El Banco de Portugal estrecha el cerco sobre la familia Esp¨ªrito Santo

El cerco se va estrechando. Se va a cumplir un a?o desde que el Banco de Portugal (BdP) intervino el primer banco familiar del pa¨ªs, el Esp¨ªrito Santo, y el banco central ya tiene las conclusiones del primero de los cinco procesos abiertos contra los administradores del Banco Esp¨ªrito Santo (BES), el antiguo imperio familiar: son cinco delitos cometidos y 15 los acusados, algunos de ellos miembros de la familia Esp¨ªrito Santo, aunque el principal responsable fue el mandam¨¢s de la familia, Ricardo Salgado, a quien el BdP le acusa de falsificar cuentas, seg¨²n ha publicado Expresso.

El BdP acusa a los administradores del BES por actos practicados entre 2010 y 2013 y, en concreto, de gesti¨®n ruinosa, de falsificaci¨®n de contabilidad, de violaci¨®n de las reglas de conflictos de intereses, la no gesti¨®n de un sistema de riesgos, y de facilitar falsas informaciones.

Los acusados son 15, aunque algunos solo a t¨ªtulo de negligencia (no sab¨ªan, pero su deber como administradores era el de saber). Los principales acusados son Ricardo Salgado Esp¨ªrito Santo, que dirigi¨® durante d¨¦cadas los negocios del clan familiar; Jos¨¦ Manuel Esp¨ªrito Santo, Manuel Fernando Esp¨ªrito Santo, Ricardo Abecassis, Am¨ªlcar Morais Pires -brazo derecho de Salgado en el BES- y Jos¨¦ Mar¨ªa Ricciardi Esp¨ªrito Santo, aunque este a t¨ªtulo de "negligente".

Las acusaciones conllevan la inhabilitaci¨®n profesional y multas de unos cinco millones de euros en el caso de las personas y de 10 en el caso de las empresas.

Es solo el primero de los cinco procesos abiertos por el Banco Central,? al margen de los abiertos por la Comisi¨®n del Mercado de Valores

Al conocerse el informe del Banco de Portugal, Salgado ha enviado a la agencia Lusa un comunicado en el que se?ala que el BdP "no re¨²ne condiciones de imparcialidad para hacer juicio alguno sobre el caso BES". Y es ¨¦l quien acusa al banco central de "graves responsabilidades en la destrucci¨®n del BES".

Este es solo el primero de los cinco procesos abiertos por el Banco de Portugal, que se ha valido, entre otras fuentes, de la auditor¨ªa encargada a Deloitte. Tambi¨¦n ha recibido testimonios de personas allegadas al BES y que se negaron a declarar ante la comisi¨®n parlamentaria creada para el caso. As¨ª ocurre con Pierre Butty, exadministrador en Suiza del Esp¨ªrito Santo Services, quien materialmente falsificaba las cuentas por orden directa de Salgado, seg¨²n publica Expresso.

Los otros procesos del BdP contra la gesti¨®n de los Esp¨ªrito Santo se refieren a su actividad en Angola, con su rama BESA y las sospechas de blanqueo de dinero, las operaciones con Eurofin y la violaci¨®n de las ¨®rdenes del BdP. Aparte de las investigaciones abiertas por el banco central, contin¨²an las de la Comisi¨®n del Mercado de Valores (CMVM).

El cierre de la investigaci¨®n del primer proceso, cuyos acusados ya han recibido la comunicaci¨®n del BdP, acelera la inminente intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado, que podr¨¢ presentar, con el material recibido, acusaciones formales contra Ricardo Salgado y sus administradores m¨¢s pr¨®ximos.

No es casual que, despu¨¦s de un a?o de la defenestraci¨®n de los Esp¨ªrito Santo, esta semana la fiscal¨ªa haya ordenado el embargo de m¨¢s de 500 propiedades de la familia y sus empresas por un valor superior a los mil millones de euros, con el fin de responder a posibles indemnizaciones, seg¨²n reconoci¨® la misma Fiscal¨ªa de la Rep¨²blica.

El 3 de agosto, el BdP tom¨® el control del BES tras presentar unas p¨¦rdidas semestrales de 3.600 millones de euros. El gobernador del banco central, en una decisi¨®n singular para crisis bancarias habidas hasta entonces, decidi¨® que el BES quedara dividido en dos: crear Novo Banco, donde se concentraban todos los activos del BES, y que el BES se quedara con los pasivos t¨®xicos -es decir, el banco malo- y con sus accionistas, que ve¨ªan perder todo el valor de sus acciones.