La polic¨ªa portuguesa entra la casa de Ricardo Esp¨ªrito Santo
El juez Carlos Alexandre dirige la operaci¨®n en las viviendas de los ex administradores del banco BES
La polic¨ªa judicial portuguesa ha registrado en la ma?ana del jueves las casa de Ricardo Salgado Esp¨ªrito Santo, ex administrador del banco BES, as¨ª como las residencias de otros ejecutivos del banco como Morais Pires y el angole?o ?lvaro Sobrinho, ex presidente ejecutivo del BES en Angola.
La operaci¨®n fue dirigida por el juez Carlos Alexandre y coordinada con el fiscal Ros¨¢rio Teixeira. La operaci¨®n no tiene relaci¨®n con la investigaci¨®n sobre las actividades del ex primer ministro Jos¨¦ S¨®crates por las que est¨¢ encarcelado desde lunes. Tampoco guarda relaci¨®n con las imputaciones de delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal contra Ricardo Salgado Esp¨ªrito Santo por la operaci¨®n Monte Branco, que se refiere a un regalo de 14 millones de euros que le hizo un constructor en Angola, y por la cual est¨¢ en libertad condicional con una fianza de tres millones de euros.
El fundamento de este registro, en el que han intervenido unas 200 personas, se refiere a presuntos delitos cometidos por la gesti¨®n del BES en los dos ¨²ltimos a?os, en concreto por la emisi¨®n de obligaciones y su sinuoso recorrido entre bancos de suiza y accionistas. En julio, el presidente de la Comisi¨®n del Mercado de Valores, Carlos Tavares, admiti¨® en su comparecencia parlamentaria que la historia de esta emisi¨®n "fue complicada y dif¨ªcil de explicar".
La emisi¨®n, seg¨²n detect¨® la auditora KPMG, servir¨ªa para financiar al Grupo de empresas de Esp¨ªrito Santo (GES) con dinero de los clientes del BES, por v¨ªa de obligaciones emitidas y en seguida recompradas por el mismo banco.
En la operaci¨®n participaron polic¨ªas judiciales, t¨¦cnicos de la CMVM, t¨¦cnicos del Banco de Potugal e inspectores de la Autoridad Tributaria. El juez Carlos Alexandre intervino personalmente en el registro de la sede del BES en Lisboa, en una denuncia que parti¨® por el Banco de Portugal a ra¨ªz de su intervenci¨®n para impedir la quiebra del banco.
La residencia principal del m¨¢ximo administrador del BES y de los intereses de toda la familia, Ricardo Salgado Esp¨ªrito Santo, est¨¢ en Cascais, pero desde que fue retirado del banco ha instalado su despacho en un hotel de la pr¨®xima Estoril, que tambi¨¦n habr¨ªa sido registrado. La b¨²squeda comenz¨® en su casa a las 9 de la ma?ana y continu¨® hasta el final de la tarde en presencia del mismo Salgado y de su abogado, Proen?a de Carvalho.
La operaci¨®n, seg¨²n la nota oficial de la Fiscal¨ªa, se ha desarrollado en 34 domicilios, un despacho de abogados y 6 entidades financieras. A media tarde finaliz¨® el registro en BES. La investigaci¨®n es por sospechas de fraude, blanqueamiento de capitales, falsificaci¨®n de documentos y fraude fiscal del banco y sus administradores.
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