Una operaci¨®n internacional destapa un fraude de 300 millones

Una operaci¨®n conjunta, denominada V¨¦rtigo 2, en la que han participado las autoridades de Alemania, Pa¨ªses Bajos, el Reino Unido, B¨¦lgica, Espa?a, Polonia, la Rep¨²blica Checa y Suiza, ha desmontado este martes una red criminal responsable de defraudar aproximadamente 300 millones de euros en ingresos fiscales a trav¨¦s de un sofisticado esquema de fraude carrusel del IVA, seg¨²n un comunicado de la agencia de cooperaci¨®n judicial de la UE, Eurojust, que particip¨® junto a Europol de la operaci¨®n. La acci¨®n coordinada, en la que participaron efectivos de ocho pa¨ªses, se sald¨® con la detenci¨®n de 14 personas y m¨¢s de 40 registros.

La operaci¨®n, iniciada por el Ministerio P¨²blico de Augsburgo y la oficina de polic¨ªa criminal del Estado de Baviera en Alemania, recoge los frutos de una importante labor y un esfuerzo prolongado por un equipo dedicado de expertos, seg¨²n el comunicado. El descubrimiento de los autores intelectuales que estaban detr¨¢s de esta banda criminal y la comprensi¨®n de su modus operandi son dos de los principales desaf¨ªos en este tipo de investigaciones complejas de fraude a gran escala.

La operaci¨®n, llamada ¡°Operaci¨®n V¨¦rtigo 2¡±, forma parte de una investigaci¨®n de fraude en el IVA. El equipo conjunto de investigaci¨®n (JIT) se constituy¨® con efectivos de Rep¨²blica Checa, Alemania, los Pa¨ªses Bajos, Polonia, Eurojust y Europol, con apoyo parcial de Eurojust.

La investigaci¨®n se inici¨® a raiz de una operaci¨®n realizada el pasado marzo y ha estado coordinada a trav¨¦s de varias reuniones bilaterales y multilaterales celebrada en Eurojust. En la operaci¨®n desarrollada este martes han participado m¨¢s de 250 agentes de las fuerzas de seguridad de toda Europa y se ha centrado en la detenci¨®n de los cabecillas de la trama. La fiscal¨ªa y las autoridades policiales de los estados miembros implicados, junto con expertos de Eurojust y Europol, trabajaron coordinados mediante uncentro de control de Eurojust en La Haya. Adem¨¢s, Europol despleg¨® una oficina m¨®vil para facilitar el intercambio de la informaci¨®n en tiempo real y permitir el an¨¢lisis de los datos recopilados para poder cruzarlos.

¡°Un ¨¦xito como este no habr¨ªa sido posible sin el extraordinario compromiso demostrado por los fiscales e investigadores y la amplia participaci¨®n de Eurojust y Europol durante un largo per¨ªodo de tiempo. Estos factores producen el alto nivel necesario de una estrecha cooperaci¨®n internacional, lo que llev¨® al desmantelamiento de la organizaci¨®n criminal y al arresto de los autores intelectuales de la actividad delictiva ¨¦xitos de hoy no habr¨ªa sido posible sin el extraordinario compromiso que demuestran¡±, coment¨® el Michael Roth?rmel, asistente en el German Desk de Eurojust, que ha dirigido la operaci¨®n.

¡°El fraude fiscal de este tipo no es un crimen sin v¨ªctimas; como el robo de sumas asombrosas de dinero, por parte de bandas criminales organizadas, se toma directamente de los ciudadanos de la Uni¨®n Europea. Priva a nuestro pueblo de la infraestructura esencial, como hospitales, escuelas y servicios p¨²blicos, que deben ser financiados por la adecuada recaudaci¨®n de estos ingresos. Las autoridades de los Estados miembros, el pleno apoyo de Europol y Eurojust, han demostrado que para efectivamente cooperan entre s¨ª las redes criminales se pueden desmontar con ¨¦xito. Europol no tolerar¨¢ la existencia de tales grupos que operan en la UE. El ¨¦xito de la operaci¨®n VERTIGO 2 muestra que no hay escondite para los que organizan esta criminalidad ¡°, dijo Chris Perryman, Especialista Senior en el fraude carrusel en Europol.