J.P. Morgan multado con 920 millones de d¨®lares por ocultar el agujero de "la ballena"
El primer banco estadounidense, J.P. Morgan Chase, fue obligado hoy a pagar 920 millones de d¨®lares (681 millones de euros) por haber ocultado la gravedad de las p¨¦rdidas masivas ligadas a las operaciones de "la ballena de Londres".
El banco estadounidense, que fue considerado un modelo de buena gesti¨®n durante la crisis financiera, tendr¨¢ que pagar esa multa, una de las mayores del sector, tras reconocer que viol¨® las leyes sobre transacciones, cometi¨® "errores" en sus controles internos y enga?¨® a los reguladores en relaci¨®n con ese fiasco.
Los problemas se conocieron en 2012 por las operaciones de la CIO, la unidad de JP Morgan en Londres que se dedica a minimizar los riesgos del mercado y a invertir los excesos de fondos del banco.
Las transacciones de uno de sus operadores, Bruno Iskill, conocido como "la ballena de Londres", provocaron unas p¨¦rdidas de 6.000 millones de d¨®lares (unos 4.500 millones de euros), que los directivos trataron de ocultar.
La Comisi¨®n del Mercado de Valores estadounidense (SEC) hab¨ªa acusado a J.P. Morgan de declaraci¨®n incorrecta de los resultados financieros y de ausencia de controles internos eficaces para impedir que sus agentes sobrevaloraran las inversiones para ocultar las p¨¦rdidas.
La SEC inform¨® hoy de que J.P. Morgan -con activos valorados en 2,4 billones de d¨®lares (1,7 billones de euros) en todo el mundo- admiti¨® que cometi¨® errores en sus controles internos que privaron a la junta directiva del conocimiento de lo que hac¨ªan sus agentes de corretaje.
Entre abril y mayo de 2012 la Oficina Principal de Inversiones de J.P. Morgan registr¨® p¨¦rdidas enormes por transacciones operadas desde su sucursal en Londres donde "la ballena" hab¨ªa acumulado excesivas posiciones en productos derivados complejos, conocidos como CDS.
En las primeras semanas tras revelarse el caso el presidente de la junta directiva y ejecutivo principal de J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, lleg¨® a describir el caso como "una tormenta en un vaso de agua".
"Mientras procuraba reparar los fallos de sus controles internos la gerencia superior de J.P. Morgan quebr¨® una regla cardinal de la administraci¨®n empresarial", asegur¨® hoy en un comunicado George Canellos, codirector de la SEC.
La gerencia de J.P. Morgan, seg¨²n Canellos, "priv¨® a su junta directiva de la informaci¨®n oportuna que necesitaba para evaluar plenamente los problemas de la compa?¨ªa".
El pago de sanciones m¨¢s grande, de 300 millones de d¨®lares (222 millones de euros) ir¨¢ a la Oficina de Control de la Moneda de EE.UU., 200 millones de d¨®lares (148 millones de euros) a la SEC y otros tantos millones a la Reserva Federal.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido recibir¨¢ un pago de 220 millones de d¨®lares (163 millones de euros).
En un comunicado, J.P. Morgan acept¨® hoy su responsabilidad por "el incidente en las transacciones financieras y sus consecuencias", que da?aron la reputaci¨®n de la instituci¨®n y obligaron en su momento a Dimon a rendir cuentas ante varios comit¨¦s del Congreso de EE.UU.
"Aceptamos la responsabilidad y reconocimos nuestros errores desde el principio", dijo Dimon hoy seg¨²n el comunicado.
"Hemos aprendido de esos errores y hemos trabajado para corregirlos", a?adi¨®.
El tropez¨®n no ha impedido que J.P. Morgan Chase, el mayor banco de EE.UU. por volumen de activos, ganara entre enero y junio pasado 13.025 millones de d¨®lares (9.650 millones de euros), un 32 % m¨¢s que en el primer semestre del a?o anterior.
A pesar del "incidente", sigue siendo el banco con el valor m¨¢s atractivo y los inversores creen que, una vez corregidos los errores, la entidad seguir¨¢ fortaleci¨¦ndose.
No obstante el acuerdo anunciado hoy, el Departamento de Justicia, la Comisi¨®n de Transacciones en Futuros de Materias Primas y otras agencias siguen investigando las p¨¦rdidas en la Oficina Principal de Inversiones de J.P. Morgan Chase.
El incidente llev¨® esta semana al encausamiento de dos exagentes de corretaje despu¨¦s de la salida de al menos cuatro gerentes de alto rango y supuso un golpe a la reputaci¨®n de Dimon, cuya remuneraci¨®n ha sido reducida a la mitad.
El comunicado del banco a?adi¨® que J.P. Morgan "cooper¨® ampliamente con las investigaciones y sigue cooperando con las que est¨¢n en marcha, incluido el procesamiento de dos exempleados de la Oficina Principal de Inversiones".
Los encausados en un tribunal federal de Nueva York son el espa?ol Javier Mart¨ªn Artajo, quien supervis¨® la estrategia de transacciones de la oficina en Londres, y el franc¨¦s Julien Grout, un agente que trabaj¨® para ¨¦l.
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