, que ha contado con la colaboraci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, calcula que lograron beneficios ilegales de aproximadamente un mill¨®n de d¨®lares operando con valores de Potash. Seg¨²n el organismo supervisor, un ejecutivo del Santander inform¨® a Ca?as de que la Comisi¨®n Ejecutiva del Santander hab¨ªa aprobado la financiaci¨®n de la operaci¨®n.
La informaci¨®n que ten¨ªa a su disposici¨®n le permit¨ªa jugar por delante del mercado. Sin embargo, fue dejando rastro en las transacciones, que eran un ¡°espejo¡± a los movimientos y precios de las acciones de Potash en el mercado. Adem¨¢s, peg¨® el chivatazo de la posible compra a Mar¨ªn Ugedo y le asesor¨®.
De acuerdo con la acusaci¨®n formal, Ca?as coment¨® la oferta sobre Potash con el entonces consejero delegado y otros tres ejecutivos del Santander. Eso fue entre el 5 y el 17 de agosto, fecha en la que liquid¨® sus posiciones en la canadiense. Conoc¨ªa perfectamente el calendario que iba a seguir la OPV, seg¨²n se desprende de la informaci¨®n de la SEC. La comunicaci¨®n fue frecuente con Mar¨ªn a lo largo de ese mes.
El caso, seg¨²n se?alan los funcionarios de la agencia estadounidense, muestra la determinaci¨®n de la SEC por perseguir este tipo de delitos de guante blanco tambi¨¦n fuera de EE UU.
Por esta misma operaci¨®n, la SEC ya abri¨® expediente contra otros dos espa?oles. Uno de ellos, el analista del Santander Juan Jos¨¦ Fern¨¢ndez Garc¨ªa, lleg¨® a un acuerdo con el supervisor para pagar 625.000 d¨®lares. La divisi¨®n de banca de inversi¨®n del Santander era una de las que particip¨® en al oferta como asesor, valorada en 38.600 millones de d¨®lares para cerrar el expediente.
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