Credit Suisse negocia para zanjar la investigaci¨®n por evasi¨®n fiscal
La entidad ayud¨® a ciudadanos estadounidenses a llevar su dinero a para¨ªsos fiscales
La larga investigaci¨®n a la que se enfrenta Credit Suisse por ayudar a clientes estadounidenses a evadir impuestos toca a su fin. El banco suizo se dispone a realizar un pago superior a los 1.000 millones de d¨®lares para zanjar el expediente abierto en el Departamento de Justicia, adem¨¢s de admitir que actu¨® de forma irregular al asesorar a ciudadanos de EE UU sobre c¨®mo enviar su dinero a para¨ªsos fiscales para no tener que rendir cuentas con el T¨ªo Sam.
Las autoridades estadounidenses ya cerraron hace cinco a?os un acuerdo similar con UBS, que tuvo que desembolsar 780 millones como sanci¨®n adem¨¢s de modificar sus pr¨¢cticas internas y desvelar el nombre de las fortunas a las que ayud¨® a desviar su dinero hacia puertos francos. En el caso de Credit Suisse, se siguen negociando los detalles finales del pacto y todo apunta a que la sanci¨®n final podr¨ªa doblar la que se impuso a su rival.
Multa de 3,5 millones de euros a Morgan Stanley
El banco estadounidense tendr¨¢ que pagar 5.000 millones de d¨®lares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulaci¨®n en m¨¢s de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp. Morgan Stanley es acusada por haber cometido irregularidades en la venta de acciones a clientes minoristas desde febrero de 2012 hasta mayo de 2013, en la cobertura de 83 opv (oferta p¨²blica de venta de acciones), entre las que se inclu¨ªan las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendr¨¢ que pagar 5.000 millones de d¨®lares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulaci¨®n en m¨¢s de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp. Morgan Stanley es acusada por haber cometido irregularidades en la venta de acciones a clientes minoristas desde febrero de 2012 hasta mayo de 2013, en la cobertura de 83 opv (oferta p¨²blica de venta de acciones), entre las que se inclu¨ªan las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendr¨¢ que pagar 5.000 millones de d¨®lares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulaci¨®n en m¨¢s de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendr¨¢ que pagar 5.000 millones de d¨®lares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulaci¨®n en m¨¢s de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendr¨¢ que pagar 5.000 millones de d¨®lares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulaci¨®n en m¨¢s de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp.
El banco de inversi¨®n Morgan Stanley ha sido multado con 5 millones de euros (cerca de 3,5 millones de euros) por incumplimientos de la regulaci¨®n en m¨¢s de 80 salidas a Bolsa en Estados Unidos, por ejemplo la de Facebook. El regulador de Wall Street denuncia que Morgan Stanley no ofrec¨ªa informaci¨®n adecuada a sus clientes ni formaci¨®n a sus comerciales para que quienes compraban acciones en las salidas a Bolsa comprendieran los t¨¦rminos de los contratos.
En la presentaci¨®n de los ¨²ltimos resultados trimestrales, la entidad comunic¨® que se estaba centrando en la soluci¨®n de este expediente con las autoridades estadounidenses, que le ha llevado a provisionar ya cerca de 800 millones para hacer frente a la factura del litigio en EE UU. El fiscal general, Eric Holder, repiti¨® ayer que ning¨²n gran banco est¨¢ por encima de la ley. ¡°No hay ning¨²n banco demasiado grande para ser encarcelado¡±, asever¨® en un v¨ªdeo.
BNP Paribas es otro de los grupos financieros europeos investigados por supuesto blanqueo de dinero y evasi¨®n fiscal, en su caso por ayudar a clientes a evitar las sanciones comerciales y financieras impuestas a Ir¨¢n o Sud¨¢n. El departamento de Holder est¨¢ siendo muy criticado por no haber exigido responsabilidades penales a los ejecutivos de Wall Street por los abusos que llevaron a la ¨²ltima crisis.
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