Hacienda investiga a 705 acogidos a la amnist¨ªa fiscal por blanqueo

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Men¨¦ndez, anunci¨® este martes que est¨¢n siendo investigados 705 contribuyentes que se acogieron a la amnist¨ªa fiscal y "que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales". Seg¨²n relat¨® Men¨¦ndez durante su comparecencia en el Congreso para informar de los detalles de los resultados de lucha contra el fraude de 2014, notificar¨¢ de los casos de blanqueo al Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para que los investiguen la Polic¨ªa, la Guard¨ªa Civil o la Fiscal¨ªa y lo lleven el caso a los tribunales si es preciso.

La amnist¨ªa fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® nada m¨¢s alcanzar el poder en 2012 es uno de los mayores lastres de la legislatura. El plan inicial del Ejecutivo era recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en para¨ªsos fiscales de al menos 25.000 millones. Para ello exig¨ªa un gravamen del 10% sobre lo aflorado a los que quisieran legalizar el dinero que ten¨ªan oculto. Ante los recelos iniciales que despert¨® la amnist¨ªa, Hacienda flexibiliz¨® el proceso: exigi¨® que el gravamen se aplicara solo sobre los intereses, con lo que los evasores pudieron regularizar pagando un 3%. Pero, adem¨¢s, permiti¨® que se acogieran a la amnist¨ªa el dinero en met¨¢lico y abri¨® la puerta a que se pudiera blanquear dinero procedente del fraude.

El resultado de la amnist¨ªa fue un fracaso. Se recaud¨® la mitad de lo previsto a pesar de todas las facilidades que ofreci¨® Hacienda. Pero en el imaginario colectivo qued¨® que aquel proceso fue una ventana abierta por la que escaparon los grandes defraudadores. Para luchar contra esa idea, Men¨¦ndez insisti¨® este martes en que se revisan todas las declaraciones. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguir¨¢ siendo responsable de los mismos", sentenci¨® durante su intervenci¨®n en el Parlamento a petici¨®n del PP.

El fisco obtuvo 12 millones tras revisar algunos indultos fiscales

El director de la Agencia explic¨® que se defini¨® "un colectivo de riesgo" entre las m¨¢s de 31.000 declaraciones de la amnist¨ªa. En el colectivo de riesgo figuran contribuyentes que legalizaron una gran cantidad de dinero y, sin embargo, en los registros de Hacienda apenas declaran rentas. Como resultado de ese an¨¢lisis, fueron inspeccionados 300 contribuyentes, 51 de los cuales han pagado unos 12 millones de euros m¨¢s al fisco.

El organismo ingresa 2.262 millones con el plan de incentivos a los funcionarios

El director de la Agencia tambi¨¦n sac¨® pecho del resultado de la declaraci¨®n de bienes en el extranjero. El Ejecutivo estableci¨® en 2012 la obligaci¨®n de informar sobre los bienes en el extranjero. Los contribuyentes que tuvieran m¨¢s de 50.000 euros en bienes o valores en el exterior ten¨ªan que presentar el modelo 720. Los que decidieran no presentar la declaraci¨®n se enfrentaban a cuantiosas multas. Pero adem¨¢s, Hacienda estableci¨® la imprescriptibilidad de los bienes que no fueran declarados.

Como resultado de esta nueva obligaci¨®n tributaria, se presentaron 174.000 declaraciones que han aflorado cuentas, valores y bienes en el exterior valorados en 88.000 millones en 2013 y otros 20.615 millones en 2014. De las comprobaciones de estas declaraciones, explic¨® Men¨¦ndez, 7.073 contribuyentes est¨¢n siendo investigados por no haber presentado la declaraci¨®n, por haberlo hecho fuera de plazo o por haberla presentado pero de forma incompleta.

El director de la Agencia niega que se utilicen datos ¡°de forma partidista¡±

El director general de la Agencia Tributaria dedic¨® buena parte de su intervenci¨®n a desgranar los resultados de la lucha contra el fraude. En 2014, se recaudaron 12.318 millones de euros, un 12,5% m¨¢s que el a?o anterior y la mayor cantidad de la serie hist¨®rica. Buena parte de esta mejora se debe al buen funcionamiento del plan especial de incentivos que puso en marcha Hacienda en la primavera del a?o pasado. Entonces lleg¨® a un acuerdo con los sindicatos para pagar m¨¢s a los funcionarios a cambio de que hicieran m¨¢s horas extraordinarias y aumentaran los ingresos procedentes de las inspecciones. Como consecuencia de este plan Hacienda ha obtenido 2.262 millones de euros, un 124% m¨¢s de lo previsto. "Por cada euro invertido en este plan especial hemos ingresado 129", abund¨®.

El PP veta la comparecencia del inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani

La pol¨¦mica surgi¨® ante las acusaciones de todos los grupos de la oposici¨®n por las supuestas injerencias del Gobierno en la Agencia Tributaria. Tanto PSOE, como UPyD, IU y CiU acusaron al director de la instituci¨®n de hacer un uso partidista de la informaci¨®n. "No lo permitir¨ªa", indic¨® con rotundidad Men¨¦ndez, quien descart¨® con severidad que haya filtrado datos. Adem¨¢s, pidi¨® ayuda a los diputados para que la Agencia gane en independencia. La oposici¨®n tambi¨¦n afe¨® al Gobierno que vetara la comparencia del inform¨¢tico suizo que filtr¨® la lista de defraudadores con cuentas en el HSBC, Herv¨¦ Falciani, como hab¨ªa reclamado el PSOE. "La lista Falciani no es nada al lado de lo que tenemos ahora a trav¨¦s del modelo 750 (la amnist¨ªa fiscal) y el modelo 720 (declaraci¨®n de bienes en el extranjero)", dijo Men¨¦ndez.