Los Cierco piden al Tesoro de EE UU que retire su acusaci¨®n sobre BPA

Los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d¡¯Andorra, han solicitado hoy al departamento Antifraude (FinCen) del Tesoro norteamericano que retire el escrito en el que acusaba a la entidad de favorecer el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales. Los propietarios de BPA, matriz de Banco Madrid, reclaman a EE UU que no adopte ¡°ninguna norma final¡± en base ¡°a esta iniciativa¡±, que consideran ¡°precipitada y desproporcionada¡±. El s¨¢bado que viene vence el plazo para que las partes afectadas por la crisis del banco andorrana presenten ante el FinCen sus alegaciones al escrito.

El documento estadounidense acusaba a BPA de lavar dinero procedente de las mafias rusas y china en Espa?a, operaciones en Venezuela y del c¨¢rtel mexicano de Sinaloa. Su publicaci¨®n el pasado 6 de marzo llev¨® a la intervenci¨®n del banco, al cierre de toda su operativa internacional y tener que aplicar controles sobre la retirada de efectivo de la entidad, a¨²n vigentes. Los hermanos Cierco, a trav¨¦s de la firma de abogados norteamericana Lewis Baach, recriminan al FinCen no haber abordado esos asuntos mediante un ¡°di¨¢logo confidencial¡±, puesto que consideran que el escrito alude a hechos ¡°sucedidos en el pasado y ya judicializados¡±. Seg¨²n los Cierco, ese escrito provoc¨® ¡°consternaci¨®n¡± y ¡°un profundo impacto¡± entre los accionistas, los 1.000 trabajadores y los 25.000 depositantes que la entidad ten¨ªa en tres pa¨ªses.

Seg¨²n los accionistas mayoritarios de BPA, el consejo hab¨ªa contratado a las consultoras KPMG y Deloitte desde 2003 para realizar auditor¨ªas anuales en materia de blanqueo de capitales y estas aprobaron los sistemas que emplearon y determinaron que cumpl¨ªan con la normativa andorrana. Los hermanos se defienden, adem¨¢s, alegando que ellos no llevaban la ¡°gesti¨®n diaria¡± de la entidad, si bien s¨ª trazaron una ¡°estrategia de crecimiento¡± que cumpl¨ªa con lo estipulado por la ley. Adem¨¢s, para los Cierco, el hecho de entrar en Espa?a y someterse a la regulaci¨®n europea era ya un signo de que el banco no quer¨ªa ¡°evitar el escrutinio¡± de su actividad.

El abogado de los accionistas mayoritarios de BPA, Eric Lewis, sostiene en un comunicado que el FinCen ¡°fall¨® en la recopilaci¨®n de la informaci¨®n y evaluaci¨®n objetiva del negocio leg¨ªtimo de BPA¡±. El escrito de los Cierco acaba asegurando que ambos siguen comprometidos con la colaboraci¨®n con las autoridades norteamericanas, espa?olas y andorranas para ¡°comprender lo ocurrido¡± y asistir a los depositantes.