EE UU aclara que la denuncia sobre BPA no implica multa econ¨®mica
El consulado en Barcelona env¨ªa una nota recordando que la investigaci¨®n abierta puede conllevar restricciones para operar en el pa¨ªs norteamericano pero no sanci¨®n en dinero
El informe de la unidad antifraude (FinCen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que acusaba a Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) de favorecer el blanqueo de capitales procedente de organizaciones criminales no acarrear¨¢ ninguna multa econ¨®mica. As¨ª lo aclar¨® este mi¨¦rcoles el consulado general de los Estados Unidos en Barcelona, que explic¨® que FinCen formul¨® un ¡°anuncio de propuesta de norma¡± de acuerdo con la Secci¨®n 311 de la Ley Patri¨®tica, que puede implicar restricciones para operar en EE?UU, pero no incluye sanci¨®n econ¨®mica directa.
El informe sobre el supuesto blanqueo en el BPA emitido por el Tesoro norteamericano el pasado 10 de marzo, que desat¨® una de las mayores crisis que ha sufrido Andorra, daba 30 d¨ªas a las partes involucradas para presentar sus argumentos y amenazaba con el bloqueo de la operativa con BPA por parte de la banca norteamericana. ¡°La norma propuesta, si se lleva a cabo, prohibir¨ªa a entidades financieras de los EE UU abrir o mantener cuentas con BPA. No existe ninguna sanci¨®n econ¨®mica asociada a esta norma¡±, reza el comunicado.
Sin embargo, los bancos norteamericanos y sus filiales de inmediato cerraron todas las operaciones con la entidad. A las pocas horas, BPA solo pod¨ªa trabajar en Andorra, y al cabo de cinco d¨ªas las autoridades financieras del pa¨ªs tuvieron que limitar las retiradas de capitales a 2.500 euros semanales.
A pesar de que el informe del FinCen no hablaba de multas, en el ¨¢mbito financiero de Andorra se daba por hecho que el informe supondr¨ªa una sanci¨®n econ¨®mica, dado el precedente de Commerzbank, al que EE UU impuso una multa de multa de 1.452 millones de d¨®lares (1.353,21 millones de euros) por infracciones cometidas al realizar negocios en Ir¨¢n y Sud¨¢n.
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