La Audiencia Nacional investigar¨¢ a la c¨²pula de Banco Madrid por blanqueo
El juez admite a tr¨¢mite la querella contra los consejeros de la entidad en v¨ªa de liquidaci¨®n
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a tr¨¢mite la querella por blanqueo de capitales contra Banco Madrid y siete miembros de la c¨²pula directiva de esta entidad, filial de la intervenida Banca Privada d'Andorra. La denuncia fue interpuesta por dos grupos de inversores, que entend¨ªan que el presidente y los consejeros de Banco Madrid ¡°pusieron la entidad a disposici¨®n de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos¡± a que estaban obligados. La querella se admite en la Audiencia Nacional al entender que la actuaci¨®n de los ya exdirectivos, entre ellos su presidente Jos¨¦ P¨¦rez, y su consejero delegado, Joan Pau Miquel (en prisi¨®n en Andorra), pudo repercutir de forma grave en el tr¨¢fico mercantil o en la econom¨ªa nacional.
La intervenci¨®n del banco por parte del Banco de Espa?a, el 10 de marzo, como consecuencia de la acusaci¨®n del Tesoro de Estados Unidos contra su matriz andorrana, supuso un ¡°p¨¢nico¡± en los inversores que provoc¨® una fuga de 124 millones de euros y la pr¨¢ctica insolvencia de la entidad.
La querella la firman Liuniaski SL y Marine Instruments, de la que la primera es socia mayoritaria. Marine Instruments invirti¨® en Banco Madrid los dividendos obtenidos en los a?os anteriores. Mientras que esta entidad meti¨® 683.458 euros en un fondo de inversi¨®n de Banco Madrid, su principal socia, Liuniaski aport¨® al mismo fondo 2,54 millones de euros, que ahora tienen bloqueados.
El escrito alude tambi¨¦n a que Banco Madrid se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 25 de marzo por su situaci¨®n de ¡°insolvencia inminente¡±. Esto, afirman los querellantes, ¡°ha creado una situaci¨®n de p¨¢nico y desconfianza de los clientes de la entidad, que provoc¨® una fuga de dep¨®sitos entre los d¨ªas 10 y 13 de marzo de 2015 de 124 millones de euros¡±.
El juez Andreu considera que la querella no es ¡°ni absurda ni irracional¡± desde el momento en que se produjo la intervenci¨®n de Banco Madrid por el Banco de Espa?a, y la intervenci¨®n de su matriz BPA por parte del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas para garantizar su ¡°continuidad operativa¡± y su cumplimiento de la normativa en materia de blanqueo de capitales. El juez estima que las pr¨¢cticas supuestamente ilegales ¡°podr¨ªa haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la econom¨ªa nacional¡±.
El juez reclama a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que le remita el resultado de las investigaciones que esta ha practicado hasta ahora, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las investigaciones practicadas hasta ahora han puesto de manifiesto que determinados clientes de Banco Madrid no estaban registrados en los servidores inform¨¢ticos de esta entidad, sino en las de su matriz andorrana.
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